Bốn người đồng sáng lập Forsage bị Cơ quan giám sát Hoa Kỳ truy tố với số tiền 340 triệu đô la

1. Những người sáng lập Forsage, một vụ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc, đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang Oregon truy tố.
2. Các nhà phát triển đã quảng cáo rầm rộ Forsage và huy động được 340 triệu đô la cho vụ lừa đảo Ponzi bị cáo buộc của họ.
3. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đệ đơn kiện Forsage vào ngày 1 tháng XNUMX.

Bốn trong số những người sáng lập của Forsage đã bị truy tố về tội điều hành một khoản tiền trị giá 340 triệu đô la kế hoạch Ponzi được ngụy trang thành một nền tảng đầu tư tài chính phi tập trung (DeFi) bởi đại bồi thẩm đoàn liên bang cho Quận Oregon ở Hoa Kỳ.

Đáng ngạc nhiên, tất cả các nạn nhân tham gia vào hoạt động này đều là công dân Nga. Theo cơ quan chức năng Hoa Kỳ, người đã công bố cáo trạng của họ vào thứ Tư, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev và Sergey Maslakov đều bị buộc tội quảng cáo Forsage trên các nền tảng mạng xã hội nơi nền tảng Forsage có vẻ là một công ty hợp pháp. Tuy nhiên, hệ thống này là một nền tảng gian lận và lừa đảo.

Theo Trợ lý Tổng chưởng lý Kenneth A. Polite, Jr. thuộc Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp, “bộ cùng với các đối tác của chúng tôi tận tâm truy bắt những kẻ lừa đảo có trách nhiệm lừa gạt các nhà đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh DeFi đang bùng nổ.” Kenneth tuyên bố rằng Bộ Tư pháp đang chiến thắng trong cuộc chiến chống lại sự bất thường của tiền điện tử vì nó sử dụng mọi công cụ điều tra có sẵn, bao gồm cả phân tích chuỗi khối, để phát hiện ra các kế hoạch gian lận phức tạp sử dụng tất cả các loại tiền điện tử. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các nhà chức trách Hoa Kỳ tham gia vào một vụ án liên quan đến các kế hoạch DeFi Ponzi.

Mặc dù vậy, Forsage vẫn duy trì sự hiện diện tích cực trên Twitter, bằng chứng là dòng tweet gần đây nhất của nền tảng này. Nó thông báo cho các thành viên cộng đồng đã tham gia “Chương trình Đại sứ” rằng họ sẽ đủ điều kiện để giành giải thưởng hàng tháng khi hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn kiện vào ngày 1 tháng XNUMX đối với bốn người sáng lập và bảy người quảng bá của công ty, cáo buộc họ bán chứng khoán chưa đăng ký và phạm tội lừa đảo.

Đọc thêm:

tags: DefiDOJMỹ