Cựu Giám đốc điều hành IcomTech bị kết án 5 năm tù vì lừa đảo các nhà đầu tư trong vụ lừa đảo tiền điện tử - CryptoInfoNet

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Justice đã bắt kịp kẻ lừa đảo tiền điện tử Marco Ruiz Ocho vào thứ Sáu, khi anh ta nhận được một bản án năm năm tù giam vì vai trò của ông trong việc dàn dựng kế hoạch IcomTech Ponzi.

Phán quyết này đánh dấu một chiến thắng đáng kể cho các nhà đầu tư bị lừa hàng triệu USD và đóng vai trò là lời cảnh báo rõ ràng đối với những kẻ xấu trong thế giới tiền điện tử đang phát triển và thường không được kiểm soát.

Ochoa, 35 tuổi, cựu Giám đốc điều hành của IcomTech, đã nhận tội chuyển tiền gian lận xuất phát từ việc anh ta tham gia vào kế hoạch phức tạp. Với tư cách là một doanh nghiệp khai thác và kinh doanh tiền điện tử hợp pháp, IcomTech đã lôi kéo các nhà đầu tư bằng những lời hứa về lợi nhuận hàng ngày khi đầu tư vào các sản phẩm tiền điện tử không tồn tại.

Đánh lừa mọi người bằng một vụ lừa đảo tiền điện tử khác

Công ty hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi trong sách giáo khoa, sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho những khoản trước đó đồng thời làm đầy túi của Ochoa và các cộng sự của anh ta.

Những chiếc xe hơi sang trọng, những bộ quần áo hàng hiệu và những sự kiện xa hoa đều được dùng như một mặt tiền được chế tác cẩn thận để che giấu sự thật. Tuy nhiên, ngôi nhà bài bắt đầu sụp đổ vào năm 2018 khi các yêu cầu rút tiền gặp phải sự chậm trễ, lý do bào chữa và phí cắt cổ. Bất chấp những lời phàn nàn ngày càng tăng, Ochoa và nhóm của anh ấy đã tăng gấp đôi ảo tưởng, dẫn đến sự sụp đổ không thể tránh khỏi của IcomTech vào cuối năm 2019.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ lừa đảo, cho biết:

“IcomTech là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử bắt chước quy mô lớn này và Ochoa, với tư cách là Giám đốc điều hành được cho là đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa IcomTech mở rộng quy mô và cuối cùng làm tổn thương nhiều nạn nhân hơn.”

Nhưng búa pháp lý không chỉ giáng vào Ochoa. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) cũng đã đệ đơn tố cáo ông và các giám đốc điều hành khác của IcomTech, bao gồm David Carmona, Juan Arellano Parra và Moses Valdez.

Đáng chú ý, kế hoạch này đặc biệt nhắm vào các cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha, nêu bật xu hướng đáng lo ngại là những kẻ lừa đảo lợi dụng rào cản ngôn ngữ và niềm tin văn hóa.

Tính đến hôm nay, vốn hóa thị trường của tiền điện tử đứng ở mức 1.591 nghìn tỷ đô la. Đồ thị: TradingView.com

Bản án của Ochoa, ngoài hai năm quản chế có giám sát và tịch thu 914,000 USD tiền thu được bất hợp pháp, cho thấy chính quyền Hoa Kỳ đang tập trung ngày càng tăng vào việc hạn chế các hoạt động gian lận trong bối cảnh tiền điện tử.

Hàng loạt vụ lừa đảo nổi tiếng

Cuộc đàn áp này diễn ra trong bối cảnh một loạt vụ án cấp cao, bao gồm cả lời nhận tội gần đây của cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao và những tai ương pháp lý đang diễn ra của giám đốc FTX bị lật đổ Sam Bankman-Fried.

Câu chuyện IcomTech đóng vai trò như một câu chuyện cảnh báo, nêu bật nhu cầu cấp thiết về các quy định mạnh mẽ và giáo dục nhà đầu tư trong không gian tiền điện tử. Mặc dù công nghệ này có tiềm năng to lớn nhưng bản chất phi tập trung của nó cũng tạo ra mảnh đất màu mỡ cho những kẻ xấu.

Khi các cơ quan quản lý tăng cường nỗ lực buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm, các hoạt động đầu tư có trách nhiệm và tư duy phản biện vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất trước việc trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử tiếp theo.

Hình ảnh nổi bật từ Getty Images

Liên kết nguồn

#Crypto #Fraud #IcomTech #ExCEO #Years #Imprisonment #Duping #Investors