ComplyAdvantage mở chương trình chống tội phạm khởi nghiệp miễn phí đến Bắc Mỹ

ComplyAdvantage đã công bố sự ra mắt của Tuân thủLaunch, một chương trình AML miễn phí dành cho các công ty khởi nghiệp fintech, ở Hoa Kỳ và Canada nhằm mang lại khả năng tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ tài chính.

Tuân thủ là một nền tảng chống rửa tiền, chống tội phạm quốc tế được sử dụng bởi Affirm và Gemini.

Nền tảng mới cung cấp cho các công ty khởi nghiệp quyền truy cập miễn phí vào bộ tùy chọn bảo mật: những gì thường lên tới hàng trăm nghìn giờ làm việc tuân thủ nội bộ, Giám đốc điều hành và Người sáng lập Charles Delingpole nói. 

“Tôi biết với tư cách là một nhà sáng lập, nỗi đau khi thành lập một công ty cho vay fintech. Khi tôi thành lập MarketFinance, đó là một vấn đề, ”Delingpole nói. 

“Bạn muốn phát triển công ty nhưng bạn không thể vì bạn phải tuân thủ; về cơ bản chúng tôi đã trút bỏ được gánh nặng đó. “

Trong lần khởi nghiệp thứ ba của mình, Delingpole đã xây dựng một nền tảng nhằm mục đích mang lại cho các công ty quyền toàn năng trước bọn tội phạm tài chính.

Với hơn 350 nhân viên mạnh mẽ và đang phát triển theo tháng, người sáng lập cho biết việc cung cấp quyền truy cập miễn phí cho các công ty khởi nghiệp chỉ là một bước đi trong mơ, với mục tiêu cuối cùng là cung cấp cho các công ty quyền kiểm soát hoàn toàn đối với dữ liệu tài chính. 

Chương trình ComplyLaunch đã được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu. Chỉ dưới 100 công ty khởi nghiệp và fintech đã sử dụng nền tảng này, bao gồm cả những ý tưởng mới như Tiền Monet, một dịch vụ ngân hàng dành cho người sáng tạo nội dung sắp ra mắt do Người ảnh hưởng trên Instagram Jacob Casson sáng lập. Người đứng đầu dự án Kanisha Patel cho biết việc mở rộng chương trình khởi động sang Tây bán cầu sẽ giúp nhiều công ty khởi nghiệp độc đáo hơn phát triển bằng cách tối ưu hóa ngày một.

“Chúng tôi chỉ có dưới 100 người đã tham gia chương trình: Chúng tôi không có mục yêu thích, chúng tôi đã thấy một số sản phẩm thực sự thú vị sắp ra mắt,” Patel nói. "Một là tài trợ cho nông dân ở khắp các khu vực như Lebanon."

“Chúng tôi đang cung cấp rất nhiều trợ giúp để đảm bảo rằng chúng được tối ưu hóa ngay từ ngày đầu tiên, vì vậy chúng được thiết lập để thành công để có thể giảm thiểu rủi ro nhưng cũng có hiệu quả về mặt hoạt động. Chúng tôi có rất nhiều kiến ​​thức từ tất cả các công ty đang trong chế độ tăng trưởng siêu tốc, vì vậy các Công ty trên thế giới, mua sớm ngay bây giờ, trả tiền cho các công ty sau này đang tham gia: giúp họ thiết lập một cách tối ưu để họ có thể phát triển. "

ComplyAdvantage, cùng với việc theo dõi các quy tắc tuân thủ quy định tại hơn 75 quốc gia, cũng có cơ sở dữ liệu thời gian thực về tội phạm và các tổ chức khủng bố. Hàng chục nghìn sự kiện rủi ro được theo dõi mỗi ngày, được kiểm tra tự động dựa trên dữ liệu khách hàng từ hơn 500 doanh nghiệp. Delingpole cho biết phải đầu tư 50 triệu đô la hàng năm để vận hành dự án, tất cả đều nhằm mang lại cho các khách hàng tài chính sự an toàn vượt trội. 

Đầu năm nay, ComplyAdvantage tăng $ 20 triệu trong vòng tài trợ Series C.

Trong thời đại tiền điện tử và quy định fintech đang nổi lên, mối quan tâm hàng đầu của nhiều công ty là mối quan hệ vô tình với rửa tiền, tham nhũng và khủng bố. Đứng đầu về tội phạm tài chính có nghĩa là được nghiên cứu hàng đầu: Tuân thủ phát hành sách trắng về tội phạm tài chính hai năm một lần để khách hàng của họ luôn cập nhật. 

Trong bài báo về Tội phạm Tài chính giữa năm của ComplyAdvantages, họ nhận thấy rằng năm 2021 là một năm bản lề đối với fintech, tiền điện tử và tài sản ảo. 

Như đã đề cập trong thông cáo báo chí ComplyAdvantage, báo cáo Pulse of Fintech của KPMG về fintech cho thấy rằng tổng tài trợ fintech toàn cầu đã tăng lên mức cao mới trong năm qua. Ngành công nghiệp chứng kiến ​​nguồn tài trợ tăng từ 87.1 tỷ đô la trong H2'20 lên 98 tỷ đô la trong nửa đầu năm 1 với Mỹ chiếm gần một nửa tổng vốn đầu tư toàn cầu vào fintech - con số khổng lồ 21 tỷ đô la. Và, tính đến tháng 42.1 năm 2021, Hoa Kỳ có 10,605 công ty khởi nghiệp fintech, trở thành khu vực có nhiều công ty khởi nghiệp fintech nhất trên toàn cầu. 

Để đăng ký, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau: 

• Doanh thu hàng năm dưới 1 triệu đô la
• Pre-seed - Giai đoạn hạt giống
• Trang web công ty hoặc hồ sơ web
• Ít hơn 10 tuổi

 Delingpole cho biết: “Thật ngạc nhiên khi thấy tất cả các fintech đáng kinh ngạc đã đăng ký vào chương trình của chúng tôi. “ComplyLaunch không chỉ tốt cho tất cả các công ty lớn đang tham gia mà còn rất tốt cho hệ sinh thái của chúng tôi. Cách một công ty giải quyết vấn đề quản lý rủi ro đang trở thành một yếu tố ngày càng tăng cho mọi thứ, từ đầu tư đến quan hệ đối tác.  

Chúng tôi muốn các công ty khởi nghiệp thành công và đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục cung cấp các công cụ AML và đào tạo miễn phí. ” 

Nguồn: https://www.lendacademy.com/complyosystem-opens-free-startup-crimefighting-program-to-north-america/