Đơn vị Railsr phải đối mặt với cuộc điều tra của Litva về các thất bại rửa tiền

Trong một tuyên bố , báo cáo đầu tiên của The Telegraph, ngân hàng trung ương nói rằng "có lý do để nghi ngờ" đơn vị Railsr PayRNet đã vi phạm luật.

Đơn vị thanh toán châu Âu của Railsr, PayRNet đã nhận được giấy phép tổ chức tiền điện tử từ Ngân hàng Lithuania vào năm 2020, cho phép hoạt động trên toàn EU.

Tuy nhiên, ngân hàng trung ương hiện đã áp dụng thành công lệnh của tòa án để đảm bảo PayRNet tạm thời ngừng tiếp nhận khách hàng mới.

Tuyên bố cho biết PayRNet phải “không thiết lập mối quan hệ kinh doanh với khách hàng mới, cũng như các bên trung gian và người phân phối và/hoặc mua lại tiền điện tử của tổ chức này” cho đến khi “tiến hành thanh tra và đưa ra quyết định của Ngân hàng Lithuania về nghi ngờ vi phạm”.

Một phát ngôn viên của Railsr nói với Telegraph rằng cuộc điều tra là "lạc hậu" và nó đã loại bỏ những khách hàng "không đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu".

Công ty cho biết thêm rằng Ngân hàng Lithuania “chỉ đạt được đánh giá tạm thời” và công ty đang kháng cáo thông báo này.

Railsr hiện đang tìm cách bán chính nó, với người khổng lồ thanh toán Nigeria Flutterwave được đồn đại là quan tâm.

Quá trình này diễn ra khi công ty phải đối mặt với suy thoái kinh tế rộng lớn hơn. Một năm trước, nó đang tìm kiếm khoản đầu tư với mức định giá 1 tỷ đô la, nhưng vào tháng 250, nó cuối cùng đã bảo đảm được nguồn vốn với giá trị chiết khấu cao là XNUMX triệu đô la.