FinCEN giới thiệu Đề xuất xây dựng quy tắc mới để giám sát các dịch vụ trộn tiền điện tử, trích dẫn Đạo luật yêu nước - The Daily Hodl

FinCEN giới thiệu Đề xuất xây dựng quy tắc mới để giám sát các dịch vụ trộn tiền điện tử, trích dẫn Đạo luật yêu nước – The Daily Hodl

Dấu thời gian: 23:2023 chiều ngày 2 tháng 45 năm XNUMX
Nút nguồn: 2951457

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã đưa ra một đề xuất mới để chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu giám sát các máy trộn tiền điện tử.

FinCEN trích dẫn Mục 311 của Đạo luật PATRIOT Hoa Kỳ đề xuất các yêu cầu đối với các tổ chức tài chính và cơ quan tài chính phải lưu giữ hồ sơ và báo cáo về các giao dịch đi qua máy trộn tiền điện tử hoặc “tiền ảo có thể chuyển đổi” (CVC).

Các công cụ trộn, chẳng hạn như Tornado Cash, nhằm mục đích làm xáo trộn danh tính của người dùng thực hiện giao dịch bằng cách chạy mã thông báo của họ thông qua một nhóm mã thông báo khác từ nguồn gốc ngẫu nhiên và sau đó phân tán tiền đến người nhận, thường sử dụng nhiều địa chỉ.

FinCEN nói rằng các giao dịch bên ngoài Hoa Kỳ vẫn là mối quan tâm của chính phủ vì những kẻ trộn lẫn như vậy cung cấp cho các tác nhân xấu nước ngoài phương tiện để phạm tội.

“Theo đó, vì việc trộn CVC cung cấp cho các tác nhân bất hợp pháp nước ngoài khả năng ẩn danh nâng cao cho phép họ rửa số tiền bất hợp pháp của mình, FinCEN đánh giá rằng các giao dịch liên quan đến việc trộn CVC trong hoặc liên quan đến khu vực tài phán bên ngoài Hoa Kỳ là mối lo ngại chính về rửa tiền và sau khi thực hiện tham vấn cần thiết, cũng nhận thấy rằng việc áp dụng các yêu cầu bổ sung về lưu trữ và báo cáo hồ sơ sẽ hỗ trợ giảm thiểu rủi ro do các giao dịch đó gây ra. 

Việc báo cáo như vậy sẽ hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật xác định thủ phạm đằng sau các giao dịch bất hợp pháp và ngăn chặn, điều tra và truy tố hoạt động bất hợp pháp, cũng như khiến các giao dịch đó – thông qua việc tăng cường tính minh bạch – kém hấp dẫn và hữu ích hơn đối với các tác nhân bất hợp pháp.”

Tornado Cash, công cụ trộn tiền điện tử phổ biến nhất, là danh sách đen bởi chính phủ Hoa Kỳ vào tháng 2022 năm XNUMX và người tạo ra nó đã bị bắt ngay sau đó.

Tuy nhiên, theo công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence, Tornado Cash vẫn là công cụ trộn tiền điện tử lớn nhất trên Ethereum (ETH) và tài sản trị giá 77.35 triệu USD chuyển qua nó chỉ trong khoảng thời gian 30 ngày.

Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn

kiểm tra Giá Hành động

Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram

Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày

Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất
 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến ​​bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.

Ảnh nổi bật: Shutterstock / Liu zishan

Dấu thời gian:

Thêm từ The Daily Hodl