Cảnh sát Liên bang Brazil điều tra Binance về 'Tội phạm tài chính bị cáo buộc': Báo cáo

Binance đang bị chính quyền Brazil điều tra vì cáo buộc chỉ đạo khách hàng phá vỡ lệnh dừng đối với các sản phẩm tương lai.

Các nhà chức trách ở Brazil đã mở một cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử Binance vì đã tiếp tục cung cấp các công cụ phái sinh tiền điện tử cho khách hàng bất chấp lệnh dừng của chính quyền thành phố.

Theo một báo cáo từ ấn phẩm truyền thông địa phương Valor Econômico, Bộ Công cộng và Cảnh sát Liên bang ở Brazil đang xem xét cáo buộc tội phạm tài chính của Binance.

Cuộc điều tra bắt nguồn từ cơ quan quản lý chứng khoán của đất nước, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), người đã nói với Tổng chưởng lý của Bang São Paulo rằng sàn giao dịch đã hỗ trợ khách hàng tiếp cận các công cụ tài chính phái sinh sau khi được lệnh ngừng dịch vụ.

Một phần của cuộc điều tra bao gồm các tài liệu hiển thị bản in của màn hình hỗ trợ Binance, nơi người dùng được hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trang web của họ để truy cập nền tảng Binance Futures.

“Nền tảng tương lai không có sẵn trong PT-BR. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ,” đọc phản hồi dịch vụ khách hàng của Binance vào tháng 2022 năm XNUMX.

Các nhà chức trách hiện đang điều tra xem ai chịu trách nhiệm đưa ra lệnh phá vỡ các hạn chế. Filipe Batich, Đối tác tuân thủ và cổ cồn trắng tại công ty luật Madrona Fialho Advogados, cho biết người được xác định danh tính có thể phải đối mặt với án tù từ sáu tháng đến hai năm.

Binance nhắc lại rằng họ không cung cấp các công cụ phái sinh trong khu vực, khi được tờ báo liên hệ để bình luận. Người phát ngôn của sàn giao dịch cho biết sàn giao dịch sẽ không bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra và sàn giao dịch hoạt động tuân thủ chính quyền địa phương.

Tại Mỹ, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cũng đã bị cáo Binance điều hành bất hợp pháp một sàn giao dịch phái sinh trong nước, vi phạm các quy định về phái sinh.