Theo dõi bản tin của chúng tôi!
Chỉnh sửa bởi Nathaniel Cajuday
- Trong một bài đăng trên blog, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã bày tỏ sự thất vọng của mình về khoản phí “bất ngờ” của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đối với Binance vì hai thực thể đã hợp tác chặt chẽ trong hơn hai năm.
- CZ cũng trả lời một số điểm chính mà CFTC đưa vào vụ kiện dài 74 trang là bất hợp pháp:
- Bỏ qua hệ thống của công dân Hoa Kỳ: CZ làm rõ rằng họ đang chặn những công dân Hoa Kỳ cố gắng sử dụng nền tảng Binance chứ không phải Binance US. Họ xác định quốc tịch của người dùng thông qua chương trình KYC của họ.
- Hợp tác và minh bạch với cơ quan thực thi pháp luật: Theo CZ, Binance là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu có nhiều giấy phép và đăng ký nhất trên toàn cầu. Điều này có nghĩa là họ đang hợp tác với các cơ quan quản lý.
- Cáo buộc giao dịch nội gián: Thừa nhận rằng anh ấy có hai tài khoản Binance của riêng mình, CZ tiết lộ rằng nhân viên của công ty anh ấy không được phép bán một đồng xu trong vòng 90 ngày kể từ lần mua tiền điện tử gần đây nhất của họ hoặc ngược lại.
- Tuy nhiên, bài đăng trên blog vẫn chưa trả lời tất cả các cáo buộc của CFTC, vì có hai cáo buộc chưa được trả lời: 300 tài khoản Binance bị cáo buộc của CZ và chương trình VIP dành cho các nhà giao dịch lớn cung cấp cho họ các đặc quyền, chẳng hạn như giảm phí giao dịch và dịch vụ khách hàng được cải thiện.
Vài giờ sau khi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) của Hoa Kỳ buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử Binance và hai giám đốc điều hành hàng đầu của họ vì cáo buộc khuyến khích nhân viên và khách hàng vượt qua các biện pháp kiểm soát tuân thủ, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã bày tỏ sự thất vọng của mình đối với cuộc điều tra dân sự. khiếu nại, chỉ ra rằng việc nộp hồ sơ là bất ngờ vì họ đã hợp tác làm việc với CFTC trong hơn hai năm.
“Sau khi xem xét ban đầu, đơn khiếu nại dường như có phần trích dẫn không đầy đủ các sự kiện và chúng tôi không đồng ý với đặc điểm của nhiều vấn đề được nêu trong đơn khiếu nại,” he đã viết trong một tuyên bố.
Trong 74 trang nộp hồ sơ phát hành vào thứ Hai, ngày 27 tháng XNUMX, Binance, CZ và Giám đốc tuân thủ (CCO) Samuel Lim, đang bị kiện vì cố tình vi phạm các quy tắc giao dịch và phái sinh. CFTC cũng lưu ý rằng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch chưa bao giờ đăng ký với cơ quan liên bang dưới bất kỳ hình thức nào và đã “coi thường luật liên bang” đối với thị trường tài chính Hoa Kỳ.
Đọc tóm tắt từ BitPinas tại đây.
Bỏ qua hệ thống của công dân Hoa Kỳ
Để giải quyết các cáo buộc liên quan đến việc Binance cho phép công dân Hoa Kỳ sử dụng sàn giao dịch toàn cầu thay vì Binance US duy nhất được phép, CZ nhấn mạnh rằng Binance sử dụng “công nghệ tốt nhất trong lớp” do chính họ phát triển để đảm bảo tuân thủ. Binance US có các phương thức gửi và rút tiền, phí giao dịch và tính thanh khoản khác nhau cho ứng dụng Binance
Theo CZ, vì hệ thống của họ có thể phát hiện các điểm cuối VPN thường được sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ, nên họ có thể chặn các công dân Hoa Kỳ sử dụng nền tảng Binance. Nó được thực hiện thông qua chương trình Biết khách hàng của bạn (KYC) của Binance, thông qua nhà cung cấp dịch vụ di động IP của người dùng, dấu vân tay thiết bị, tiền gửi và rút tiền ngân hàng, tiền gửi và rút tiền blockchain, số thùng thẻ tín dụng, v.v.
“Chúng tôi biết rằng không có công ty nào khác sử dụng các hệ thống toàn diện hoặc hiệu quả hơn Binance,” Giám đốc điều hành nhấn mạnh, tự hào rằng Binance, mặc dù là sàn giao dịch đầu tiên không có trụ sở tại Hoa Kỳ có chương trình KYC bắt buộc, vẫn có “một trong những tiêu chuẩn cao nhất trong KYC và AML.”
Hợp tác và minh bạch với cơ quan thực thi pháp luật
Theo Chủ tịch CFTC, ông Rostin Behnam, Binance đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC kể từ tháng 2019 năm XNUMX:
“Trong nhiều năm, Binance biết rằng họ đang vi phạm các quy tắc của CFTC, họ đã tích cực làm việc để vừa giữ dòng tiền vừa tránh tuân thủ.”
Đây là nơi CEO nhấn mạnh rằng Binance là “cam kết minh bạch và hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật (LE)—tại Hoa Kỳ và trên toàn cầu.”
Theo ông, sàn giao dịch hiện có hơn 750 cá nhân trong nhóm tuân thủ của mình và một số người trong số họ có nền tảng về cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý trước đây. CZ cũng tiết lộ rằng nhóm đã xử lý hơn 55,000 yêu cầu LE và hỗ trợ LE Hoa Kỳ đóng băng và thu giữ hơn 125 triệu đô la tiền chỉ riêng trong năm 2022 và 160 triệu đô la vào năm 2023 cho đến nay.
“Chúng tôi dự định tiếp tục tôn trọng và hợp tác với Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý khác trên toàn thế giới,” anh yên tâm.
Ngoài ra, công ty cũng nhấn mạnh rằng họ hiện có 16 giấy phép và đăng ký hiện tại trên toàn cầu, cũng như được “cộng đồng người dùng của chúng tôi đánh giá cao”. Theo bản cập nhật cuối cùng ở Philippines, Binance vẫn đang cố gắng có được một thực thể địa phương với các giấy phép cần thiết để hoạt động trong nước, vì nó bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm ba năm của Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) liên quan đến giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) — công ty cũng liên tục bị nhắm mục tiêu bởi think tank địa phương Đồng hồ hồng ngoại để hoạt động trong nước mà không có giấy phép.
Cáo buộc giao dịch nội gián
Theo vụ kiện, Binance bị cáo buộc đã hướng dẫn nhân viên và khách hàng của mình phá vỡ các biện pháp kiểm soát tuân thủ để tối đa hóa lợi nhuận của công ty, CZ đã trả lời rằng sàn giao dịch “không giao dịch vì lợi nhuận hoặc 'thao túng' thị trường trong bất kỳ trường hợp nào."
CZ cũng tiết lộ rằng mặc dù Binance “giao dịch” trong một số “tình huống”, chẳng hạn như chuyển đổi doanh thu tiền điện tử của họ theo thời gian để trang trải chi phí bằng tiền pháp định hoặc tiền điện tử khác, ông đảm bảo rằng sàn giao dịch cung cấp thanh khoản cho ít cặp thanh khoản hơn trên nền tảng , nói thêm rằng họ có các chi nhánh cho những thứ như vậy và những thứ đó đang được theo dõi đặc biệt để không có lợi nhuận lớn.
“Cá nhân tôi có hai tài khoản tại Binance: một tài khoản dành cho Thẻ Binance, một tài khoản tiền điện tử mà tôi nắm giữ. Tôi ăn thức ăn cho chó của chúng tôi và lưu trữ tiền điện tử của mình trên Binance.com. Thỉnh thoảng tôi cũng cần chuyển đổi tiền điện tử để thanh toán cho các chi phí cá nhân của mình hoặc cho Thẻ,” CZ chia sẻ.
Nói về việc hệ thống có những hậu quả đối với việc thao túng nội bộ, CEO nhắc lại rằng Binance áp dụng quy tắc không giao dịch trong 90 ngày cho nhân viên của mình để ngăn chặn bất kỳ nhân viên nào tích cực giao dịch. Điều này có nghĩa là nhân viên không được phép bán một đồng xu trong vòng 90 ngày kể từ lần mua tiền điện tử gần đây nhất của họ hoặc ngược lại.
Nhân viên cũng bị cấm giao dịch Hợp đồng tương lai, một thỏa thuận hợp đồng phái sinh để mua hoặc bán một tài sản vào một ngày trong tương lai đã định với một mức giá đã định. Hơn nữa, nhân viên có quyền truy cập vào thông tin cá nhân, chẳng hạn như chi tiết, Launchpad, v.v., cũng tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt và không được phép mua hoặc bán những đồng tiền đó.
“Bản thân tôi tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách này. Tôi cũng chưa bao giờ tham gia vào Binance Launchpad, Earn, Margin hay Futures. Tôi biết cách sử dụng tốt nhất thời gian của mình là xây dựng một nền tảng vững chắc để phục vụ người dùng của chúng tôi,” CZ lưu ý.
Cáo buộc chưa được giải quyết
- CZ bị cáo buộc có 300 tài khoản Binance
Khi viết bài này, CEO vẫn chưa trả lời cáo buộc trong vụ kiện trực tiếp cáo buộc anh ta sở hữu hơn 300 tài khoản Binance riêng biệt đang giao dịch trên nền tảng, cũng như có một số quyền kiểm soát bởi các thực thể mà anh ta sở hữu như Merit Peak Limited và Sigma Chain AG.
Theo một tuyên bố, CFTC cũng lưu ý rằng hơn 300 tài khoản này có thể đã được miễn giám sát chống gian lận và chống thao túng và đã được miễn khỏi chính sách 'giao dịch nội gián' của Binance.
- Chương trình VIP dành cho thương nhân lớn
Trong một bài viết , Binance được cho là có chương trình VIP dành cho các nhà giao dịch lớn mang đến cho họ những đặc quyền độc quyền, chẳng hạn như giảm phí giao dịch và cải thiện dịch vụ khách hàng. Theo họ, Binance cung cấp cho các VIP một dịch vụ đặc biệt mà theo báo cáo, công ty sẽ cung cấp một cảnh báo nếu cơ quan thực thi pháp luật hỏi về tài khoản của họ.
“Binance đã yêu cầu nhóm VIP của họ đảm bảo rằng họ sẽ giải phóng tài khoản sau 24 giờ kể từ khi có thông báo và đảm bảo liên hệ với VIP thông qua tất cả các phương tiện có sẵn để thông báo cho họ biết rằng tài khoản hiện đã được giải phóng và đang được điều tra,” báo cáo đã đọc.
Lưu ý: Khi viết bài này, CZ vẫn chưa phản hồi về những vấn đề này.
“Tại Binance, chúng tôi tìm kiếm các giải pháp thân thiện cho mọi vấn đề. Chúng tôi hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới. Mặc dù chúng tôi không hoàn hảo, nhưng chúng tôi giữ mình ở tiêu chuẩn cao, thường cao hơn những gì các quy định hiện hành yêu cầu. Và trên hết, chúng tôi tin rằng người dùng của chúng tôi luôn làm điều đúng đắn. Trong hành trình hướng tới tự do tiền bạc này, chúng tôi không mong đợi mọi thứ trở nên dễ dàng. Chúng tôi không ngại thử thách” CZ kết luận.
Trước phản hồi này, Triệu tweeted “4,” một vài giờ sau khi tin tức nổ ra. Các tài liệu tham khảo tweet khó hiểu của anh ấy bài cũ nêu rõ, "Bỏ qua FUD, tin tức giả mạo, các cuộc tấn công, v.v."
Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: CZ trả lời các cáo buộc của CFTC chống lại Binance
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó không phải là lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
- :là
- 000
- 2019
- 2022
- 2023
- a
- Giới thiệu
- ở trên
- truy cập
- Theo
- Tài khoản
- Trợ Lý Giám Đốc
- Hành động
- tích cực
- Ngoài ra
- địa chỉ
- tư vấn
- Chi nhánh
- Sau
- AG
- chống lại
- cơ quan
- cơ quan
- Hiệp định
- Tất cả
- Lời cáo buộc
- cáo buộc
- bị cáo buộc
- Cho phép
- cô đơn
- Mặc dù
- AML
- và
- trả lời
- câu trả lời
- chống gian lận
- đánh giá cao
- LÀ
- xung quanh
- bài viết
- bài viết
- AS
- tài sản
- Tài sản
- yên tâm
- At
- Các cuộc tấn công
- có sẵn
- nền
- Bangko Sentral ng Philippines
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
- Ngân hàng
- tiền gửi ngân hàng
- BE
- bởi vì
- được
- Tin
- BEST
- Ngoài
- BIN
- nhị phân
- Thẻ Binance
- Giám đốc điều hành Binance
- giám đốc điều hành binance changpeng zhao
- Bảng khởi động Binance
- BitPina
- Chặn
- blockchain
- ngăn chặn
- Blog
- Phá vỡ
- Broke
- BSP
- xây dựng
- mua
- by
- CAN
- Sức chứa
- thẻ
- trường hợp
- giám đốc điều hành
- CFTC
- chuỗi
- Chủ tịch
- thách thức
- Trường ca
- Changpeng Zhao
- Changpeng Zhao (CZ)
- phí
- tính phí
- chánh
- hoàn cảnh
- Công dân
- chặt chẽ
- Coin
- Tiền cắc
- hợp tác
- hợp tác
- COM
- hoa hồng
- hàng hóa
- trao đổi hàng hóa
- thông thường
- cộng đồng
- công ty
- khiếu nại
- tuân thủ
- toàn diện
- kết luận
- liên tục
- liên lạc
- nội dung
- tiếp tục
- hợp đồng
- điều khiển
- điều khiển
- chuyển đổi
- hợp tác
- hợp tác
- Doanh nghiệp
- đất nước
- Couple
- che
- tín dụng
- thẻ tín dụng
- Crypto
- trao đổi crypto
- Sàn giao dịch tiền điện tử Binance
- cryptocurrencies
- Current
- Hiện nay
- khách hàng
- Dịch Vụ CSKH
- khách hàng
- CZ
- Ngày
- Ngày
- cung cấp
- nạp tiền
- tiền gửi
- Derivatives
- trao đổi phái sinh
- Mặc dù
- chi tiết
- thiết bị
- ĐÃ LÀM
- khác nhau
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- trực tiếp
- thất vọng
- Dog
- làm
- kiếm được
- ăn
- Hiệu quả
- nhấn mạnh
- nhân viên
- sử dụng
- khuyến khích
- thực thi
- đảm bảo
- thực thể
- vv
- Ether (ETH)
- tất cả mọi thứ
- Sàn giao dịch
- Dành riêng
- giám đốc điều hành
- hiện tại
- mong đợi
- chi phí
- bày tỏ
- ngoài
- giả mạo
- tin tức giả mạo
- Liên bang
- luật liên bang
- Lệ Phí
- vài
- sự đồng ý
- Nộp hồ sơ
- tài chính
- lời khuyên tài chính
- Công ty
- Tên
- Chảy
- theo
- thực phẩm
- Trong
- người sáng lập
- Freedom
- Đóng băng
- từ
- FUD
- quỹ
- xa hơn
- tương lai
- Futures
- Giao dịch tương lai
- Cho
- cho
- Toàn cầu
- Toàn cầu
- toàn cầu
- Go
- Chính phủ
- Có
- có
- Cao
- cao hơn
- cao nhất
- Nhấn mạnh
- tổ chức
- Holdings
- GIỜ LÀM VIỆC
- HTTPS
- i
- xác định
- Bất hợp pháp
- cải thiện
- in
- bao gồm
- độc lập
- các cá nhân
- thông tin
- ban đầu
- thay vì
- ý định
- nội bộ
- IP
- các vấn đề
- IT
- ITS
- cuộc hành trình
- jpg
- Tháng Bảy
- Giữ
- Biết
- KYC
- lớn
- lớn nhất
- Tiền điện tử lớn nhất
- Họ
- cập nhật cuối cùng
- Launchpad
- Luật
- thực thi pháp luật
- vụ kiện
- LEARN
- Giấy phép
- giấy phép
- Lượt thích
- Hạn chế
- LINK
- Chất lỏng
- Thanh khoản
- địa phương
- Xem
- yêu
- thực hiện
- Chủ yếu
- làm cho
- bắt buộc
- Thao tác
- nhiều
- Tháng Ba
- Lợi nhuận
- thị trường
- lũng đoạn thị trường
- thị trường
- max-width
- Tối đa hóa
- có nghĩa
- Merit
- phương pháp
- triệu
- di động
- Thứ Hai
- tiền
- theo dõi
- chi tiết
- hầu hết
- cần thiết
- Cần
- tin tức
- lưu ý
- thông báo
- số
- tuân theo
- of
- Cung cấp
- Nhân viên văn phòng
- on
- ONE
- hoạt động
- hoạt động
- gọi món
- Nền tảng khác
- bên ngoài
- riêng
- sở hữu
- cặp
- tham gia
- Trả
- Đỉnh
- hoàn hảo
- đặc quyền
- riêng
- Philippines
- nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- điểm
- Chính sách
- điều luật
- có thể
- Bài đăng
- ngăn chặn
- giá
- Trước khi
- riêng
- thông tin cá nhân
- vấn đề
- Sản phẩm
- Lợi nhuận
- lợi nhuận
- chương trình
- cho
- nhà cung cấp dịch vụ
- cung cấp
- công bố
- mua
- Phản ứng
- Đọc
- gần đây
- Giảm
- tài liệu tham khảo
- về
- đăng ký
- quy định
- Điều phối
- nhà quản lý
- phát hành
- hậu quả
- báo cáo
- yêu cầu
- yêu cầu
- tôn trọng
- phản ứng
- Tiết lộ
- doanh thu
- xem xét
- Rostin Behnam
- Quy tắc
- quy tắc
- s
- Nắm bắt
- bán
- riêng biệt
- phục vụ
- dịch vụ
- Nhà cung cấp dịch vụ
- DỊCH VỤ
- định
- một số
- chia sẻ
- Sigma
- Đơn giản
- kể từ khi
- tình huống
- rắn
- Giải pháp
- một số
- đặc biệt
- đặc biệt
- tiêu
- Tiêu chuẩn
- tiêu chuẩn
- Tuyên bố
- Bang
- Vẫn còn
- hàng
- khắt khe
- như vậy
- kiện
- giám sát
- hệ thống
- hệ thống
- xe tăng
- nhắm mục tiêu
- nhóm
- việc này
- Sản phẩm
- Tương lai
- Philippines
- thế giới
- cung cấp their dịch
- Them
- Kia là
- điều
- điều
- nghĩ rằng xe tăng
- Thông qua
- thời gian
- thời gian
- đến
- hàng đầu
- đối với
- thương mại
- Thương nhân
- Giao dịch
- Phí giao dịch
- giao dịch
- Phí giao dịch
- Minh bạch
- đúng
- kêu riu ríu
- chúng tôi
- Dưới
- Bất ngờ
- Giải phóng
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- Cập nhật
- us
- sử dụng
- người sử dang
- Người sử dụng
- sử dụng
- VASP
- Vi phạm
- VIP
- ảo
- tài sản ảo
- nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo
- khối lượng
- VPN
- cảnh báo
- TỐT
- Điều gì
- cái nào
- trong khi
- CHÚNG TÔI LÀ
- với
- thu hồi
- RÚT TIỀN
- ở trong
- không có
- đang làm việc
- thế giới
- sẽ
- viết
- năm
- zephyrnet
- Triệu