Người dùng Localbitcoins xin chịu tội điều hành hoạt động kinh doanh tiền điện tử không được cấp phép - Đối mặt với tù giam lên đến 5 năm

Một nhà giao dịch tiền điện tử đã bị kết án ở Hoa Kỳ vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép sử dụng Localbitcoins và Paxful. Anh ta phải đối mặt với 250,000 năm tù liên bang và khoản tiền phạt tối đa có thể là XNUMX đô la.

Nhà giao dịch tiền điện tử xin lỗi

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tiếp tục hành động chống lại các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng các dịch vụ như Localbitcoins và Paxful để mua và bán tiền điện tử như một doanh nghiệp mà không có giấy phép. Trường hợp mới nhất liên quan đến Hien Ngoc Vo, một người đàn ông 49 tuổi đến từ Seattle, Washington, người điều hành một doanh nghiệp tiền điện tử không có giấy phép ở Houston, Texas.

DOJ thông báo hôm thứ Tư rằng Võ đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép ở khu vực Houston trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 2016 tháng XNUMX năm XNUMX. Bộ Tư pháp nêu chi tiết:

Vo đã sử dụng Paxful và Localbitcoins để mua và bán bitcoin… Anh ấy thu lợi từ việc bán hàng bằng cách thu thập tỷ lệ phần trăm của các giao dịch dao động từ 5-30%.

Trong vòng ba tháng được chỉ định, công việc kinh doanh không có giấy phép của Vo đã nhận và chuyển khoảng $ 515,147.19 trong BTCDOJ mô tả, đồng thời cho biết thêm rằng khách hàng đã thanh toán cho anh ta bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng trực tiếp, thẻ tín dụng American Express cũng như Amazon và thẻ quà tặng thông thường.

Tuy nhiên, “Trong các giao dịch, Vo đã không hỏi khách hàng về bất kỳ hình thức nhận dạng nào cũng như mục đích mà họ mua tiền điện tử,” Bộ Tư pháp lưu ý.

Lưu ý rằng Võ được phép ở lại trái phiếu chờ kết án vào ngày 5 tháng XNUMX, DOJ kết luận:

Vo phải đối mặt với 250,000 năm tù liên bang và khoản tiền phạt tối đa có thể là XNUMX USD.

Bạn nghĩ sao về trường hợp này? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://news.bitcoin.com/localbitcoins-trader-pleads-guilty-to-running-unlicensed-crypto-business-faces-up-to-5-years-in-prison/