Người sáng lập FTX SBF phải đối mặt với vụ bê bối hối lộ 40 triệu đô la cho các quan chức Trung Quốc để giải phóng tài khoản tiền điện tử của Alameda

Người sáng lập FTX SBF phải đối mặt với vụ bê bối hối lộ 40 triệu đô la cho các quan chức Trung Quốc để giải phóng tài khoản tiền điện tử của Alameda

Dấu thời gian: Ngày 28 tháng 2023 năm 10 29:XNUMX sáng
Nút nguồn: 2548019

Trong một hồ sơ tòa án gần đây, người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã bị buộc tội hối lộ 40 triệu đô la cho các quan chức Trung Quốc để giải phóng các tài khoản tiền điện tử.

Khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển và phát triển, thì những thách thức và tranh cãi xung quanh nó cũng vậy. Một trong những tranh cãi như vậy liên quan đến Sam Bankman-Fried (SBF), người sáng lập FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng. SBF gần đây đã bị tính phí với việc hối lộ các quan chức Trung Quốc với số tiền 40 triệu USD. Vụ bê bối này đã gây ra một làn sóng chấn động trong toàn ngành, đặt ra câu hỏi về đạo đức và tính hợp pháp của các hành động được thực hiện bởi một số nhân vật nổi bật nhất của ngành.

Giám đốc điều hành FTX liên kết với các quan chức chính phủ Trung Quốc

Sam Bankman-Fried, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, còn được gọi là “SBF”, hiện đang phải đối mặt với một bản cáo trạng gồm 13 tội danh mới từ chính quyền Hoa Kỳ. Theo hồ sơ tòa án của Damian Williams, luật sư Hoa Kỳ, một trong những cáo buộc mới nhất chống lại SBF bao gồm cáo buộc hối lộ 40 triệu đô la cho một quan chức chính phủ Trung Quốc trong một bản cáo trạng thay thế mới.

Mục 105 của hồ sơ khẳng định rằng SBF và các bên liên quan khác đã dàn xếp việc chuyển khoảng 40 triệu đô la tiền điện tử, nhằm mang lại lợi ích cho một hoặc nhiều quan chức chính phủ Trung Quốc. Khiếu nại cáo buộc rằng việc chuyển tiền được thực hiện với mục đích gây ảnh hưởng và lôi kéo các quan chức giải phóng các tài khoản tiền điện tử tại Alameda Research, một chi nhánh của FTX. Các tài khoản này được cho là đã nắm giữ hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử.

Theo hồ sơ, vào đầu năm 2021, các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã đóng băng một số tài khoản Alameda trên hai trong số các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Trung Quốc. Người sáng lập FTX đã nhận thức được việc đóng băng và đã thực hiện nhiều nỗ lực khác nhau để giải phóng các tài khoản, bao gồm cả việc cố gắng chuyển tiền điện tử sang các tài khoản gian dối để lách lệnh đóng băng của Trung Quốc.

Hoạt động giao dịch của Alameda được tài trợ bởi tiền điện tử không bị đóng băng

Hồ sơ tòa án nhấn mạnh rằng sau nhiều lần cố gắng giải phóng tài khoản không thành công, Samuel Bankman-Fried đã trò chuyện với những người khác và cuối cùng đồng ý và chỉ thị một khoản hối lộ trị giá hàng triệu đô la nhằm nỗ lực giải phóng việc đóng băng tài khoản. Sau đó, khi các tài khoản không bị đóng băng theo chỉ đạo của SBF, Alameda đã sử dụng tiền điện tử không bị đóng băng để tài trợ cho hoạt động giao dịch tiếp theo, theo cuộc điều tra của chính phủ Hoa Kỳ.

Trước đó, cựu tỷ phú đã vô tội với XNUMX cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ của FTX. Theo các công tố viên, SBF đã chiếm đoạt hàng tỷ đô la tiền của khách hàng để bù lỗ cho Alameda Research, quỹ phòng hộ của ông tập trung vào tiền điện tử.

Trong một tin tức khác, những người dùng YouTube ủng hộ FTX đã gặp phải một vụ kiện tập thể trị giá 1 tỷ đô la vào đầu tháng này. Trên thực tế, có nhiều vụ kiện chống lại FTX và những người ủng hộ nó khi các nhà đầu tư cố gắng thu hồi khoản lỗ của họ.

Dấu thời gian:

Thêm từ Coinpedia