Cơ quan quản lý tài chính đã đưa ra cảnh báo đối với một công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử Binance trong tuần này, tuyên bố rằng công ty không thể tiến hành 'hoạt động được quy định' tại Vương quốc Anh. Thông báo khiến nhiều tiêu đề nói rằng Binance đã bị 'cấm' ở Anh, nhưng cảnh báo thực sự có ý nghĩa gì?
Simon Matthews, Giám đốc quan hệ công chúng của Binance tại Châu Âu, nói với Finance Magnates rằng thuật ngữ “cấm” là “không chính xác về mặt kỹ thuật”.
Tài khoản Ngân hàng Thay thế. Tài khoản Doanh nghiệp IBAN.
“Thông báo của FCA liên quan đến các quyền do Binance Markets Limited nắm giữ, điều này sẽ không thực sự tạo thành lệnh cấm,” Simon giải thích.
Binance: “Chúng tôi thực hiện phương pháp hợp tác khi làm việc với các cơ quan quản lý và chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ của mình một cách rất nghiêm túc.”
Thật vậy, “Chúng tôi biết các báo cáo gần đây về một thông báo của FCA Vương quốc Anh liên quan đến Binance Markets Limited (BML),” anh ấy tiếp tục.
“BML là một thực thể pháp lý riêng biệt và không cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thông qua trang web Binance.com. Binance đã mua lại BML vào tháng 2020 năm XNUMX và vẫn chưa triển khai hoạt động kinh doanh tại Vương quốc Anh hoặc sử dụng các quyền theo quy định của FCA. Đối với các câu hỏi liên quan đến BML, vui lòng liên hệ tuân thủ@binance.uk.”
Simon cũng lưu ý rằng: “Thông báo của FCA Vương quốc Anh không có tác động trực tiếp đến các dịch vụ được cung cấp trên Binance.com. Mối quan hệ của chúng tôi với người dùng không thay đổi.”
“Chúng tôi thực hiện phương pháp hợp tác khi làm việc với các cơ quan quản lý và chúng tôi rất coi trọng nghĩa vụ tuân thủ của mình. Chúng tôi đang tích cực theo kịp các chính sách, quy tắc và luật thay đổi trong không gian mới này.”
Các hành động của FCA tác động như thế nào đến Binance và toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử?
Một “Trận chiến chống phi tập trung hóa”?
Mặc dù đã có nhiều tiếng nói trong ngành công nghiệp tiền điện tử luôn nói rằng quy định mới là một điều tích cực cho ngành, nhưng có vẻ như tuyên bố của FCA chống lại Binance đã không đi đúng hướng.
Colin Pape, Người sáng lập công cụ tìm kiếm phi tập trung Presearch, cho biết: “Các chính phủ sớm cung cấp sự rõ ràng về tiền điện tử có thể cho phép công dân của họ có nhiều quyền tự do, quyền riêng tư và quyền kiểm soát hơn đối với đời sống tài chính của họ trong thời gian dài.
Tuy nhiên, anh ấy tin rằng: “Việc Vương quốc Anh thực thi chống lại Binance chỉ đơn giản là một cuộc chiến khác chống lại sự phi tập trung hóa.”
“Hệ sinh thái tiền điện tử có chung mục tiêu là làm cho công nghệ này có thể tiếp cận trên toàn cầu… Các dự án nên tiếp tục mở đường ưu tiên các giá trị của cộng đồng mà không bị gián đoạn lợi ích của chính phủ liên tục,” ông nói.
Yêu cầu “Ủy quyền đăng ký” của FCA
Cho đến nay, lý do cảnh báo công khai của FCA đối với Binance vẫn chưa rõ ràng. Cố vấn tài chính James Finn có trụ sở tại Vương quốc Anh, đồng thời là nhà điều hành của SaferInvestor.com, nói với Finance Magnates rằng: “Kể từ thứ Hai ngày 28 tháng XNUMX, FCA chưa đưa ra tuyên bố về lý do tại sao họ thực hiện các biện pháp chống lại Binance.”
Tuy nhiên, “Điều được biết là kể từ tháng XNUMX, FCA đã yêu cầu tất cả các công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử cho công dân Vương quốc Anh phải đăng ký với họ.”
Thật vậy, vào đầu năm 2020, FCA đã thiết lập một “ủy quyền đăng ký” mới cho các công ty tiền điện tử. Theo các quy tắc ủy quyền, các công ty tiền điện tử phải đăng ký quyền tiếp tục hoạt động của họ trước ngày 9 tháng 2021 năm 2021; thời hạn sau đó được kéo dài đến tháng 2022 năm XNUMX, và sau đó lại đến tháng XNUMX năm XNUMX.
Mặc dù Binance chưa bình luận công khai về việc họ đã gửi đơn đăng ký cấp phép đăng ký với FCA hay trạng thái của đơn đăng ký đó là gì, cảnh báo của FCA chỉ ra rằng họ đã không ủy quyền cho Binance cũng như các công ty con của nó hoạt động tại Vương quốc Anh.
“Binance Markets Limited không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động được quản lý nào ở Vương quốc Anh. Công ty này là một phần của một Tập đoàn rộng lớn hơn (Binance Group), ”FCA cho biết trong cảnh báo chính thức chống lại công ty.
Bài viết gợi ý
Sheer Markets ra mắt MT5 WebTrader mớiĐi tới bài viết >>
“Do FCA áp đặt các yêu cầu, Binance Markets Limited hiện không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động được quản lý nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FCA,” tuyên bố cho biết. “Không có thực thể nào khác trong Tập đoàn Binance nắm giữ bất kỳ hình thức ủy quyền, đăng ký hoặc giấy phép nào của Vương quốc Anh để thực hiện một hoạt động được quy định tại Vương quốc Anh.”
Quy định của Vương quốc Anh “Điểm tới hạn”
Tuy nhiên, mặc dù thực tế là hàng chục công ty tiền điện tử đã nộp đơn xin cấp phép đăng ký, nhưng chỉ một số ít được chấp nhận; trong số hơn 200 đơn xin ủy quyền đã được đệ trình lên FCA trong năm nay và năm ngoái; tính đến tháng 2021 năm XNUMX, chỉ có bốn phương án được phê duyệt.
Vào tháng XNUMX, Ian Taylor, Chủ tịch của cơ quan thương mại ngành công nghiệp tiền điện tử, CryptoUK, nói với Finance Magnates rằng “logjam” quy định này đã đưa ngành công nghiệp tiền điện tử của Vương quốc Anh đến một loại “điểm tới hạn”.
Thật vậy, tại sao các công ty không được phê duyệt? Ian đã chỉ ra hai lý do có thể xảy ra trong cuộc phỏng vấn. Thứ nhất, “chất lượng của một số ứng viên có lẽ không đạt tiêu chuẩn yêu cầu.”
“Điều này có thể hiểu được,” Ian giải thích. “Đó là một chế độ mới và nhiều người tham gia đã không hoạt động trong các chế độ quy định trước đây.
Thứ hai, Ian chỉ ra một thực tế rằng: “Số lượng đơn đăng ký mà FCA nhận được vượt xa so với dự báo ban đầu,” anh ấy tiếp tục. “Chúng tôi biết rằng FCA nghĩ rằng họ sẽ nhận được 80 đơn đăng ký; họ đã nhận được gần gấp ba lần số tiền đó.”
“Một số lượng lớn đáng kể các doanh nghiệp không đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc theo Quy định về rửa tiền.”
Đầu tháng XNUMX, FCA xuất bản một tuyên bố về số lượng đơn đăng ký được chấp nhận thấp và quyết định hoãn thời hạn đăng ký lần thứ hai.
Cơ quan chức năng viết: “Một số lượng lớn các doanh nghiệp không đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc theo Quy định về rửa tiền. “Điều này đã dẫn đến một số lượng lớn chưa từng có doanh nghiệp rút đơn đăng ký.”
“Ngày kéo dài cho phép các công ty tiền điện tử tiếp tục hoạt động kinh doanh trong khi FCA tiếp tục đánh giá mạnh mẽ của mình.”
Hơn nữa, tuyên bố nhận xét về mức độ rủi ro của các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp tiền điện tử: “Nhiều tài sản tiền điện tử có tính đầu cơ cao và do đó có thể mất giá trị nhanh chóng. FCA không có quyền bảo vệ người tiêu dùng đối với các hoạt động tài sản tiền điện tử của các công ty,” tuyên bố cho biết.
“… Không chắc người tiêu dùng sẽ có quyền truy cập vào Dịch vụ Thanh tra Tài chính hoặc Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính, bất kể công ty có đăng ký tạm thời hay đăng ký đầy đủ.”
Binance có thể phải đối mặt với các rào cản pháp lý bên ngoài Vương quốc Anh
Binance và các công ty tiền điện tử khác có khả năng phải đối mặt với các cuộc đấu tranh pháp lý hơn nữa bên ngoài Vương quốc Anh trong những tháng tới.
James Finn nói với Finance Magnates rằng: “Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo tương tự cho người tiêu dùng Hoa Kỳ vào tháng 2021 năm XNUMX về [Binance] vì tội rửa tiền và vi phạm thuế.” Thật vậy, Bloomberg báo cáo rằng SEC Hoa Kỳ đã điều tra Binance Holdings, một trong những thực thể của Binance, trên cơ sở liên quan đến rửa tiền và trốn thuế.
Ngoài ra, vào tháng 2021 năm XNUMX, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã đưa ra cảnh báo thứ ba cho Binance trong vòng hai năm về việc giao dịch tại Nhật Bản mà không được phép. Vào tháng XNUMX, SEC của Thái Lan đã đưa ra một cảnh báo tương tự.
Suy nghĩ của bạn về cảnh báo của FCA đối với Binance Markets Limited? Cho chúng tôi biết trong các ý kiến dưới đây.
- "
- 2020
- truy cập
- Tài khoản
- hoạt động
- cố vấn
- Tất cả
- Thông báo
- Các Ứng Dụng
- các ứng dụng
- Tháng Tư
- xung quanh
- bài viết
- ủy quyền
- tự động
- Ban
- trận đánh
- nhị phân
- Bloomberg
- thân hình
- kinh doanh
- các doanh nghiệp
- Tiếp tục
- đến
- Bình luận
- hoa hồng
- Chung
- Cộng đồng
- Các công ty
- công ty
- Bồi thường
- tuân thủ
- đồng ý
- người tiêu dùng
- Sự bảo vệ người tiêu dùng
- Người tiêu dùng
- tiếp tục
- liên tiếp
- Crypto
- Hệ sinh thái tiền điện tử
- công ty tiền điện tử
- Công nghiệp tiền điện tử
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Phân cấp
- Phân quyền
- Giám đốc
- Đầu
- hệ sinh thái
- Châu Âu
- Sàn giao dịch
- Đối mặt
- FCA
- tài chính
- tài chính
- dịch vụ tài chính
- Công ty
- Tên
- hình thức
- người sáng lập
- Freedom
- FSA
- Full
- Chính phủ
- Nhóm
- Tiêu đề
- Cao
- HTTPS
- Vượt rào
- Va chạm
- ngành công nghiệp
- Phỏng vấn
- IT
- Nhật Bản
- Tháng Bảy
- giữ
- ra mắt
- Luật
- Hợp pháp
- Cấp
- Hạn chế
- Logo
- dài
- Làm
- Tháng Ba
- thị trường
- Thứ Hai
- tiền
- Rửa tiền
- tháng
- cung cấp
- cung cấp
- chính thức
- Hoạt động
- Nền tảng khác
- Chính sách
- riêng tư
- Sản phẩm
- dự án
- bảo vệ
- công khai
- chất lượng
- lý do
- Đăng Ký
- Quy định
- quy định
- Điều phối
- Báo cáo
- Yêu cầu
- Nguy cơ
- quy tắc
- Tìm kiếm
- công cụ tìm kiếm
- SEC
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- DỊCH VỤ
- định
- cổ phiếu
- Không gian
- tiêu chuẩn
- Tuyên bố
- Bang
- Trạng thái
- trình
- thuế
- Công nghệ
- tạm thời
- thời gian
- thương mại
- Giao dịch
- Uk
- Kỳ
- Vương quốc Anh
- Hoa Kỳ
- us
- US
- Người sử dụng
- giá trị
- VOICE
- Website
- tuần
- CHÚNG TÔI LÀ
- ở trong
- năm
- năm