FBI cảnh báo công khai về các vụ lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng

Tyler Cross
Được đăng trên: 16 Tháng ba, 2023

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã đưa ra cảnh báo về số vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ngày càng tăng, kêu gọi công chúng cảnh giác.

Dữ liệu từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI (IC3) chỉ ra rằng các nạn nhân đã mất hơn 2 tỷ đô la cho các kế hoạch bất chính này vào năm 2022, với bọn tội phạm thường hoạt động từ các địa điểm ở nước ngoài.

Những trò gian lận này thường bắt đầu bằng cách tiếp cận dựa trên xã hội, được thiết kế để lấy lòng tin của nạn nhân. Thủ phạm bắt đầu liên lạc thông qua ứng dụng hẹn hò, nền tảng truyền thông xã hội, trang web mạng chuyên nghiệp hoặc ứng dụng nhắn tin được mã hóa, sử dụng danh tính giả để tạo mối quan hệ và thiết lập mối quan hệ. Ban đầu, họ có thể tham gia vào các vụ lừa đảo tình cảm hoặc lòng tin, dần dần chuyển sang lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Khi lòng tin đã được xây dựng, những kẻ lừa đảo đưa ra ý tưởng đầu tư tiền điện tử, thường tuyên bố có kiến ​​thức chuyên môn hoặc kết nối để giúp người hâm mộ của họ kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó, họ dụ các mục tiêu của mình sử dụng các trang web hoặc ứng dụng lừa đảo mà họ kiểm soát để đầu tư vào tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo hướng dẫn nạn nhân của chúng trong quá trình đầu tư, trưng ra những khoản lợi nhuận bịa đặt và dụ dỗ họ đầu tư nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, khi nạn nhân cố gắng rút tiền, họ phải đối mặt với các yêu cầu về phí hoặc thuế bổ sung. Ngay cả sau khi tuân thủ các yêu cầu này, các nạn nhân vẫn không thể lấy lại được tiền của mình.

Các biến thể gần đây của những trò gian lận này bao gồm các kỹ thuật như khai thác thanh khoản và các kế hoạch chơi để kiếm tiền.

FBI đã đưa ra một số mẹo hữu ích để tránh những trò gian lận tiền điện tử này:

1. Hãy thận trọng với những cá nhân không quen biết liên hệ với bạn; không tiết lộ bất kỳ thông tin tài chính hoặc nhận dạng cá nhân (PII) nào và tránh gửi tiền.
2. Hãy hoài nghi khi nhận được lời khuyên đầu tư từ một người mà bạn chỉ mới gặp trên mạng.
3. Xác minh tính hợp pháp của bất kỳ cơ hội đầu tư nào, cũng như các trang web và ứng dụng đầu tư tiền điện tử trước khi chuyển tiền của bạn.
4. Nếu bạn tin rằng mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo và đã đầu tư tiền, đừng trả bất kỳ khoản phí hoặc thuế bổ sung nào khi cố gắng rút tiền của bạn.
5. Không trả tiền cho các dịch vụ tuyên bố rằng họ có thể lấy lại số tiền bị mất.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.safetydetectives.com/news/fbi-cautions-public-on-rising-cryptocurrency-scams/