Các công tố viên cho biết SBF đã sử dụng cổ phiếu Robinhood để che giấu tội ác

Các công tố viên cho biết SBF đã sử dụng cổ phiếu Robinhood để che giấu tội ác

Dấu thời gian: ngày 31 tháng 2023 năm 7 57:XNUMX sáng
Nút nguồn: 1933118

Chuyện gì đã xảy ra: Các công tố viên liên bang hiện đang cáo buộc rằng Sam Bankman-Fried đã mua 56 triệu cổ phiếu Robinhood để che giấu hành vi phạm tội sử dụng tài sản của khách hàng FTX. 

Cáo buộc được đưa ra trong một lá thư gửi cho thẩm phán phá sản Hoa Kỳ Lewis Kaplan, như báo cáo by CNN ngày thứ hai.

Các công tố viên lập luận rằng việc mua các khoản tiền này ban đầu của Bankman-Fried được thực hiện thông qua một phương tiện có mục đích đặc biệt ở nước ngoài, không có mối liên hệ công khai nào với FTX hoặc Alameda, thêm bằng chứng về các bước anh ta đã thực hiện để che giấu hành vi sai trái hình sự của mình.

Robinhood chia sẻ: Tháng trước, Bankman-Fried đã cố gắng để đòi lại quyền sở hữu đối với những cổ phiếu Robinhood này, mà anh ấy đã mua cùng với người đồng sáng lập FTX, Gary Wang bằng cách sử dụng số tiền vay trị giá 546 triệu đô la từ Alameda Research. 

Bankman-Fried và Wang đã tài trợ cho vụ mua bán này bằng bốn kỳ phiếu từ Alameda thông qua một công ty vỏ bọc có tên là Emergent Fidelity Technologies.

SBF có sẵn sàng trao quyền kiểm soát cho cơ quan quản lý Bahamian không? 

Ngoài ra, Wang, người hiện đang hợp tác với các công tố viên, tiết lộ rằng Bankman-Fried muốn trì hoãn quá trình phá sản của Hoa Kỳ để hỗ trợ các cơ quan quản lý nước ngoài (có lẽ là Ủy ban Chứng khoán Bahamian), vì anh ta tin rằng họ có thể cho phép anh ta giành lại quyền kiểm soát FTX.

Dựa trên các hành động của họ trong những tuần sau khi FTX nộp đơn phá sản, Ủy ban Chứng khoán Bahamas (BSC) đã không vẽ ra một bức tranh chính xác về họ với tư cách là cơ quan quản lý tuân theo quy trình vận hành tiêu chuẩn chính thống.

BSC được cho là đã chỉ đạo FTX chuyển tất cả tài sản của người dùng sang ví do chính phủ kiểm soát sau khi nộp đơn phá sản. FTX cũng vậy tuyên bố rằng nó đã bắt đầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút tiền vào tài khoản Bahamas-KYC theo chỉ đạo của cơ quan quản lý địa phương – điều đã gây ra sự nhầm lẫn lớn sau khi một kẻ khai thác bị cáo buộc cũng nắm quyền kiểm soát tiền của người dùng FTX cùng thời điểm.

Trong các tuyên bố tiếp theo có vẻ mâu thuẫn, BSC từ chối rằng họ đã cho phép các khoản rút tiền này, nhưng xác nhận rằng họ đã thay mặt công ty nắm giữ tài sản của người dùng FTX trị giá 3.5 tỷ đô la. Con số này đã bị đặt câu hỏi bởi các nhà thanh lý của FTX, người tuyên bố rằng BSC chỉ nắm giữ số tiền trị giá 296 triệu đô la của người dùng.

Tiền ở đâu bây giờ? Khi mọi thứ ổn định, có vẻ như Bankman-Fried sẽ không thể sớm lấy lại quyền sở hữu những cổ phiếu này. Công tố viên có thu giữ Tài sản trị giá 700 triệu đô la của Bankman-Fried, bao gồm các cổ phiếu gây tranh cãi của Robinhood.

Tuy nhiên, cựu Giám đốc điều hành FTX đang phản đối các tuyên bố của chính phủ đối với những tài sản này. Luật sư của Bankman-Fried lập luận rằng anh ta nên được cấp quyền truy cập vào tài sản và tiền điện tử của mình được giữ trên FTX và Alameda, đồng thời nói rằng chính phủ không tìm thấy bằng chứng nào buộc anh ta phải chuyển khoản bất hợp pháp được thực hiện bởi ví Alameda.   

Các điều kiện bảo lãnh của Bankman-Fried đã được sửa đổi để hạn chế cụ thể quyền truy cập của anh ta vào các khoản tiền này.

Cố vấn pháp lý Mark Cohen cho biết: “Do cơ sở duy nhất đưa ra để tìm kiếm điều kiện đó không được hỗ trợ, chúng tôi tin rằng điều kiện tại ngoại được áp dụng tại hội nghị nên được loại bỏ”.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phản hồi về đề nghị này, nói rằng quyền truy cập của anh ta vẫn nên bị thu hồi vì anh ta đã cố gắng liên hệ với một số nhân viên FTX hiện tại và trước đây – một số người trong số họ là nhân chứng tại phiên tòa xét xử anh ta. DOJ đã phát hành ngày 2 tháng XNUMX e-mail được gửi bởi Bankman-Fried cho Giám đốc điều hành hiện tại của FTX, John Ray III, trong đó ông đã cố gắng tổ chức một cuộc họp ở New York.

Dấu thời gian:

Thêm từ Unchained