Những kẻ rửa tiền bằng tiền điện tử Heather Morgan và Ilya Liechtenstein nhận tội | Tin tức trực tiếp về Bitcoin

Những kẻ rửa tiền bằng tiền điện tử Heather Morgan và Ilya Liechtenstein nhận tội | Tin tức trực tiếp về Bitcoin

Dấu thời gian: 1:2023 PM ngày 1 tháng 00 năm XNUMX
Nút nguồn: 2858818

Heather Morgan và Ilya Lichtenstein đã có một cặp đôi quay lại ở New York vào năm ngoái đã cố gắng rửa tới 4.5 tỷ đô la bitcoin bị đánh cắp từ một vụ hack trên sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex xảy ra vào năm 2016. Họ đã bị bắt vì vai trò của mình trong vụ việc vào năm 2022 và bây giờ xuất hiện tất cả đã được thiết lập nhận tội trong vụ án.

Heather và Ilya sẽ không chống lại cáo buộc

Tin tức về điều này lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng khi người ta phát hiện ra rằng họ mới bị buộc tội ở Washington, DC thông qua một tờ báo được gọi là tài liệu “thông tin”, thường liên quan đến việc các bị cáo đồng ý nhận tội. Cả Heather và Ilya cũng sẽ tham gia vào các phiên hầu tòa riêng biệt, nơi họ sẽ bị buộc tội riêng và được cung cấp thêm dữ liệu về phiên điều trần nhận tội.

Số bitcoin mà cặp đôi này rửa ban đầu chỉ trị giá khoảng 70 triệu USD vào năm 2016, mặc dù nó đã tăng vọt về giá trị trong vài năm tới. Bộ Tư pháp (DOJ) đã đưa ra một tuyên bố vào thời điểm cặp đôi bị bắt giữ có nội dung:

Trong 25,000 năm qua, khoảng XNUMX bitcoin bị đánh cắp đã được chuyển ra khỏi ví của Lichtenstein thông qua một quy trình rửa tiền phức tạp, kết thúc bằng việc một số tiền bị đánh cắp được gửi vào tài khoản tài chính do Lichtenstein và Morgan kiểm soát.

Ilya 34 tuổi, trong khi Heather 32. Điều này có nghĩa là cả hai đều tham gia vào vụ việc khi họ ở độ tuổi từ giữa đến cuối 20 và bằng cách nào đó họ đã thoát khỏi (các) tội ác của mình trong hơn nửa thập kỷ. Họ bị cáo buộc cố gắng rửa số tiền thu được từ hơn 119,000 đơn vị bitcoin bị đánh cắp từ Bitfinex.

Khi họ bị bắt, DOJ cho biết khoảng 94,000 đơn vị bitcoin bắt nguồn từ vụ hack đã bị thu giữ. Vào thời điểm đó, số tiền này trị giá khoảng 3.6 tỷ USD và có thể sẽ chỉ tăng lên kể từ đó khi xem xét năm 2023 khác với năm 2022 như thế nào về giá và trạng thái tổng thể của BTC. Đây được coi là vụ thu giữ bitcoin lớn nhất của DOJ trong lịch sử.

Năm ngoái có quá nhiều tội ác

Morgan đã được trả tự do sau khi khoản tiền bảo lãnh trị giá 3 triệu đô la được đăng tải, trong khi Ilya vẫn ở tù kể từ tháng XNUMX năm ngoái vì thẩm phán giám sát vụ án của anh ta coi anh ta là một kẻ có nguy cơ bỏ trốn (Ilya là người gốc Nga và không phải là công dân Mỹ) hiện là chủ đề của một bộ phim tài liệu mới của Netflix mà người xem có thể mong đợi sẽ sớm thành hiện thực.

Năm 2022 là một năm bị tàn phá bởi tội phạm tiền điện tử nặng nề. Một sự cố lớn khác xảy ra thông qua sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số phổ biến FTX, nơi từng được coi là một trong những nền tảng giao dịch kỹ thuật số hàng đầu trên thế giới. Hàng tỷ đồng tiền điện tử đã bị mất và người sáng lập công ty Sam Bankman-Fried hiện đang chờ xét xử.

Dấu thời gian:

Thêm từ Tin tức Bitcoin trực tiếp