Làm nổi bật khả năng trong các cấu trúc tài chính truyền thống để trốn tránh việc tuân thủ các lệnh trừng phạt kinh tế, sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Coinbase đã có ý định sử dụng tiền điện tử để ngăn chặn rửa tiền và xử phạt trốn tránh việc sử dụng tiền pháp định.
Xung đột Ukraine-Nga đã khiến các nhà chức trách toàn cầu áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cũng bao vây các sàn giao dịch tiền điện tử. Trong khi một số nền tảng từ chối tuân thủ các lệnh trừng phạt và một số ít sử dụng con đường trung gian, Coinbase đã quyết định hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực của chính phủ để đảm bảo an ninh quốc gia. Giám đốc pháp lý của Coinabse, Paul Grewal, chỉ ra trong một quan chức blog đăng bài rằng việc sử dụng tiền kỹ thuật số sẽ thúc đẩy “an ninh quốc gia và ngăn chặn hành vi xâm lược bất hợp pháp.”
Đọc liên quan | Tiền điện tử để cung cấp cho Nga thoát khỏi các lệnh trừng phạt? Nhật Bản sẽ cố gắng ngăn chặn điều đó như thế nào
Theo suy luận của Grewal, các chính phủ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt trong nhiều năm qua để ngăn chặn việc rửa tiền tệ fiat. Tuy nhiên, các tổ chức tài chính truyền thống vẫn là lựa chọn ưu tiên nhất để trốn tránh các lệnh trừng phạt, ông nói thêm;
Bằng cách giao dịch thông qua các công ty vỏ bọc, kết hợp vào các thiên đường thuế đã biết và tận dụng các cấu trúc quyền sở hữu không rõ ràng, những kẻ xấu tiếp tục sử dụng tiền tệ fiat để che khuất chuyển động của các quỹ.
Ngoài ra, đại diện của Coinbase xác định những lợi ích của việc sử dụng công nghệ blockchain, công nghệ này lưu giữ hồ sơ các giao dịch vốn đã công khai, vĩnh viễn và luôn có thể theo dõi được. Tương tự, các cơ quan chính phủ có thể chống lại việc trốn tránh việc xử phạt bằng cách tận dụng công nghệ.
Jake Chervisky, một lớp tiền điện tử nổi bật, gần đây đã bày tỏ suy nghĩ của mình về cách không thể sử dụng tiền điện tử để chống lại việc trốn tránh tuân thủ. Xem xét các sự kiện tương tự được đưa ra bởi Jake, Grewal từ sàn giao dịch Coinbase cho biết thêm rằng những ai muốn sử dụng công nghệ để ngăn chặn việc trốn tránh lệnh trừng phạt sẽ cần “số lượng tài sản kỹ thuật số hầu như không thể đòi được” và nói;
Do đó, việc cố gắng che giấu các giao dịch lớn bằng công nghệ tiền điện tử mở và minh bạch sẽ khó hơn nhiều so với các phương pháp đã được thiết lập khác (ví dụ: sử dụng fiat, nghệ thuật, vàng hoặc các tài sản khác).
Các biện pháp chủ động được thực hiện bởi Coinbase
Để tuân thủ các lệnh trừng phạt, các biện pháp chủ động mà Coinbase đã thực hiện bao gồm:
- Phát hiện các nỗ lực trốn tránh.
- Chặn các thực thể bị gắn cờ trong quá trình đăng ký.
- Giới thiệu một chương trình phân tích được sử dụng để dự đoán các mối đe dọa.
Ngược lại, một số doanh nghiệp tiền điện tử đã chuẩn bị các bước để ngăn chặn việc sử dụng tài sản ảo do các lệnh trừng phạt mà chính phủ Hoa Kỳ áp dụng đối với cuộc xung đột Ukraine-Nga. Một trong những ví dụ của nó là nhà cung cấp ví tiền điện tử có trụ sở tại Praha, Satoshi Labs, đã tuyên bố ngừng vận chuyển ví của mình vào Nga.
Bày tỏ động thái của công ty, một đại diện của công ty, Kristýna Mazánkov, đã tiết lộ rằng mặc dù tiền điện tử là phi chính trị, nhưng quyết định hạn chế Nga đã được đưa ra vì nhiều “nhân viên của công ty có mối liên hệ với cuộc xung đột khiến nó mang tính cá nhân”.
Đọc liên quan | Cách tiền điện tử làm rung chuyển LHQ: Các khoản quyên góp lớn hơn và minh bạch
Bên cạnh việc mở đường cho các ngành thực thi pháp luật theo dõi các hoạt động đáng ngờ trên một blockchain minh bạch, tiền điện tử cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc che giấu quyền riêng tư của các cá nhân trong hệ thống tài chính truyền thống. Grewal tuyên bố;
Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể cân bằng những lợi ích này bằng cách tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật trong khi thúc đẩy khung chính sách tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân.
Hình ảnh nổi bật từ Pixabay và biểu đồ từ TradingView.com
- 9
- hoạt động
- Ngoài ra
- Mặc dù
- số lượng
- phân tích
- xung quanh
- Nghệ thuật
- Tài sản
- Thẩm quyền
- Lợi ích
- blockchain
- Công nghệ blockchain
- BTC / USD
- các doanh nghiệp
- gây ra
- chánh
- coinbase
- Các công ty
- công ty
- Của công ty
- tuân thủ
- xung đột
- Kết nối
- tiếp tục
- Crypto
- trao đổi crypto
- trao đổi tiền điện tử Coinbase
- Ví tiền điện tử
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Tiền tệ
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- tiền tệ kỹ thuật số
- suốt trong
- Kinh tế
- nhân viên
- thành lập
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- sự đồng ý
- Đơn vị tiền tệ Fiat
- tài chính
- tài chính
- Học viện Tài chính
- quỹ
- Toàn cầu
- Gói Vàng
- Chính phủ
- Chính phủ
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- hình ảnh
- không thể
- bao gồm
- hệ thống riêng biệt,
- tổ chức
- lợi ích
- IT
- Nhật Bản
- nổi tiếng
- Phòng thí nghiệm
- lớn
- lớn hơn
- Luật
- thực thi pháp luật
- Hợp pháp
- các biện pháp
- chi tiết
- hầu hết
- di chuyển
- phong trào
- quốc dân
- An ninh quốc gia
- Nhân viên văn phòng
- chính thức
- mở
- Tùy chọn
- Nền tảng khác
- vĩnh viễn
- riêng
- Nền tảng
- có thể
- giá
- riêng tư
- chương trình
- nổi bật
- thúc đẩy
- cho
- công khai
- mục đích
- Reading
- hồ sơ
- đại diện
- Tiết lộ
- Nga
- Nói
- Hình phạt
- Satoshi
- Ngành
- an ninh
- Shell
- hỗ trợ
- hệ thống
- thuế
- Công nghệ
- các mối đe dọa
- Thông qua
- theo dõi
- truyền thống
- tài chính truyền thống
- Giao dịch
- minh bạch
- UN
- sử dụng
- ảo
- ví
- Ví
- CHÚNG TÔI LÀ
- sẽ
- năm