Norwich Man thừa nhận hành vi gian lận và vi phạm thuế trong kế hoạch truyền thông xã hội

Kamso Oguejiofor-Abugu
Được đăng trên: 1 Tháng Sáu, 2023

Dexter Enwerem, 36 tuổi, cư dân Norwich, Conn., đã nhận tội gian lận và vi phạm thuế tại tòa án liên bang Bridgeport. Lời nhận tội của Enwerem được đưa ra sau khi anh ta tham gia vào một kế hoạch nhắm vào phụ nữ thông qua tài khoản Facebook và Instagram của họ. Enwerem cũng trốn thuế đối với số tiền mà anh ta có được thông qua kế hoạch bất hợp pháp.

Từ tháng 2019 năm 2021 đến tháng XNUMX năm XNUMX, Enwerem đã tham gia vào một kế hoạch lừa đảo phức tạp cùng với một đồng phạm. Đồng phạm đã sử dụng danh tính giả và các thủ đoạn lừa đảo để thiết lập mối quan hệ với nạn nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Khi các mối quan hệ tiến triển, đồng phạm sẽ lôi kéo các nạn nhân gửi tiền, giả vờ cần hỗ trợ tài chính.

Các nạn nhân bị ép gửi tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng, séc, lệnh chuyển tiền và tiền mặt. Enwerem đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động này, nhận một số tiền thu được bất hợp pháp trong các tài khoản ngân hàng dưới sự kiểm soát của anh ta. Các khoản tiền khác đã được gửi đến một địa chỉ mà Enwerem có thể truy cập chúng một cách dễ dàng.

“Enwerem và đồng phạm đã lừa các nạn nhân khoảng 450,000 USD,” nó cho biết trong một thông cáo báo chí từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận Connecticut. “Enwerem đã chuyển khoảng 220,000 đô la trong số tiền này vào các tài khoản ngân hàng ở Nigeria. Để trả lời các quan chức ngân hàng đặt câu hỏi về bản chất của những chuyển khoản ngân hàng này, Enwerem đã khai man rằng người nhận là các thành viên trong gia đình và số tiền này nhằm mục đích chăm sóc bà của anh ấy cũng như chi tiêu trong gia đình.”

Enwerem đã nhận hai tội danh: âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua thư và lừa đảo qua đường dây (có mức án tối đa là 20 năm) và trốn thuế (có mức án tối đa là 5 năm). “Là một phần trong lời bào chữa của mình, anh ta đã đồng ý trả khoản tiền bồi thường 449,189 đô la cho các nạn nhân của mình và 127,299 đô la tiền thuế truy thu cho các năm tính thuế 2019 và 2020,” thông cáo báo chí viết.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
• Mua và bán cổ phần trong các công ty PRE-IPO với PREIPO®. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.safetydetectives.com/news/norwich-man-admits-to-fraud-and-tax-offenses-in-social-media-scheme/