Cảnh sát tịch thu ba công ty cờ bạc ở Malta ở Mafia Sting

Cảnh sát tịch thu ba công ty cờ bạc ở Malta ở Mafia Sting

Dấu thời gian: 1 tháng 2024 năm 3 41:XNUMX CH
Nút nguồn: 3092719

Cơ quan thực thi pháp luật Ý đã tịch thu ba công ty cờ bạc trực tuyến được đăng ký tại Malta như một phần của cuộc điều tra “Chiến dịch Galaxy” về sự tham gia của mafia 'Ndrangheta vào ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến của quốc đảo này.

Các công ty này được cho là có liên quan đến doanh nhân người Ý Antonio Ricci, người mà các quan chức tin rằng đã xây dựng một mạng lưới các công ty cờ bạc trực tuyến sẽ chuyển một phần lợi nhuận của họ cho 'Ndrangheta, có trụ sở tại Reggio Calabria, Ý, để đổi lấy sự bảo vệ, cũng như hỗ trợ quảng bá thương hiệu của họ. Nhóm cờ bạc bất hợp pháp sẽ lần lượt gửi số tiền thu được đến các địa điểm vệ tinh ở nước ngoài để trốn thuế Ý.

Giá trị ước tính của tài sản bị tịch thu là 400 triệu euro.

Guardia di Finanza của Ý, dưới sự ủy quyền của Direzione Investigativa Antimafia (DIA), đã thực hiện các vụ bắt giữ, ngoài ba công ty cờ bạc giấu tên, còn có hai quỹ tín thác của Malta và danh mục tài chính của họ. Giá trị ước tính của tài sản bị tịch thu là 400 triệu euro.

Trong khi đó, một tòa án đã ban hành lệnh Giám sát An ninh Công cộng Đặc biệt có thời hạn hai năm rưỡi đối với Ricci, 48 tuổi, người không được phép rời khỏi Reggio Calabria. Anh ta đã sống ở Malta trong một thập kỷ để chống lại việc dẫn độ sang Ý vì các tội danh khác trước khi tự nguyện trở về Ý vào đầu năm 2020.

'Mối liên hệ của Ndrangheta với ngành cờ bạc ở Malta không phải là hiếm. Vào năm 2015, sáu thành viên mafia bị nghi ngờ đã bị dẫn độ từ Malta đến Ý để đối mặt với việc truy tố vì vai trò của họ trong kế hoạch rửa tiền cá cược trực tuyến. Và vào cuối năm 2023, hơn 200 thành viên của 'Ndrangheta đã bị kết án tổng cộng 2,200 người trong tù cho một loạt tội ác; họ sử dụng các công ty cờ bạc trực tuyến để rửa tiền.

Dấu thời gian:

Thêm từ Vegas Slots trực tuyến