Các nhà chức trách quần đảo Cayman điều tra Binance, Rắc rối mới hay FUD khác?

Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA) hiện đang điều tra Binance sau khi xuất hiện báo cáo về sàn giao dịch lớn nhất thế giới hoạt động tại quốc gia này mà không có giấy phép. Quần đảo Cayman được coi là thiên đường tiền điện tử và đã đóng vai trò là trụ sở thay thế cho nhiều sàn giao dịch tiền điện tử đang gặp rắc rối tại quê hương của họ. Cho đến năm 2017, Binance đã ám chỉ rằng trụ sở hoạt động của họ được đặt tại một quốc đảo nhỏ.

Tuyên bố chính thức từ CIMA nêu rõ rằng cả Binance và bất kỳ công ty liên kết nào đều không được phép cung cấp dịch vụ của họ tại quốc gia này.

“Cơ quan hiện đang điều tra xem liệu Binance, Binance Group, Binance Holdings Limited hay bất kỳ công ty nào khác liên kết với nhóm công ty này có bất kỳ hoạt động nào hoạt động trong hoặc từ Quần đảo Cayman có thể nằm trong phạm vi giám sát theo quy định của Cơ quan hay không.”

Một tài liệu nhãn hiệu ban đầu cho thấy Binance đã được đăng ký tại quần đảo Cayman vào năm 2017.

Một trong những người phát ngôn của Binance cho biết:

“Binance.com luôn hoạt động theo phương thức phi tập trung. Binance.com không điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử bên ngoài Quần đảo Cayman, như đã đưa tin không chính xác trong một số bài báo trước đây. Tuy nhiên, chúng tôi có các đơn vị được thành lập theo luật của Quần đảo Cayman thực hiện các hoạt động được pháp luật cho phép và không liên quan đến việc điều hành các hoạt động giao dịch trao đổi tiền điện tử. “

Cuộc đấu tranh của Binance với trụ sở vật chất vẫn tiếp tục

Binance bắt đầu hành trình từ Thượng Hải, Trung Quốc, nhưng ngay trước cuộc đàn áp năm 2017, nó đã chuyển sang Nhật Bản. Thời gian tồn tại của nó ở Nhật Bản chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và nó đã phải hứng chịu một cuộc tấn công lớn vào nền tảng của mình. Sau này Binance trang web tuyên bố nó có trụ sở chính tại Malta, nhưng một số báo cáo gọi đây là sàn giao dịch ma và sau đó chính quyền Malta cũng tiết lộ Binance không được đăng ký tại quốc gia này.

Các tài liệu cho thấy Binance thực sự đã được đăng ký tại George Town, Quần đảo Cayman vào năm 2017 và sau đó đã sử dụng địa chỉ này để đăng ký nhãn hiệu.

Sàn giao dịch cũng đã đăng ký hoạt động tại Mahe, Seychelles vào năm 2019 sau khi Quần đảo Cayman bị EU đưa vào danh sách đen, điều này sẽ gây ra những rào cản trong việc cung cấp dịch vụ của Binance ở châu Âu.

Binance là trung tâm của rắc rối pháp lý mới hay một FUD khác?

Binance đã nhận được sự quan tâm của các nhà quản lý từ khắp nơi trên thế giới trong vài tháng qua. Gần đây nhất đến từ Vương quốc Anh, nơi FCA, cơ quan giám sát hàng đầu của đất nước đã đưa ra cảnh báo tuân thủ đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất. Trong khi nhiều người quen thuộc với vấn đề này khẳng định đây là một công việc thường xuyên, thì hầu hết các phương tiện truyền thông chính thống đều đưa tin đây là chặng cuối của con đường trao đổi ở Anh. Tuy nhiên, sàn giao dịch đã tiếp tục hoạt động bình thường và thậm chí tiếp tục tiền gửi fiat và rút lui chỉ một ngày sau khi nó bị đình chỉ.

Đầu ngày hôm nay, cơ quan tiền tệ Singapore cũng cho biết họ sẽ theo dõi sàn giao dịch tiền điện tử trong bối cảnh lo ngại về quy định ngày càng tăng. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã khẳng định rằng họ thực sự phi tập trung và do đó không có bất kỳ trụ sở thực tế nào.

Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của Binance đã đăng một dòng tweet khó hiểu vào ngày hôm qua ám chỉ về FUD gần đây xung quanh các hoạt động tại Vương quốc Anh.

Rất nhiều FUD; Rất nhiều vấn đề cần giải quyết; Rất nhiều cơ hội.

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 1 Tháng Bảy, 2021

về tác giả

Tốt nghiệp kỹ sư, Prashant tập trung vào thị trường Anh và Ấn Độ. Là một nhà báo tiền điện tử, lợi ích của anh ấy nằm ở việc áp dụng công nghệ blockchain trên các nền kinh tế mới nổi.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi miễn phí