Người quảng bá kế hoạch lừa đảo tiền điện tử buộc phải tham gia với 17 triệu đô la

Một thẩm phán liên bang ở khu vực San Diego, California đã ra lệnh cho nhà lãnh đạo của một loại tiền điện tử kế hoạch lừa đảo để trả tới 17 triệu đô la phí bồi thường cho hơn 800 thương nhân và nhà đầu tư được cho là nạn nhân của các phương pháp của anh ta.

Người quảng bá gian lận cũng sẽ dành thời gian trong tù

Lừa đảo đã được biết đến như kết nối bitvà nó có thể sẽ trở thành một trong những kế hoạch Ponzi dựa trên tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Nhiều nhà đầu tư bỏ tiền của họ vào nền tảng cuối cùng đã được “hoàn trả” bằng tiền của các nhà đầu tư mới để làm cho có vẻ như họ đang nhận được tiền lãi. Điều đang xảy ra là một bên đang hưởng lợi từ tiền của những người chơi mới hơn.

Tâm điểm của vụ lừa đảo Bit Connect là Glenn Arcaro, một nhà quảng bá 45 tuổi, từng là phát ngôn viên chính của nền tảng này tại Hoa Kỳ. Cách đây không lâu, Arcaro đã nhận tội liên bang và hiện sẽ ngồi tù ba năm.

Ngoài việc dành 36 tháng tiếp theo trong phòng giam 17x40, Arcaro còn phải chia XNUMX triệu đô la tiền riêng của mình và trao chúng cho chính những người mà anh ta là nạn nhân. Người ta tin rằng các thương nhân từ khoảng XNUMX quốc gia đã bị Bit Connect làm hại.

Người sáng lập chính của nền tảng – Satish Kumbhani - vẫn còn lớn. Luật sư Hoa Kỳ Randy Grossman – người được giao nhiệm vụ giám sát vụ kiện chống lại Arcaro và Bit Connect – đã đề cập trong một tuyên bố gần đây:

Hàng trăm người đã phải gánh chịu tổn thất tài chính nặng nề do hành vi lừa dối khủng khiếp này và chúng tôi hy vọng phán quyết hôm nay sẽ mang lại sự nhẹ nhõm cho các nạn nhân.

Gian lận tiền điện tử đã được chứng minh là một trong những vấn đề lớn nhất mà ngành công nghiệp phải đối mặt vào cuối năm. Cách đây không lâu, chúng tôi xuất bản một bài báo nói về việc các số liệu gian lận vào năm 2022 đã vượt xa tất cả những con số được thiết lập trong những năm trước như thế nào. Theo báo cáo, có tới 20 tỷ đô la tiền kỹ thuật số đã bị đánh cắp từ các sàn giao dịch hoặc kiếm được thông qua các vụ lừa đảo trong 12 tháng qua.

Trong khi những thứ như lừa đảo lãng mạn vẫn còn phổ biến và có vấn đề trong giới hạn của đấu trường tiền điện tử, có lẽ ví dụ lớn nhất (và gần đây nhất) về gian lận đã xuất hiện trong hình thức FTX, sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng một thời được điều hành bởi giám đốc điều hành đã thất sủng Sam Bankman-Fried.

SBF thực sự đã đưa mọi thứ lên một tầm cao mới

Từ lâu đã được coi là cậu bé vàng của đấu trường tiền điện tử, SBF là bị bắt vào tháng XNUMX năm 2022 bởi cảnh sát Bahamian và bị dẫn độ trở lại Hoa Kỳ. Anh ta hiện đang chờ xét xử khi sống tại nhà của cha mẹ anh ta ở California.

Người ta cáo buộc rằng SBF đã chi tiền của người dùng cho bất động sản sang trọng ở Bahamian. Người ta cũng tin rằng anh ta đã sử dụng số tiền này để trả các khoản vay cho công ty khác của mình là Alameda Research. SBF hiện đã bước vào một không nhận tội, có nghĩa là trường hợp của anh ta sẽ được đưa ra trước bồi thẩm đoàn liên bang.

tags: Kết nối bit, gian lận, Glenn Arcaro

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.livebitcoinnews.com/promoter-of-crypto-fraud-scheme-forced-to-part-with-17-million/