Đơn vị phân tích tình báo tài chính (FIAU) đã ban hành một hình phạt hành chính đối với Sòng bạc Malta Limited. Do nhiều vi phạm luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Casino Malta phải nộp phạt €233.834.
Vi phạm các luật cơ bản:
Sòng bạc đã vi phạm nhiều luật khác nhau, nhưng lý do chính cho khoản tiền phạt này là vì nó không có các thủ tục quy định chống lại rửa tiền. Khi báo cáo nội bộ đáng ngờ được gửi đến Cán bộ báo cáo rửa tiền (MLRO) tại Sòng bạc, điều đó cho thấy rằng các quy trình không được quy định như lẽ ra phải có. Nó cũng cho thấy sự thiếu hụt Tăng cường sự siêng năng (EDD) khi nói đến những người chơi có nguy cơ cao.
Một lượng rất nhỏ tài nguyên đã được gán cho chống rửa tiền trong Sòng bạc và không có các bước chính xác để tuân theo trong trường hợp gửi một báo cáo nội bộ đáng ngờ. Ngoài ra, FIAU giải quyết ba người chơi bị nghi ngờ rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, và các quan chức sòng bạc đã không báo cáo chúng.
EDD đã thực hiện một số công việc về các quy trình và phép đo liên quan, nhưng vẫn chưa đủ. BẰNG Ủy ban thực thi của FIAU tuyên bố, họ phải nghiêm ngặt hơn và cung cấp nhiều thông tin liên quan hơn về khách hàng, chẳng hạn như nguồn tiền và sự giàu có. Họ nói rằng thông tin chủ yếu được lấy từ nguồn mở đó thường là chưa được xác minh.
Hồ sơ người chơi:
Ủy ban đã xem xét hồ sơ người chơi và phát hiện ra rằng 28% tại một số điểm thuộc về nhóm nguy cơ cao, và không có biện pháp nào không được thực hiện. Một trong những người chơi rủi ro cao là Giám đốc điều hành của một công ty có mối liên hệ đáng ngờ ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Sòng bạc phải thông báo rằng người chơi đã sử dụng nhiều tài khoản và đã thay đổi mô hình giao dịch và tiến hành các bước cần thiết sau đây. Có nhiều tình huống hơn, như một sinh viên có mối quan hệ ở Trung Quốc đã đánh rơi € 200.000 bằng tiền mặt và mất nhiều hơn €80.000. Công ty đã phải điều tra nguồn gốc tiền của sinh viên vì anh ấy đã tiêu hết số tiền đó chỉ trong một năm, 2019.
Trong tổng số người chơi trong Sòng bạc, 22% là rủi ro thấp hoặc trung bình. Tuy nhiên, các giao dịch của họ vượt quá mong đợi, đã cảnh giác để xem xét kỹ hơn về chúng.
Tất cả những yếu tố này là cần thiết để cảnh báo công ty, điều này sẽ theo dõi thêm những người chơi có nguy cơ.
Một trong những vấn đề là những người chơi đã không liệt kê danh sách của họ địa chỉ cư trú. Thậm chí 10% trong số họ liệt kê địa chỉ khách sạn và thêm 6% có địa chỉ nước ngoài. không hợp lệ or không tồn tại.
công ty không kiểm chứng thông tin khoảng 20% người chơi, điều mà họ bắt buộc phải làm. FIAU nhận xét: “Ủy ban nhận thấy rằng quy trình tổng thể của Công ty để thu thập thông tin và/hoặc tài liệu liên quan đến mục đích và bản chất dự kiến của mối quan hệ kinh doanh là không đầy đủ và không hỗ trợ Công ty xây dựng hồ sơ rủi ro và kinh doanh đầy đủ và kỹ lưỡng của các khách hàng mà Công ty phục vụ , đặc biệt là những người có nguy cơ mắc ML/FT cao hơn.”
Trong số nhiều vi phạm khác, Sòng bạc cũng đã vi phạm Đánh giá rủi ro kinh doanh và Đánh giá rủi ro khách hàng.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :là
- 000
- 2019
- a
- Giới thiệu
- Trợ Lý Giám Đốc
- thêm vào
- địa chỉ
- địa chỉ
- hành chính
- chống lại
- Hỗ trợ
- Cảnh báo
- Tất cả
- số lượng
- phân tích
- và
- chống rửa tiền
- LÀ
- AS
- thẩm định, lượng định, đánh giá
- giao
- At
- BE
- bởi vì
- vi phạm
- Xây dựng
- kinh doanh
- by
- trường hợp
- tiền mặt
- sòng bạc
- giám đốc điều hành
- Trung Quốc
- tuyên bố
- gần gũi hơn
- COM
- nhận xét
- ủy ban
- công ty
- Của công ty
- hoàn thành
- Kết nối
- khách hàng
- khách hàng
- ĐÃ LÀM
- siêng năng
- tài liệu hướng dẫn
- Không
- hủy bỏ
- thực thi
- nâng cao
- đủ
- đặc biệt
- Ngay cả
- mong đợi
- các yếu tố
- tài chính
- tài chính
- cuối
- theo
- tiếp theo
- Trong
- nước ngoài
- tìm thấy
- từ
- quỹ
- xa hơn
- Nhóm
- Có
- Cao
- rủi ro cao
- cao hơn
- khách sạn
- Tuy nhiên
- HTTPS
- in
- độc lập
- thông tin
- Sự thông minh
- nội bộ
- điều tra
- Ban hành
- các vấn đề
- IT
- jpg
- Giặt ủi
- Luật
- Lượt thích
- Hạn chế
- Liệt kê
- Xem
- Thấp
- Chủ yếu
- chính
- Malta
- nhiều
- đo
- các biện pháp
- tiền
- Rửa tiền
- chi tiết
- Thiên nhiên
- cần thiết
- con số
- thu được
- có được
- of
- Nhân viên văn phòng
- on
- ONE
- mở
- Nền tảng khác
- tổng thể
- Họa tiết
- Trả
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- máy nghe nhạc
- người chơi
- Điểm
- thủ tục
- Hồ sơ
- Profiles
- cho
- mục đích
- lý do
- quy định
- liên quan
- mối quan hệ
- có liên quan
- báo cáo
- cần phải
- khu dân cư
- Thông tin
- xem xét
- nghiêm ngặt
- Nguy cơ
- đánh giá rủi ro
- Nói
- DỊCH VỤ
- sự thiếu
- nên
- kể từ khi
- tình huống
- nhỏ
- một số
- nguồn
- tiêu
- Các bước
- Sinh viên
- trình
- như vậy
- đáng ngờ
- Hãy
- Khủng bố
- tài trợ khủng bố
- việc này
- Sản phẩm
- thông tin
- cung cấp their dịch
- Them
- Kia là
- số ba
- đến
- theo dõi
- Giao dịch
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Dưới
- đơn vị
- khác nhau
- xác minh
- SỰ VI PHẠM
- Vi phạm
- Wealth
- cái nào
- CHÚNG TÔI LÀ
- với
- Công việc
- sẽ
- năm
- zephyrnet