Người sáng tạo nội dung tiền điện tử Marvin Favis, Tìm kiếm sự trợ giúp của Tulfo sau khi trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư | BitPinas

• Marvin Favis, một người sáng tạo nội dung tiền điện tử, đã vạch trần một vụ lừa đảo trên Raffy Tulfo đang hoạt động, tiết lộ khoản lỗ khoảng ₱72 triệu ảnh hưởng đến anh ta và các nhà đầu tư khác.
• Họ cáo buộc một John Erwin Castro nào đó về Crypto Moon Trading, cáo buộc rằng Castro đã bỏ trốn cùng với các khoản đầu tư. 
• Favis ban đầu đầu tư 22 triệu yên và hợp tác với Castro về chiến lược giao dịch được trình bày trên YouTube, thu hút nhiều nhà đầu tư hơn.

Marvin Favis, một người sáng tạo nội dung tập trung vào giao dịch tiền điện tử, cùng với các nhà đầu tư đồng nghiệp đã chuyển sang chương trình thực tế Raffy Tulfo in Action để vạch trần một vụ gian lận đầu tư dẫn đến khoản lỗ khoảng ₱72 triệu.

[Tất cả thông tin trong bài viết này là từ cuộc phỏng vấn và tư vấn của SEC.]

Nó xảy ra như thế nào?

Trong tạp chí tập của Raffy Tulfo in Action, phát sóng vào ngày 19 tháng 72, Favis và những người khiếu nại khác—Rhodora Capalad, Mabelle Tumala, v.v.— đã nêu tên một John Erwin Castro, người có liên kết với Crypto Moon Trading. Cáo buộc chống lại Castro là anh ta đã bỏ trốn với các khoản đầu tư đã được xác nhận với tổng trị giá hơn 70 triệu yên từ hơn XNUMX nhà đầu tư. 

Favis nói rằng bản thân anh ấy là một trong những nhà đầu tư, đã đóng góp 22 triệu yên, lưu ý rằng đây là quỹ tổng hợp từ những người có ảnh hưởng khác đã đầu tư.

Năm 2023, Favis tham gia Bò hay Gấu: Tranh luận trực tuyến (Sự kiện bên lề BoB Cebu 1) có tiêu đề “HẠN CHẾ CỦA DYOR: Cuộc tranh luận về những người có ảnh hưởng và chương trình khuyến mãi trên Web3.”

Favis cho biết lần đầu tiên anh gặp Castro vào tháng 2021 năm 7, để thảo luận về giao dịch tiền điện tử. Sau XNUMX tháng, Castro lại tiếp cận anh ấy để giới thiệu chiến lược giao dịch của mình—Favis lưu ý rằng anh ấy đã xem xét phương pháp của Castro và khẳng định khả năng của anh ấy. Sau đó, họ hợp tác để trình bày chiến lược trên kênh YouTube của anh ấy, cuối cùng hỗ trợ Castro thu hút các nhà đầu tư.

“Kahit ako, đang tiếp cận n'ya na rin ako na p'wede rin ako sa kanya mag-invest vì wala na rin akong time mag-trade cá nhân dahil may mga kinh doanh truyền thống na rin. Vì vậy, ako rin po mismo nag-invest na rin ako sa kanya và doon na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami 'yung nag-invest sa kan'ya,” Favis nói.

[Dịch: Ngay cả tôi, anh ấy cũng tiếp cận tôi và nói rằng tôi cũng có thể đầu tư với anh ấy vì tôi không còn thời gian giao dịch cá nhân do công việc kinh doanh truyền thống của mình. Vì vậy, tôi cũng đầu tư vào anh ấy và đó là nơi ngày càng có nhiều người bắt đầu đầu tư vào anh ấy.]

Theo các nhà đầu tư, Crypto Moon Trading ban đầu hứa hẹn mang lại lợi nhuận 25% trong khoảng thời gian 3 tháng nhưng sau đó đã điều chỉnh giảm xuống còn 20%. Các nhà đầu tư cho biết họ đã thực hiện một hợp đồng được trình bày dưới dạng hợp đồng cho vay. Các nhà đầu tư khác trong chương trình nói rằng một số người trong số họ chỉ nhận được một khoản thanh toán hợp đồng và sau đó không nhận được khoản thanh toán nào.

“Nag-thông báo s'ya sa Facebook kung sino 'yung gustong mag-invest. Nung una po 30% (yung ưu đãi), sino ba naman (tiếng Hin-ddi) maeengganyo sa 30%?” Một trong những nhà đầu tư chia sẻ. 

Cô cũng đề cập đến việc nhận lãi ban đầu nhưng dần dần giảm xuống chỉ còn 10% và số vốn ban đầu của cô cũng không được trả lại.

[Dịch: Anh ấy thông báo trên Facebook ai muốn đầu tư. Lúc đầu là 30% (lời đề nghị), 30% thì ai mà không bị dụ?]

Các nhà đầu tư khác lặp lại điều này khi nói rằng hợp đồng của họ đã kết thúc mà không nhận lại được khoản đầu tư của mình và việc trả lãi bị tạm dừng. 

Có chuyện gì?

“Ang totoo po n'yan, Luật sư, marunong naman po sana talaga mag-trade si John, 'yun nga lang, nag-kinh doanh truyền thống s'ya. 'Yung kinh doanh truyền thống n'ya, imbis na sa buôn bán n'ya ginagamit 'yung pera—đó là 'yung kỹ năng n'ya talaga—doon naipasok sa kinh doanh truyền thống n'ya 'yung mga pera namin,” Favis nói,

Họ tiết lộ rằng Castro là chủ sở hữu của “Motobike PH”, một đại lý xe máy có 12 chi nhánh trên toàn quốc và văn phòng đặt tại Thành phố Quezon. Sau khi xác minh thông qua Facebook trang, BitPinas phát hiện ra rằng công ty đã công bố vào ngày 15 tháng XNUMX cuộc hẹn của một CEO mới.

Các nhà đầu tư báo cáo rằng lần tương tác cuối cùng của họ với Castro xảy ra vào tháng 8, trong thời gian đó ông đã yêu cầu khoan hồng để tạo điều kiện hoàn trả vốn đầu tư của họ. Tuy nhiên, kể từ đó, Castro đã ngừng trả lời các tin nhắn và cuộc đàm phán của họ.

Ngoài Castro, nhóm này còn chỉ đích danh đối tác của anh ta là Rayla Rebuste, chị gái Raya Rebuste và em gái anh ta Jenila Castro là thủ phạm chính của vụ lừa đảo. Tên và khuôn mặt của những người này đã được hiển thị trong tập phim.

Tập phim kết thúc với việc cả nhóm đồng ý nộp đơn kiện estafa tại Ban Chống tội phạm có tổ chức và xuyên quốc gia của Cục Điều tra Quốc gia (NBI).

Lời khuyên của SEC về Lừa đảo Đầu tư

SEC trước đây đã ban hành nhiều lời khuyên liên quan đến các thực thể và cá nhân lôi kéo người khác đưa tiền của họ cho họ để đổi lấy tiền gốc cộng với khoản đầu tư. (Nhìn thấy danh sách tư vấn của SEC tại đây.)

Lừa đảo đầu tư tiền điện tử ở PH

Tháng 10 năm ngoái, nhà sưu tập đồ chơi và người có ảnh hưởng nổi tiếng người Philippines Yexel Sebastian, cùng với vợ Mikee Agustin, đối mặt với những cáo buộc lừa đảo khoảng 200 triệu yên, chủ yếu từ Người lao động Philippines ở nước ngoài (OFW). Nạn nhân cho biết họ bị dụ dỗ đầu tư số tiền lớn với lời hứa trả lãi hàng tháng từ 3% -5%. Một số được yêu cầu đặt cọc tối thiểu 1 triệu yên, trong khi những người khác có mức tối thiểu 200,000 yên. 

Cặp đôi đột ngột rời đến Nhật Bản trong bối cảnh đang bị điều tra, rời đi trước khi có bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại họ. Cục Di trú xác nhận sự ra đi của họ trong thời gian các cáo buộc lừa đảo đang diễn ra.

Read: Cờ đỏ về đề xuất đầu tư của Yexel Sebastian

Hơn nữa, vào tháng 10 năm ngoái, cặp đôi nổi tiếng Mikee Quintos và Paul Salas, cùng với bảy người khác, đã nộp đơn xin đơn khiếu nại, tuyên bố Cronus Holding Corporation đã lừa đảo 8 triệu yên.

Read: Các vụ lừa đảo lớn liên quan đến tiền điện tử ở Philippines

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: Người tạo nội dung tiền điện tử trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử

Disclaimer:

• Trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào, điều cần thiết là bạn phải thực hiện thẩm định của riêng mình và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp thích hợp về vị trí cụ thể của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.
• BitPinas cung cấp nội dung cho chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Hành động của bạn hoàn toàn là trách nhiệm của riêng bạn. Trang web này không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu, cũng như không yêu cầu ghi nhận lợi nhuận của bạn.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/