Cơ quan tài chính Hàn Quốc đang xem xét đưa ra các biện pháp quản lý cụ thể đối với các máy trộn tiền điện tử nhằm hạn chế việc lạm dụng các giao thức này để rửa tiền của các tổ chức tội phạm, phương tiện truyền thông địa phương báo cáo vào tháng 1 15.
Động thái này được thúc đẩy bởi mối lo ngại ngày càng tăng rằng các máy trộn, ban đầu được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư, ngày càng bị lợi dụng cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đang dẫn đầu việc kiểm tra các khuôn khổ pháp lý tiềm năng.
Máy trộn dưới lửa
Bộ trộn tiền điện tử hoặc bộ trộn tiền điện tử, phân mảnh và trộn lẫn các tài sản kỹ thuật số, phân phối lại chúng trên nhiều địa chỉ ví, do đó làm mờ dấu vết giao dịch và danh tính người dùng.
Mặc dù các dịch vụ này ban đầu nhằm mục đích bảo vệ quyền riêng tư của người dùng với số tiền đáng kể, nhưng chúng đã trở thành công cụ để bọn tội phạm, bao gồm cả tin tặc, rửa tiền.
Theo một quan chức FIU, việc không có các biện pháp trừng phạt cụ thể đối với những kẻ trộn tiền ở Hàn Quốc đã dẫn đến nguy cơ đáng kể chúng được sử dụng để rửa tiền. Các quy định được đề xuất có thể hạn chế các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tham gia vào các giao dịch dựa trên máy trộn.
Giáo sư Hwang Seok-jin từ Trường Cao học An toàn Thông tin của Đại học Dongguk nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy định mới nhằm ngăn chặn việc rút tiền từ tài sản bị đánh cắp thông qua sàn giao dịch và duy trì tính toàn vẹn của thị trường.
Trong nước, tính cấp bách của các biện pháp này được thúc đẩy bởi vụ hack Orbit Bridge gần đây. Tin tặc đã khai thác giao thức này để đánh cắp khoảng 81 triệu đô la tài sản kỹ thuật số khác nhau, số tiền này bị nghi ngờ đã được rửa thông qua các máy trộn.
Hợp tác quốc tế
Động thái này phù hợp với xu hướng quốc tế và hành động quy định từ các cơ quan có thẩm quyền khác, chẳng hạn như Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, gần đây đã thiết lập các quy định Chống rửa tiền (AML) nhắm vào các tổ chức trộn tiền.
Sau đó, cơ quan quản lý bị xử phạt máy trộn tiền điện tử Sinbad, thường được nhóm hack Triều Tiên sử dụng 'Lazarus' vì rửa tiền bị đánh cắp.
Có sự đồng thuận toàn cầu ngày càng tăng về vấn đề máy trộn cần sự can thiệp của cơ quan quản lý, chủ yếu là để ngăn chặn việc các tác nhân bất hợp pháp lạm dụng chúng. Tuy nhiên, việc xây dựng các khung pháp lý cụ thể có thể mất thời gian do tính mới của cuộc thảo luận và nhu cầu phối hợp quốc tế, do tính chất xuyên biên giới của việc sử dụng máy trộn.
FIU cho biết họ dự định theo dõi tình hình ở các quốc gia khác và đặt mục tiêu hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý quốc tế để ngăn chặn việc lạm dụng máy trộn.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cryptoslate.com/south-korea-looks-to-crackdown-on-crypto-mixers-via-new-regulations/
- : có
- :là
- 15%
- a
- ngang qua
- hoạt động
- diễn viên
- địa chỉ
- chống lại
- Mục tiêu
- Căn chỉnh
- AML
- an
- và
- chống rửa tiền
- LÀ
- AS
- tài sản
- Tài sản
- Thẩm quyền
- trở nên
- được
- được
- CẦU
- by
- cái kẹp
- hợp tác
- hoa hồng
- Liên quan
- bê tông
- Sự đồng thuận
- xem xét
- phối hợp
- nước
- Crackdown
- Tội phạm
- Hình sự
- Tội phạm
- xuyên biên giới
- Crypto
- máy trộn tiền điện tử
- cryptocurrency
- bộ
- thiết kế
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- thảo luận
- xuống
- điều khiển
- hai
- nhấn mạnh
- thực thi
- tương tác
- thành lập
- kiểm tra
- Trao đổi
- khai thác
- tài chính
- tội phạm tài chính
- Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính
- Tình báo tài chính
- Đơn vị tình báo tài chính
- Đơn vị tình báo tài chính (FIU)
- dịch vụ tài chính
- FinCen
- Trong
- xây dựng
- khung
- thường xuyên
- từ
- quỹ
- được
- Toàn cầu
- Sự đồng thuận toàn cầu
- tốt nghiệp
- Nhóm
- Phát triển
- tin tặc
- hack
- nhóm hack
- Có
- nặng nề
- Tuy nhiên
- HTTPS
- danh tính
- bất hợp pháp
- tầm quan trọng
- in
- Mặt khác
- Bao gồm
- lên
- thông tin
- bảo mật thông tin
- ban đầu
- tính toàn vẹn
- Sự thông minh
- dự định
- dự định
- Quốc Tế
- can thiệp
- giới thiệu
- vấn đề
- IT
- Tháng
- jpg
- korea
- Hàn quốc
- Tiếng Hàn
- Đã giặt
- Giặt ủi
- Led
- địa phương
- NHÌN
- duy trì
- thị trường
- các biện pháp
- Phương tiện truyền thông
- Might
- triệu
- sử dụng sai
- máy trộn
- MÁY TRỘN
- tiền
- Rửa tiền
- Màn Hình
- di chuyển
- Thiên nhiên
- Cần
- cần
- mạng
- Mới
- Bắc
- mới lạ
- nhiều
- of
- chính thức
- on
- or
- Orbit
- tổ chức
- ban đầu
- Nền tảng khác
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- tiềm năng
- ngăn chặn
- chủ yếu
- riêng tư
- đề xuất
- bảo vệ
- giao thức
- giao thức
- nhà cung cấp
- gần đây
- gần đây
- quy định
- điều chỉnh
- Điều phối
- nhà quản lý
- hạn chế
- Nguy cơ
- khoảng
- s
- Nói
- Hình phạt
- Trường học
- an ninh
- dịch vụ
- các nhà cung cấp dịch vụ
- DỊCH VỤ
- có ý nghĩa
- tình hình
- miền Nam
- Hàn Quốc
- mũi nhọn
- riêng
- ăn cắp
- tiền bị đánh cắp
- Dừng
- đáng kể
- như vậy
- nghi ngờ
- Hãy
- nhắm mục tiêu
- việc này
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- Them
- Kia là
- họ
- điều này
- Thông qua
- Như vậy
- thời gian
- đến
- công cụ
- đường mòn
- Giao dịch
- Xu hướng
- lẫy
- chúng tôi
- Dưới
- đơn vị
- khẩn cấp
- Sử dụng
- đã sử dụng
- người sử dang
- Người sử dụng
- khác nhau
- thông qua
- ảo
- tài sản ảo
- nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo
- ví
- là
- cái nào
- với
- zephyrnet