Chính quyền Hàn Quốc bắt giữ Giám đốc sàn giao dịch tiền điện tử vì nghi ngờ gian lận hàng triệu đô la

Jinwook Shin, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Bitsonic, đã bị cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc bắt giữ vào ngày 7 tháng XNUMX. Anh ta hiện đang bị điều tra vì cáo buộc biển thủ các khoản đầu tư và tiền gửi từ người dùng của sàn giao dịch.

Theo báo cáo của hãng thông tấn Hàn Quốc Chosun Biz, Shin đang bị cáo buộc gian lận thao túng giá tiền điện tử và khối lượng giao dịch trên Bitsonic, dẫn đến việc biển thủ khoảng 10 tỷ won (7.5 triệu USD) từ người dùng trên sàn giao dịch từ tháng 2019 năm 2021 đến tháng XNUMX năm XNUMX .

• Bên công tố cho rằng Shin vận hành Bitsonic nhưng không mua tiền điện tử trong cùng thời gian.
• Nhưng CEO vẫn kiên trì cung cấp tiền điện tử cho khách hàng mới bất chấp các vấn đề về thanh khoản bắt đầu và việc rút tiền trên nền tảng tiền điện tử bị đình chỉ, bộ phận tội phạm mạng của Seoul cáo buộc.
• BitSonic đã thông báo ngừng hoạt động vào tháng 2021 năm XNUMX và cho rằng quyết định này là do “các vấn đề bên trong và bên ngoài”.
• Ngay sau đó, chính quyền Hàn Quốc đã đóng cửa 11 nền tảng tiền điện tử trong nước vì các hoạt động gian lận bị cáo buộc.
• Cuộc điều tra sau đó cũng tuyên bố sự tham gia của phó chủ tịch công ty trong việc dàn dựng kế hoạch mua lại tiền điện tử do CEO nắm giữ trong hệ thống trao đổi.
• Trong quá trình thao túng, Shin đã cố tình sử dụng một công ty vỏ bọc được thành lập tại Singapore.
• Trong khi đó, phó chủ tịch của Bitsonic cũng dự kiến ​​sẽ phải hầu tòa mà không bị giam giữ sơ bộ.
• Gần đây, các cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc đã thực hiện một cách tiếp cận cứng rắn chống lại các hoạt động gian lận trong ngành tài sản kỹ thuật số.
• Tháng trước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc Tiết lộ hợp tác với Code, một công ty chuyên về Quy tắc du lịch, để thúc đẩy việc phát hành và sử dụng Mã nhận dạng pháp nhân (LEI) trong thị trường tài sản ảo.
• Sáng kiến ​​này tìm cách giải quyết sự gia tăng các hoạt động bất hợp pháp trên thị trường đồng thời đáp ứng nhu cầu tăng cường bảo vệ nhà đầu tư.
• Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc còn được cho là Tòa nhà một hệ thống theo dõi tiền điện tử để ngăn chặn tội phạm mạng.