- Từ ngày 1 tháng XNUMX, Nhật Bản sẽ thực thi luật chống rửa tiền chặt chẽ hơn, đặc biệt nhắm vào các giao dịch tiền điện tử.
- Một tính năng chính là ‘quy tắc du lịch’, buộc các tổ chức tài chính chia sẻ dữ liệu khách hàng trong quá trình chuyển tài sản tiền điện tử.
- Việc không tuân thủ khuôn khổ pháp lý mới có thể dẫn đến hình phạt hình sự.
Với nỗ lực quyết tâm đưa khuôn khổ pháp lý ngang tầm với tiêu chuẩn toàn cầu, Nhật Bản đã quyết định thực hiện các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt ngay từ ngày đầu tiên của tháng Sáu. Cách tiếp cận này đặc biệt hướng tới việc giám sát các giao dịch tiền điện tử.
Động thái của chính phủ nhằm đáp lại sự chỉ trích từ Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, một cơ quan giám sát tài chính quốc tế ưu việt. Vào tháng XNUMX, Nhật Bản đã sửa đổi luật liên quan sau khi các phương pháp chống rửa tiền của nước này bị chỉ trích vì sự bất cập.
Một tính năng đặc biệt nổi bật của khuôn khổ nâng cấp là việc áp dụng ‘quy tắc du lịch’, được thiết kế để duy trì sự kiểm kê tỉ mỉ về số tiền thu được bất hợp pháp. Quy tắc này bắt buộc các tổ chức tài chính xử lý các giao dịch tiền điện tử để truyền dữ liệu khách hàng đến tổ chức tiếp theo, bao gồm thông tin như tên và địa chỉ của người gửi và người nhận.
Đáng chú ý, phạm vi pháp lý của biện pháp mới này bao gồm stablecoin hoặc tiền điện tử được gắn với các loại tiền tệ thông thường như đồng đô la Mỹ hoặc hàng hóa hữu hình. Bước này được kỳ vọng sẽ cung cấp một lá chắn mạnh mẽ hơn chống lại hoạt động rửa tiền bất chính, trong đó tiền kiếm được bất hợp pháp bị thao túng để có vẻ hợp pháp.
Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc rằng việc không tuân thủ các lệnh khắc phục có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt. Bước này nhấn mạnh cam kết của Nhật Bản trong việc loại bỏ khả năng lạm dụng tài sản tiền điện tử và thực thi quyền kiểm soát và tính minh bạch cao hơn trong các giao dịch kỹ thuật số.
Đọc cũng:
Vùng đất tin tức tiền điện tử (cryptonewsland.com) , còn được viết tắt là “CNL”, là một tổ chức truyền thông độc lập — chúng tôi không liên kết với bất kỳ công ty nào trong ngành công nghiệp chuỗi khối và tiền điện tử. Chúng tôi mong muốn cung cấp nội dung mới và có liên quan sẽ giúp xây dựng không gian tiền điện tử vì chúng tôi tin vào tiềm năng của nó để tác động đến thế giới tốt hơn. Tất cả các nguồn tin tức của chúng tôi đều đáng tin cậy và chính xác như chúng tôi biết, mặc dù chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính hợp lệ của các tuyên bố cũng như động cơ của họ đằng sau nó. Mặc dù chúng tôi đảm bảo kiểm tra kỹ tính xác thực của thông tin từ các nguồn của mình, nhưng chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về tính kịp thời và đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi do các nguồn của chúng tôi cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi từ chối mọi thông tin trên trang web của chúng tôi dưới dạng tư vấn đầu tư hoặc tài chính. Chúng tôi khuyến khích tất cả khách truy cập tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến của chuyên gia về chủ đề liên quan trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư hoặc giao dịch nào.
José là một người đam mê tiền điện tử giao dịch tiền điện tử cả ngày lẫn đêm. Anh ấy thích chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm giao dịch của mình trong tất cả các bài báo đã xuất bản của mình. José thích đi chơi và đi du lịch để gặp gỡ những người bạn mới. Thưởng thức sushi, rượu vodka và rượu tequila.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
- Mua và bán cổ phần trong các công ty PRE-IPO với PREIPO®. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cryptonewsland.com/crypto-assets-in-japan-to-undergo-enhanced-anti-money-laundering-scrutiny/
- : có
- :là
- :không phải
- :Ở đâu
- $ LÊN
- 1
- 10
- 24
- 39
- 7
- 80
- 9
- a
- Tài khoản
- chính xác
- Hoạt động
- hoạt động
- địa chỉ
- tư vấn
- Liên kết
- Sau
- chống lại
- nhằm mục đích
- Tất cả
- Ngoài ra
- Mặc dù
- an
- và
- chống rửa tiền
- Dự đoán
- bất kì
- xuất hiện
- Các Ứng Dụng
- phương pháp tiếp cận
- LÀ
- bài viết
- AS
- tài sản
- Tài sản
- thu hút
- hình đại diện
- trước
- sau
- Tin
- Hơn
- blockchain
- mang lại
- Đưa
- xây dựng
- by
- CAN
- khách hàng
- đến
- cam kết
- hàng hóa
- công ty
- thuyết phục
- bao gồm
- nội dung
- điều khiển
- thông thường
- có thể
- đáng tin
- Hình sự
- chỉ trích
- Crypto
- tài sản tiền điện tử
- Crypto Tin tức
- không gian mật mã
- giao dịch tiền điện tử
- tài sản mật mã
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Ngành công nghiệp tiền điện tử
- Loại tiền tệ
- khách hàng
- dữ liệu khách hàng
- dữ liệu
- ngày
- Tháng mười hai
- quyết định
- quyết định
- thiết kế
- xác định
- kỹ thuật số
- giao dịch kỹ thuật số
- do
- Đô la
- suốt trong
- nỗ lực
- loại bỏ
- khuyến khích
- thi hành
- thực thi
- thực thi
- nâng cao
- người đam mê
- thực thể
- Ether (ETH)
- Kinh nghiệm
- chuyên gia
- Đặc tính
- tài chính
- Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính
- lời khuyên tài chính
- Học viện Tài chính
- cơ quan giám sát tài chính
- Tên
- Trong
- Buộc
- Khung
- tươi
- bạn bè
- từ
- bánh răng
- Toàn cầu
- Chính phủ
- lớn hơn
- Treo
- Có
- he
- giúp đỡ
- của mình
- HTTPS
- bất hợp pháp
- Va chạm
- thực hiện
- in
- bao gồm
- độc lập
- ngành công nghiệp
- thông tin
- Tổ chức giáo dục
- tổ chức
- Quốc Tế
- đầu tư
- Ban hành
- IT
- ITS
- Nhật Bản
- Của Nhật Bản
- Tiếng Nhật
- jpg
- tháng sáu
- Key
- Biết
- Quốc gia
- Giặt ủi
- Luật
- Hợp pháp
- khuôn khổ pháp lý
- Pháp luật
- Lượt thích
- Dòng
- yêu
- duy trì
- làm cho
- Làm
- nhiệm vụ
- thao tác
- đo
- các biện pháp
- Phương tiện truyền thông
- Gặp gỡ
- phương pháp
- tiền
- Rửa tiền
- giám sát
- Hơn thế nữa
- di chuyển
- tên
- Mới
- tin tức
- đêm
- of
- on
- or
- đơn đặt hàng
- vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf
- ra
- riêng
- đặc biệt
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- tiềm năng
- ưu việt
- tiền thu được
- xử lý
- cho
- cung cấp
- công bố
- có liên quan
- nghiên cứu
- phản ứng
- kết quả
- Quy tắc
- quy tắc
- s
- Chia sẻ
- Lá chắn
- kể từ khi
- nguồn
- Không gian
- đặc biệt
- Stablecoins
- tiêu chuẩn
- báo cáo
- Bước
- Những câu chuyện
- chặt chẽ hơn
- mạnh mẽ hơn
- Tiêu đề
- tiếp theo
- như vậy
- SUSHI
- TAG
- nhắm mục tiêu
- Nhiệm vụ
- lực lượng đặc nhiệm
- rượu tequila
- việc này
- Sản phẩm
- thế giới
- cung cấp their dịch
- điều này
- đến
- đối với
- theo dõi
- ngành nghề
- Giao dịch
- Giao dịch
- chuyển
- Minh bạch
- đi du lịch
- đúng
- chúng tôi
- đô la Mỹ
- nâng cấp
- du khách
- cảnh báo
- cơ quan giám sát
- we
- Website
- TỐT
- là
- trong khi
- CHÚNG TÔI LÀ
- sẽ
- với
- thế giới
- wu
- chuỗi khối Wu
- trên màn hình
- zephyrnet