Hàn Quốc thắt chặt các quy định về máy trộn tiền điện tử trong bối cảnh lo ngại về rửa tiền

Hàn Quốc thắt chặt các quy định về máy trộn tiền điện tử trong bối cảnh lo ngại về rửa tiền

Dấu thời gian: 15:2024 chiều ngày 10 tháng 29 năm XNUMX
Nút nguồn: 3063240

Hàn Quốc đang thực hiện các bước quan trọng để quản lý các dịch vụ trộn tài sản kỹ thuật số, được gọi là máy trộn tiền điện tử, nhằm đáp lại mối lo ngại ngày càng tăng về việc sử dụng chúng trong các hoạt động rửa tiền. Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính, cơ quan quản lý tài chính chính của Hàn Quốc, đang dẫn đầu việc này. sáng kiến, lấy cảm hứng từ các quy định tương tự được thực hiện gần đây tại Hoa Kỳ.

Máy trộn tiền điện tử đã nổi lên như một công cụ nổi bật trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số, cung cấp cho người dùng khả năng che giấu nguồn gốc của các giao dịch tiền điện tử của họ. Mặc dù ban đầu được thiết kế để nâng cao quyền riêng tư, nhưng các dịch vụ này ngày càng gắn liền với các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả hoạt động rửa tiền có được thông qua các nỗ lực phạm tội. Tính ẩn danh mà các máy trộn tiền điện tử mang lại đã khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với nhiều tổ chức bất hợp pháp khác nhau, khiến các cơ quan quản lý phải hành động.

Vào tháng 2022 năm 7, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đặt tiền lệ bằng cách công bố các lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử nổi tiếng, do vai trò của nó trong việc rửa hơn 2019 tỷ đô la kể từ năm 2023. Tiếp theo động thái này là các lệnh trừng phạt tiếp theo vào tháng XNUMX năm XNUMX đối với một kẻ trộn khác, Sinbad, có liên quan đến các hoạt động của Triều Tiên. Những hành động này của chính phủ Hoa Kỳ đã nêu bật tính cấp thiết của việc quản lý các dịch vụ như vậy để ngăn chặn việc lạm dụng chúng.

Quyết định của FIU Hàn Quốc trong việc quản lý các máy trộn tiền điện tử phù hợp với xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn là thắt chặt kiểm soát các giao dịch tài chính kỹ thuật số để chống rửa tiền. Theo một quan chức FIU, các cuộc thảo luận ở Hàn Quốc đã bắt đầu sau các lệnh trừng phạt của Mỹ và vẫn đang ở giai đoạn đầu. Quan chức này lưu ý tầm quan trọng của hợp tác toàn cầu trong việc giải quyết các thách thức do các nhà trộn tiền điện tử đặt ra, nhấn mạnh rằng vấn đề này vượt qua ranh giới quốc gia.

Lập trường chủ động của Hàn Quốc trong vấn đề này phản ánh sự thừa nhận của nước này về những rủi ro tiềm ẩn do tài sản kỹ thuật số không được kiểm soát gây ra. Đất nước này đã dẫn đầu về đổi mới công nghệ và có thị trường tài sản kỹ thuật số đáng kể. Tuy nhiên, những sự cố gần đây, chẳng hạn như vụ hack Ozis, một công ty blockchain nội địa trị giá 81 triệu USD, đã làm nổi bật những lỗ hổng cố hữu trong hệ thống hiện tại.

Các quy định mới dự kiến ​​sẽ cân bằng giữa nhu cầu đổi mới trong không gian tài sản kỹ thuật số với yêu cầu bảo vệ hệ thống tài chính khỏi sự khai thác của các phần tử tội phạm. Những biện pháp này có thể sẽ bao gồm các yêu cầu giám sát và báo cáo nghiêm ngặt

dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, đặc biệt là những nhà cung cấp dịch vụ trộn. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu đảm bảo rằng trong khi thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực blockchain và tiền điện tử, các biện pháp bảo vệ thích hợp sẽ được áp dụng để ngăn chặn việc lạm dụng chúng cho các hoạt động bất hợp pháp.

Sự phát triển này ở Hàn Quốc là một phần của xu hướng ngày càng tăng khi các quốc gia ngày càng nhận ra sự cần thiết phải quản lý không gian tài sản kỹ thuật số để ngăn chặn tội phạm tài chính. Khi thị trường tài sản kỹ thuật số tiếp tục phát triển, chúng ta có thể mong đợi nhiều quốc gia hơn sẽ đưa ra các quy định tương tự, hình thành nên bối cảnh tiền điện tử toàn cầu an toàn và minh bạch hơn.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock

Dấu thời gian:

Thêm từ Tin tức Blockchain