Bảy vụ lừa đảo Fintech lớn nhất trong những năm gần đây: Ai đã bị bắt?

Đó là một năm khó khăn đối với ngành công nghiệp fintech và tiền điện tử, và nó đã bị chỉ trích vì nhiều lý do. Trong số các áp lực khác, có lẽ khía cạnh gây tổn hại lớn nhất trong năm nay là hoạt động đáng ngờ lan rộng do những kẻ bị cáo buộc lừa đảo trong ngành gây ra. 

Những cái tên như Sam Bankman-Fried và Gerald Cotten đã không may trở thành đồng nghĩa với các hành vi gian lận và lừa dối bị nghi ngờ. Hai kẻ lừa đảo bị buộc tội đã bị cáo buộc đã bòn rút hàng triệu đô la của các nhà đầu tư, và câu chuyện của họ đã phủ bóng đen lên toàn bộ ngành công nghiệp. 

Với danh tiếng của công nghệ và không gian tiền điện tử ở mức thấp nhất mọi thời đại kể từ khi bong bóng dotcom nổ tung, điều quan trọng cần nhớ là nhiều người đàng hoàng, nghiêm túc vẫn đang làm việc trong ngành. Nhưng điều cần thiết là phải nhận ra những kẻ lừa đảo luôn đề phòng lợi dụng những điểm yếu hoặc 'sơ hở' của hệ thống. 

Dưới đây là danh sách một số kẻ lừa đảo nổi tiếng và ít được biết đến, bị cáo buộc và bị kết án.

Sam Bank Friedman – FTX thất sủng

Phiên tòa xét xử CEO FTX Sam Bankman Fried sẽ bắt đầu vào tháng 2023 năm XNUMX và vụ việc có thể có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Bankman-Fried đã bị bắt ở Bahamas và buộc tội gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và rửa tiền, trong số những thứ khác. Nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với bản án 115 năm tù. Các cộng sự của Bankman-Fried, những kẻ lừa đảo Caroline Ellison và Gary Wang, cũng đã nhận tội với các cáo buộc liên quan và hợp tác với cuộc điều tra của các công tố viên về kế hoạch bị cáo buộc.

Vụ việc tập trung vào sự sụp đổ của FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử từng là một trong những sàn được tìm kiếm nhiều nhất. FTX đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 2022 năm XNUMX, sau khi nó đã bị lộ rằng Bankman-Fried đã lừa đảo các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác hàng triệu đô la. Điều này được thực hiện bằng cách gửi hóa đơn giả và thổi phồng để thanh toán bằng cách sử dụng số tiền thu được từ gian lận để thanh toán chi phí cá nhân và thực hiện thanh toán kiểu Ponzi cho các nạn nhân trước đó.

Markus Braun – Lạm phát lợi nhuận của Wirecard

Markus Braun nguyên là giám đốc của Wirecard, một công ty thanh toán không còn tồn tại của Đức đã từng được định giá hơn 20 tỷ đô la. Vào tháng 2020 năm XNUMX, công ty sụp đổ trong một trong những vụ bê bối kế toán lớn nhất trong lịch sử Châu Âu.

Trong bối cảnh này, Braun và hai cựu giám đốc điều hành khác, Oliver Bellenhaus, người đứng đầu một công ty con của Wirecard ở Dubai, và Stephan von Erffa, kế toán trưởng của công ty, đã bị buộc tội lừa đảo các chủ nợ 3.7 tỷ USD thông qua kế toán sai từ năm 2015 cho đến khi Wirecard sụp đổ. vào năm 2020.

Các khoản phí liên quan đến việc họ bị cáo buộc tham gia vào việc thổi phồng doanh thu và lợi nhuận của Wirecard để làm cho công ty có vẻ có giá trị hơn so với thực tế.

Theo các công tố viên, Braun và đồng phạm đã sử dụng một kế hoạch phức tạp để thổi phồng doanh thu và lợi nhuận của Wirecard. Họ bị cáo buộc đã tạo thu nhập giả từ các dịch vụ xử lý thanh toán chưa bao giờ diễn ra đồng thời giả mạo hợp đồng với các công ty bên thứ ba để làm cho có vẻ như họ đang kiếm được nhiều doanh thu hơn thực tế.

Sau khi từ chức giám đốc điều hành, Braun tự nguyện đầu hàng cho chính quyền ở Munich và vẫn bị giam giữ trước khi xét xử kể từ đó. Tòa án đã lên lịch xét xử tổng cộng 100 ngày sẽ tiếp tục cho đến cuối năm 2023.

Amit Bhardwaj – Vua lừa đảo GainBitcoin

Amit Bhardwaj, người dàn dựng lừa đảo GainBitcoin, qua đời vì một cơn đau tim vào đầu năm nay.

Vụ lừa đảo GainBitcoin được cho là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử Ấn Độ, với các báo cáo cho thấy Bhardwaj có thể đã thu được tới 1 vạn Rs (15.38 tỷ USD) từ các nhà đầu tư.

Người sáng lập GainBitcoin và các công ty tiền điện tử khác, chẳng hạn như Amaze Mining và Blockchain Research Limited, bị cáo buộc điều hành một kế hoạch Ponzi thu tiền từ các nhà đầu tư và sau đó sử dụng nó để trả cho các nhà đầu tư trước đó. Amit đã trình bày sai tổng số tiền đầu tư và thổi phồng con số trên trang web của công ty.

Ajay Bhardwaj, anh trai của Amit Bhardwaj cũng là bị cáo chính trong vụ lừa đảo GainBitcoin cùng với một số kẻ lừa đảo khác.

chưa bị kết án

Charlie Javice: Frank bị kiện bởi JP Morgan

Charlie Javice, người nhà sáng lập trẻ của Frank, một công ty khởi nghiệp lập kế hoạch học đại học, đã nhướn mày khi tiết lộ rằng công ty đã bị bắt quả tang lừa đảo JPMorgan Chase 175 triệu đô la Mỹ.

Bây giờ, nhiều chi tiết đang nổi lên về cách cô ấy thực hiện kế hoạch này - và chúng thậm chí còn đáng nguyền rủa hơn.

Ngân hàng cáo buộc cựu giám đốc mua lại và tăng trưởng của Javice và Frank, Olivier Amar, đã giả mạo gần bốn triệu khách hàng. Hóa ra bộ đôi đã tham gia vào một kế hoạch phức tạp nhằm nhồi nhét danh sách hàng triệu khách hàng đó bằng đồ giả. Trò lừa đảo hoạt động như sau: người đàn ông 30 tuổi này đã thuê một giáo sư khoa học dữ liệu để tạo ra thông tin giả mạo gần bốn triệu tên và email của khách hàng.

Hanad Hassan – Tổ chức từ thiện tiền điện tử không có thật Orfano

Tập đoàn phát thanh truyền hình Anh (BBC) đã báo cáo rằng người đàn ông 20 tuổi này chạy trốn khỏi Somalia bị chiến tranh tàn phá để đến Birmingham làm quê hương của mình, đã kiếm được hàng triệu đô la bằng cách giao dịch tiền điện tử vào năm ngoái.

Đài truyền hình dịch vụ công cộng của Anh đã thực hiện một bộ phim tài liệu dài 30 phút có tiêu đề We Are England: Tỷ phú tiền điện tử tự thân ở Birmingham trước đó hủy bỏ chỉ vài giờ trước nó đã được lên kế hoạch chạy - khi các cáo buộc chống lại vụ lừa đảo có chủ đích ngày càng chồng chất.

Mã thông báo từ thiện không có thật do Hassan thiết lập có tên là Orfano và ra mắt vào tháng 2021 năm XNUMX. Ý tưởng đằng sau tiền điện tử là phân bổ ba phần trăm số tiền đầu tư vào chương trình cho các dự án từ thiện. 

Tuy nhiên, Orfano đột ngột ngừng hoạt động, mang theo tài sản của mọi người và không có tùy chọn rút tiền nào cho người dùng. Hanad sau đó đã khởi chạy lại Orfano với tên gọi OrfanoX và lặp lại hành vi lừa đảo tương tự.

Gerald Cotten –   Trao đổi tiền điện tử không còn tồn tại QuadrigaCX

Người sáng lập quá cố của QuadrigaCX, Gerald Cotten, bị cáo buộc biển thủ 215 triệu USD tiền của khách hàng.

Gerald Cotten đến muộn người sáng lập QuadrigaCX, một sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại. Anh ấy cũng chịu trách nhiệm về các khóa riêng cho ví lạnh của công ty, nơi chứa hầu hết Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. 

Câu chuyện bắt đầu khi Cotten qua đời vào tháng 2018 năm XNUMX, để lại một góa phụ và công ty không có cách nào tiếp cận hoặc hoàn trả tiền cho khách hàng.

Sau cái chết của anh ta, người ta tiết lộ rằng Cotten đã gian lận biển thủ tiền từ QuadrigaCX để kiếm lợi. Anh ta đã mở các tài khoản giả dưới bí danh, tự ghi có bằng tiền điện tử và thực hiện các giao dịch. Khi các vụ cá cược của anh ấy gặp trục trặc, Cotten đã sử dụng tiền của khách hàng để trang trải các khoản lỗ giao dịch của mình và chiếm dụng tiền để tài trợ cho lối sống của mình.

Ruja Ignatova – One Coin và nữ hoàng tiền điện tử

Đầu năm 2016, một người phụ nữ bí ẩn tên là Tiến sĩ Ruja Ignatova đã lên sân khấu tại một sự kiện hào nhoáng ở London. Cô ấy đã ở đó để quảng bá tiền điện tử mới của mình, OneCoin. Nhưng trước tiên, cô ấy phải cho đám đông thấy cô ấy là người thực sự.

Cô ấy tự gọi mình là nữ hoàng tiền điện tử và nói với mọi người rằng cô ấy đã phát minh ra một loại tiền điện tử để cạnh tranh với Bitcoin và thuyết phục họ đầu tư hàng tỷ.

Nhưng có một vấn đề. OneCoin chưa bao giờ được giao dịch tích cực, đồng xu cũng không thể được sử dụng để mua bất cứ thứ gì. Tiến sĩ Ruja không bán được gì ngoài hơi nóng. Nhưng kế hoạch mà cô ấy tạo ra quá thông minh, và cô ấy đã nói dối một cách thuyết phục đến mức nó đã lừa được hàng triệu người lấy hết tiền tiết kiệm của họ. Cô ấy mất tích vào tháng 2017 năm XNUMX và là một trong những kẻ lừa đảo tiền điện tử đầu tiên được thêm vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất của FBI.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://fintechnews.sg/69013/crypto/seven-biggest-fintech-frauds-of-recent-years-who-got-caught/