Breaking: Hồ sơ SEC buộc tội Binance vì xử lý sai quỹ và lừa dối cơ quan quản lý | Hiệp hội huy động vốn từ cộng đồng quốc gia & Fintech của Canada

Bán Chạy Nhất của Báo New York Times | Matthew Goldstein, Emily tán tỉnh và David Yaffe-Bellany | Ngày 5 tháng 2023 năm XNUMX

SEC cho biết sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã trộn lẫn hàng tỷ đô la tiền của khách hàng và bí mật gửi chúng đến một công ty riêng do người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, kiểm soát.

• Sản phẩm Ủy ban chứng khoán (SEC) đã tăng đáng kể cáo buộc chống lại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, cáo buộc nó quản lý sai tiền của khách hàng và giao tiếp không trung thực với các cơ quan quản lý. Binance bị cáo buộc trộn số tiền của khách hàng lên tới hàng tỷ đô la và bí mật chuyển số tiền này cho Merit Peak Limited, một thực thể riêng biệt dưới sự kiểm soát của người sáng lập Binance, Changpeng Zhao.
  • SEC đã nộp 13 khoản phí chống lại Binance và Changpeng Zhao, cáo buộc họ đã làm giàu cho mình hàng tỷ đô la Mỹ, đồng thời khiến tài sản của nhà đầu tư gặp rủi ro đáng kể.
  • Trong số các cáo buộc có tuyên bố rằng Binance đã đánh lừa các nhà đầu tư về tính đầy đủ của hệ thống để phát hiện và kiểm soát giao dịch thao túng và nỗ lực của họ để ngăn chặn các nhà đầu tư Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng không được kiểm soát của họ.

Xem:  OSC theo đuổi cuộc điều tra Binance, không ngạc nhiên trước việc Sàn giao dịch tiền điện tử rời Canada

• Những khoản phí này đại diện cho nỗ lực mới nhất của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ để kiểm soát về bối cảnh thường xuyên vi phạm pháp luật của giao dịch tiền điện tử và buộc các thực thể lớn trong lĩnh vực này tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.
• Binance đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ, với các cuộc điều tra từ Bộ Tư pháp về khả năng vi phạm rửa tiền và suy giảm vị thế thống lĩnh thị trường sau sự mất mát của nó công ty kiểm toán bên ngoài, mazar.

Tiếp tục bài viết đầy đủ -> tại đây

Sản phẩm Hiệp hội Fintech & huy động vốn cộng đồng quốc gia (NCFA Canada) là một hệ sinh thái đổi mới tài chính cung cấp giáo dục, tình báo thị trường, quản lý ngành, cơ hội và dịch vụ tài trợ cho hàng ngàn thành viên cộng đồng và hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp, chính phủ, đối tác và các chi nhánh để tạo ra một fintech và tài trợ sáng tạo và sáng tạo công nghiệp ở Canada. Phân cấp và phân phối, NCFA tham gia với các bên liên quan toàn cầu và giúp ươm tạo các dự án và đầu tư vào fintech, tài chính thay thế, gây quỹ cộng đồng, tài chính ngang hàng, thanh toán, tài sản kỹ thuật số và mã thông báo, blockchain, tiền điện tử, regtech, và các lĩnh vực insurtech. Tham gia Cộng đồng Fintech & Tài trợ của Canada hôm nay MIỄN PHÍ! Hoặc trở thành một thành viên đóng góp và nhận được đặc quyền. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.ncfacanada.org

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
• Mua và bán cổ phần trong các công ty PRE-IPO với PREIPO®. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://ncfacanada.org/breaking-sec-files-charges-against-binance-for-mishandling-funds-and-deceiving-regulators/