SEC Thái Lan đưa ra đơn khiếu nại hình sự đối với Binance vì hoạt động kinh doanh tiền điện tử bất hợp pháp

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance dường như đang chìm sâu trong nước khi đối mặt với những cáo buộc từ các cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Vào thứ Sáu, ngày 2 tháng XNUMX, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) thông báo rằng họ đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với Binance vì đã điều hành bất hợp pháp hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số của mình.

Sau khi điều tra, cơ quan quản lý nhận thấy rằng Binance cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử “bằng cách khớp lệnh hoặc sắp xếp cho các đối tác hoặc cung cấp hệ thống hoặc tạo điều kiện để tham gia thỏa thuận hoặc khớp lệnh cho những người muốn giao dịch hoặc trao đổi tài sản kỹ thuật số”.

SEC Thái Lan nói thêm rằng bằng cách làm như vậy, các sàn giao dịch tiền điện tử đã yêu cầu công chúng và các nhà đầu tư Thái Lan sử dụng dịch vụ của họ. Cơ quan quản lý nhấn mạnh thêm rằng họ đã đưa ra một lá thư cảnh báo cho Binance vào ngày 5 tháng 2021 năm XNUMX, tuy nhiên, sàn giao dịch không thể gửi phản hồi trong khung thời gian mong muốn. Trong thông cáo báo chí, SEC Thái Lan ghi chú:

“Các hoạt động nói trên của Binance chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số trong danh mục trao đổi tài sản kỹ thuật số mà không có giấy phép, hành vi vi phạm hoặc không tuân thủ Mục 26 và có thể bị xử phạt hình sự theo Mục 66 của Tài sản kỹ thuật số Nghị định Khẩn cấp Doanh nghiệp. ”

Cơ quan quản lý lưu ý rằng điều này có thể dẫn đến việc bị phạt tù từ hai đến năm năm cùng với số tiền phạt từ 200,000 đến 500,000 baht. SEC Thái Lan lưu ý rằng một đơn khiếu nại hình sự sẽ chỉ bắt đầu thủ tục hình sự chống lại Binance, tuy nhiên, quyết định và quyền phân xử những lời nói dối thuộc về tòa án.

Rắc rối gắn kết đối với Binance

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội về quy định trên toàn cầu. Tuần trước, FCA Vương quốc Anh ban hành lệnh cấm Binance tiến hành các hoạt động của nó. Sau đó, một số mạng lưới thanh toán và công ty ngân hàng hoạt động ở Vương quốc Anh hạn chế dòng tiền đến sàn giao dịch Binance.

Đầu ngày hôm nay, như CoinGape đã đưa tin, cơ quan quản lý Singapore - Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) - lưu ý rằng nó sẽ sớm bắt đầu xem xét theo quy định đối với Binance vì nó phải đối mặt với các khoản phí lớn trên toàn thế giới. Đồng thời, chính quyền Đảo Cayman cũng khởi xướng một cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử.

Trong vài tuần qua, các cơ quan quản lý từ Đức và Nhật Bản cũng đã cảnh báo Binance về việc tiến hành các hoạt động của mình.

về tác giả

Bhushan là một người đam mê FinTech và có một sự tinh tế tốt trong việc tìm hiểu thị trường tài chính. Sự quan tâm của ông đối với kinh tế và tài chính thu hút sự chú ý của ông đối với các thị trường Công nghệ Blockchain và Tiền điện tử mới nổi. Anh ấy liên tục trong một quá trình học tập và giữ cho mình động lực bằng cách chia sẻ kiến ​​thức có được. Trong thời gian rảnh, anh đọc tiểu thuyết viễn tưởng ly kỳ và đôi khi khám phá kỹ năng nấu nướng của mình.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi miễn phí