Síp chuẩn bị đưa ra các hình phạt nghiêm ngặt đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử (CSP) không được kiểm soát, theo Thư Síp. Chính phủ đã đệ trình sửa đổi luật đối với “Luật phòng chống và ngăn chặn rửa tiền”, nhằm mục đích gắn kết đất nước với hoạt động chống rửa tiền quốc tế (AML) và chống lại các tiêu chuẩn tài trợ khủng bố (CFT). Bản sửa đổi đã được trình lên Ủy ban Pháp luật của Nghị viện vào ngày 10 tháng 2023 năm XNUMX.
Các sửa đổi được đề xuất quy định rằng tất cả các CSP xử lý tài sản tiền điện tử phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC). Việc không tuân thủ sẽ dẫn đến các hình phạt từ phạt tiền lên tới 350,000 euro đến phạt tù lên tới XNUMX năm hoặc kết hợp cả hai. Động thái này phản ánh cam kết của Síp trong việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Hiệp hội Luật sư Síp đã bày tỏ sự dè dặt về các sửa đổi, đặc biệt là yêu cầu các CSP đã đăng ký ở các quốc gia thành viên EU khác cũng phải đăng ký tại Síp. Đáp lại, Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng trách nhiệm giám sát đối với các thực thể này ban đầu thuộc về quốc gia nơi chúng đăng ký.
CySEC cũng đang xem xét ban hành các hướng dẫn liên quan đến “Quy tắc du lịch” để tăng cường hơn nữa việc giám sát quy định. Các cuộc thảo luận đang diễn ra để đảm bảo việc thực hiện đúng và kịp thời quy định này.
Quy tắc Du lịch, ban đầu là một phần của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng ở Hoa Kỳ, yêu cầu các tổ chức tài chính chia sẻ chi tiết giao dịch với các tổ chức khác có liên quan đến chuyển tiền. Quy tắc này, được điều chỉnh cho phù hợp với ngành công nghiệp tiền điện tử, nhằm mục đích ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố bằng cách đảm bảo các chi tiết giao dịch “di chuyển” khi chuyển khoản. Trong tiền điện tử, các sàn giao dịch và nhà cung cấp ví phải chia sẻ thông tin khách hàng, tăng cường tính minh bạch và tuân thủ quy định.
Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) cũng đã nêu ra những kỳ vọng tuân thủ đối với các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử liên quan đến 'Quy tắc du lịch', có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2023 năm XNUMX. Quy tắc này bắt buộc phải thu thập, xác minh và chia sẻ thông tin giao dịch để phù hợp với hoạt động chống tiền bạc tiêu chuẩn về rửa tiền và chống khủng bố.
Sự phát triển này đặc biệt liên quan đến việc thắt chặt quy định gần đây của Síp, vì cả hai quốc gia đều hướng tới việc điều chỉnh các ngành công nghiệp tiền điện tử của họ theo các tiêu chuẩn quốc tế do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đặt ra.
Nguồn hình ảnh: Shutterstock
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://Blockchain.News/news/cyprus-tightens-crypto-regulations-with-hefty-penalties-for-non-compliance
- : có
- :là
- :Ở đâu
- $ LÊN
- 000
- 1
- 10
- 2023
- a
- Giới thiệu
- Theo
- Hành động
- Hoạt động
- thích nghi
- Giao
- nhằm mục đích
- Định hướng
- Mục tiêu
- sắp xếp
- Tất cả
- Ngoài ra
- sửa đổi
- AML
- và
- chống rửa tiền
- LÀ
- AS
- Tài sản
- liên kết
- Hiệp hội
- ủy quyền
- Ngân hàng
- hành động bảo mật ngân hàng
- thanh
- được
- Bitcoin
- blockchain
- cả hai
- các doanh nghiệp
- by
- bộ sưu tập
- chống lại
- kết hợp
- hoa hồng
- cam kết
- ủy ban
- tuân thủ
- tuân theo
- Tiến hành
- xem xét
- nước
- đất nước
- Crypto
- Quy định về tiền điện tử
- tài sản mật mã
- tiền điện tử
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Ngành công nghiệp tiền điện tử
- khách hàng
- Cộng Hòa Síp
- CySEC
- xử lý
- thiết kế
- chi tiết
- Phát triển
- thảo luận
- Hiệu quả
- nâng cao
- tăng cường
- đảm bảo
- đảm bảo
- thực thể
- Ether (ETH)
- EU
- Sàn giao dịch
- Ủy ban trao đổi
- Trao đổi
- mong đợi
- bày tỏ
- Không
- FATF
- FCA
- tài chính
- tài chính
- Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính
- Hành vi tài chính
- Cơ quan tài chính xử
- Học viện Tài chính
- tài chính
- đầu cuối
- năm
- Trong
- Buộc
- Nền tảng
- từ
- quỹ
- xa hơn
- Chính phủ
- hướng dẫn
- Có
- Nhấn mạnh
- HTTPS
- thực hiện
- in
- Mặt khác
- các ngành công nghiệp
- ngành công nghiệp
- thông tin
- ban đầu
- tổ chức
- Quốc Tế
- giới thiệu
- tham gia
- ban hành
- jpg
- Giặt ủi
- Luật
- Hợp pháp
- Lập pháp
- nằm
- nhiệm vụ
- hội viên
- giảm thiểu
- Bộ
- tiền
- Rửa tiền
- giám sát
- di chuyển
- phải
- tin tức
- Tháng Mười
- of
- on
- đang diễn ra
- or
- ban đầu
- Nền tảng khác
- nêu
- Giám sát
- Nghị viện
- một phần
- đặc biệt
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- trình bày
- ngăn chặn
- Phòng chống
- đúng
- đề xuất
- nhà cung cấp
- khác nhau,
- gần đây
- phản ánh
- về
- ghi danh
- đăng ký
- Quy định
- quy định
- nhà quản lý
- Tuân thủ quy định
- liên quan
- có liên quan
- yêu cầu
- phản ứng
- trách nhiệm
- kết quả
- rủi ro
- Quy tắc
- s
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- Tháng Chín
- dịch vụ
- các nhà cung cấp dịch vụ
- định
- Chia sẻ
- chia sẻ
- nguồn
- tiêu chuẩn
- Tiểu bang
- Bang
- nghiêm khắc
- trình
- như vậy
- đàn áp
- Nhiệm vụ
- lực lượng đặc nhiệm
- Khủng bố
- tài trợ khủng bố
- khủng bố
- tài trợ khủng bố
- việc này
- Sản phẩm
- Nhà nước
- cung cấp their dịch
- họ
- điều này
- thắt chặt
- hợp thời
- đến
- giao dịch
- chi tiết giao dịch
- chuyển
- chuyển
- Minh bạch
- đi du lịch
- Quy tắc du lịch
- Uk
- us
- Xác minh
- ví
- là
- TỐT
- sẽ
- với
- năm
- zephyrnet