Một người đã tạo ra 114 vụ lừa đảo Memecoin trong 45 ngày

Một người đã tạo ra 114 vụ lừa đảo Memecoin trong 45 ngày

Dấu thời gian: Ngày 27 tháng 2023 năm 2 28:XNUMX sáng
Nút nguồn: 2611656

Một địa chỉ ví duy nhất đằng sau hơn một triệu vụ lừa đảo liên quan đến memecoin đã gửi số tiền bị đánh cắp vào Coinbase theo từng đợt nhỏ.

Ảnh của Towfiqu barbhuiya trên Unsplash

Điều tra viên on-chain ZachXBT đã phát hiện ra 114 vụ lừa đảo memecoin được tạo bởi một địa chỉ ví duy nhất trong vòng chưa đầy hai tháng.

Trong một tweet được chia sẻ vào thứ Tư, ZachXBT đã chia sẻ tên và hợp đồng thông minh của rất nhiều loại tiền điện tử meme gắn liền với một địa chỉ tiền gửi duy nhất.

“Tôi nghi ngờ có nhiều hơn nữa. Đây chỉ là những thứ được gửi đến địa chỉ tiền gửi đó lol, tweeted nhà nghiên cứu blockchain ẩn danh.

ZachXBT cũng không thể tính toán lợi nhuận kiếm được từ mỗi mã thông báo lừa đảo này vì người tạo đã chia tiền thành các ví thay thế.

“Có vẻ như anh ấy gửi từ [C]oinbase 2.5-3 ETH mỗi lần cho phí gas và LP, Theo dõi biểu đồ, thường kéo trung bình (như đã thấy từ 4-5 giao dịch) 0.1 – 0.2 ETH lợi nhuận, chuyển trở lại ví liệt kê ở trên và rút về [C]oinbase. Sau đó LẶP LẠI quy trình tương tự,” Ninja Lounge kết luận.

Một người dùng đã phân tích số tiền được gửi đến địa chỉ đã kết luận rằng ít nhất 318 ETH đã được thực hiện thông qua trò lừa đảo meme coin này.

Có vẻ như người dùng đằng sau chiếc ví được đề cập dường như không quá quan tâm đến việc che dấu vết của họ, với dữ liệu chuỗi khối cho thấy một số tiền bị đánh cắp được gửi đến sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase.

Theo ZachXBT, số lượng giao dịch nhỏ hơn có thể đã lọt vào tầm ngắm của sàn giao dịch. Tuy nhiên, danh tính của người dùng vẫn có thể được theo dõi nếu họ không sử dụng KYC giả để đăng ký với sàn giao dịch.

Một phân tích riêng từ người dùng Twitter “CoinGurruu” được đăng trước đó trong ngày cho thấy rằng một địa chỉ ví khác đã thực hiện một chiến lược tương tự trong suốt hai năm.

Dấu thời gian:

Thêm từ Unchained