Khám phá đáng sợ
Một người chơi poker đặt cược cao bị cáo buộc điều hành một cơ sở máy đánh bạc bất hợp pháp ở California đang phải đối mặt với hơn 142,000 trang bằng chứng chống lại anh ta. Gal Yifrach bị buộc tội lần đầu vào năm 2022; hội nghị địa vị của ông sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 8 năm nay. Ban đầu, phiên tòa được dự kiến diễn ra vào ngày XNUMX tháng XNUMX trước khi cả hai nhóm pháp lý đồng ý thay đổi ngày để cho phép bên bào chữa xem xét các tài liệu bằng chứng rộng rãi và chuẩn bị cho phiên tòa.
bằng chứng được báo cáo bao gồm các bản ghi âm và tài liệu
Bằng chứng này được cho là bao gồm các bản ghi âm và tài liệu liên quan đến việc thu giữ các thiết bị điện tử. Yifrach bị cáo buộc đã điều hành một hoạt động cờ bạc bất hợp pháp nhằm “cung cấp, vận hành và bảo trì các máy và thiết bị đánh bạc video” trước khi rửa tiền.
Không thoát khỏi cơ quan chức năng
Một trong những chiến lược để làm sạch tiền là mua chip từ những người chơi sòng bạc hợp pháp ở Bell Gardens, California và sau đó đổi chúng lấy séc tại sòng bạc đó. Anh ta sẽ gửi séc vào tài khoản ngân hàng của mình và sau đó sử dụng tiền để mua bất động sản.
chính quyền đã nghe lén các cuộc gọi và tin nhắn của Yifrach
Có một lần, anh ta bị cáo buộc đã đổi số chip trị giá hơn 200,000 USD tại sòng bạc để lấy séc. Các nhà chức trách đã theo dõi các cuộc gọi và tin nhắn của Yifrach, thường xuyên quan sát các liên lạc về việc rửa tiền giữa Yifrach và các đồng phạm của anh ta.
Hình phạt tiềm năng đáng kể
Yifrach phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc điều hành hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và âm mưu rửa tiền. Anh ta phải đối mặt với mức án 25 năm tù liên bang và 750,000 USD tiền phạt. Hoạt động kinh doanh máy đánh bạc bất hợp pháp được cho là đã diễn ra từ tháng 2018 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX, với ba người khác cũng bị buộc tội trong vụ án.
Trong khiếu nại tịch thu ban đầu, chính phủ đang tìm cách lấy gần 320,000 đô la tiền mặt và khoảng 4.25 bitcoin từ Yifrach, tương đương 170,296 đô la theo giá thị trường ngày nay đối với tiền điện tử. Trong khi các nhà chức trách ban đầu coi Yifrach là một kẻ có nguy cơ bỏ trốn, thì hiện tại anh ta đã được tại ngoại.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/01/24/high-stakes-poker-player-faces-truckload-of-evidence-of-illegal-slots-business-money-laundering/
- :là
- 000
- 2018
- 2022
- 25
- 8
- a
- Giới thiệu
- Tài khoản
- chống lại
- đồng ý
- bị cáo buộc
- cho phép
- Ngoài ra
- số lượng
- an
- và
- Xuất hiện
- AS
- At
- Thẩm quyền
- Ngân hàng
- tài khoản ngân hàng
- BE
- trước
- Chuông
- giữa
- Bitcoin
- trái phiếu
- cả hai
- kinh doanh
- mua
- california
- Cuộc gọi
- trường hợp
- tiền mặt
- rút tiền mặt
- sòng bạc
- thay đổi
- tính phí
- tải
- Séc
- Snacks
- Làm sạch
- cam kết
- Truyền thông
- khiếu nại
- Hội nghị
- Conspiracy
- cryptocurrency
- Ngày
- coi
- Phòng thủ
- nạp tiền
- Thiết bị (Devices)
- tài liệu
- suốt trong
- điện tử
- bất động sản
- sự kiện
- bằng chứng
- Sàn giao dịch
- mở rộng
- khuôn mặt
- Cơ sở
- phải đối mặt với
- Liên bang
- đầu cuối
- Tên
- chuyến bay
- Trong
- tước đoạt
- từ
- quỹ
- GAL
- Cờ bạc
- Gardens
- Go
- Chính phủ
- he
- Cao
- anh ta
- của mình
- HTTPS
- Bất hợp pháp
- in
- bao gồm
- IT
- Tháng một
- jpg
- Giặt ủi
- Hợp pháp
- hợp pháp
- đời
- Listening
- tìm kiếm
- máy
- Máy móc
- duy trì
- nhiều
- Tháng Ba
- thị trường
- tin nhắn
- tiền
- Rửa tiền
- chi tiết
- gần
- tại
- Nhân dịp
- of
- thường
- on
- ONE
- hoạt động
- hoạt động
- nguyên
- ban đầu
- Nền tảng khác
- ra
- kết thúc
- trang
- người
- Nơi
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- máy nghe nhạc
- poker.
- tiềm năng
- Chuẩn bị
- giá
- nhà tù
- lợi nhuận
- tài sản
- mua
- thực
- bất động sản
- liên quan
- báo cáo
- Nguy cơ
- chạy
- Thu giữ
- Loạt Sách
- hiển thị
- trò chơi Slot
- Nổ hũ
- cổ phần
- Trạng thái
- chiến lược
- trực tuyến
- thành công
- Hãy
- đội
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- Them
- sau đó
- điều này
- năm nay
- số ba
- Thông qua
- đến
- hôm nay
- thử nghiệm
- Xe tải
- sử dụng
- Video
- là
- là
- cái nào
- trong khi
- CHÚNG TÔI LÀ
- sẽ
- chiến thắng
- với
- thế giới
- giá trị
- sẽ
- năm
- năm
- zephyrnet