Là một phần của các biện pháp thực thi đối với công ty tiền điện tử Bitzlato, Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật của Liên minh Châu Âu, thường được gọi là Europol, đã tuyên bố rằng các nhà chức trách đã tạm giữ các ví bitcoin chứa tiền điện tử trị giá hơn 19 triệu đô la.
Europol cho biết vào ngày 23 tháng 46 rằng khoảng 1% tài sản được chuyển qua Bitzlato có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Tại thời điểm xuất bản, con số này tương đương với 1.09 tỷ euro, tương đương với XNUMX tỷ USD.
Theo kết quả điều tra do cơ quan chính phủ tiến hành, Bitzlato đang sở hữu số tiền điện tử trị giá hơn 2.1 tỷ euro, chẳng hạn như Bitcoin (BTC), Dash (DASH) và Dogecoin (DOGE), phần lớn trong số đó là đổi thành rúp Nga.
Theo Europol, mặc dù thực tế là việc chuyển đổi tài sản tiền điện tử thành tiền tệ pháp định là không vi phạm pháp luật, nhưng các cuộc điều tra về các nhà điều hành tội phạm mạng cho thấy rằng một lượng lớn tài sản bất hợp pháp đã được chuyển qua trang web. “Phần lớn các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến các công ty đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) xử phạt. Các giao dịch đáng ngờ khác có liên quan đến lừa đảo trên mạng, rửa tiền, phần mềm độc hại và nội dung mô tả lạm dụng trẻ em.”
Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã báo cáo vào ngày 18 tháng XNUMX rằng họ đã bắt giữ Anatoly Legkodymov, người tạo ra Bitzlato, ở bang Florida như một phần trong nỗ lực của họ bởi một nhóm thực thi tập trung vào tiền điện tử.
Europol nói thêm rằng hoạt động có sự hỗ trợ từ các cơ quan ở Bỉ, Síp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hà Lan, dẫn đến việc bắt giữ bốn cá nhân khác có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử. Một trong những cá nhân này đã bị bắt ở Síp và ba người còn lại bị bắt ở Tây Ban Nha.
Ngoài các vụ bắt giữ, Europol tuyên bố rằng các nhà điều tra đã tịch thu các ví trị giá khoảng 18 triệu euro, tương đương với khoảng 19.5 triệu đô la và phong tỏa hơn 100 tài khoản tại các sàn giao dịch tiền điện tử khác, kiểm soát tổng cộng 50 triệu euro.
Các máy chủ của Bitzlato được cho là "mối quan ngại về rửa tiền lớn" có liên quan đến hoạt động tài trợ tội phạm của Nga và các nhà chức trách ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã tham gia vào các nỗ lực tịch thu chúng.
Sau khi bị bắt vào ngày 18 tháng XNUMX, Legkodymov được cho là đã bị đưa ra trước Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của Florida để buộc tội.
Không rõ ràng về các cáo buộc tiềm ẩn, nếu có, mà các đối tác của ông tại Bitzlato có thể phải đối mặt ở châu Âu.
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form { }
#mailpoet_form_1 biểu mẫu { lề-dưới: 0; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_column_with_background { đệm: 0px; }
#mailpoet_form_1 .wp-block-column:first-child, #mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column:first-child { đệm: 0 20px; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column:not(:first-child) { lề trái: 0; }
#mailpoet_form_1 h2.mailpoet-heading { lề: 0 0 12px 0; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_paragraph { line-height: 20px; lề dưới: 20px; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_segment_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_text_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_select_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_radio_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_checkbox_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_list_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date_label { display: block; trọng lượng phông chữ: bình thường; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_text, #mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea, #mailpoet_form_1 .mailpoet_select, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date_tháng, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date_day, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date_year, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date { display: block; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_text, #mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea { chiều rộng: 200px; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_checkbox { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_submit { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_divider { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_message { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_loading { width: 30px; căn chỉnh văn bản: trung tâm; chiều cao dòng: bình thường; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_loading > span { width: 5px; chiều cao: 5px; màu nền: #5b5b5b; }#mailpoet_form_1{border-radius: 3px;background: #27282e;color: #ffffff;text-align: left;}#mailpoet_form_1 form.mailpoet_form {padding: 0px;}#mailpoet_form_1{width: 100%;}#mailpoet_form_1 . mailpoet_message {lề: 0; phần đệm: 0 20px;}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_validate_success {màu: #00d084}
#mailpoet_form_1 input.parsley-success {color: #00d084}
#mailpoet_form_1 select.parsley-success {color: #00d084}
#mailpoet_form_1 textarea.parsley-success {màu: #00d084}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_validate_error {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 input.parsley-error {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 select.parsley-error {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 textarea.textarea.parsley-error {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .parsley-errors-list {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .parsley-bắt buộc {màu: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .parsley-custom-error-message {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_paragraph.last {margin-bottom: 0} @media (max-width: 500px) {#mailpoet_form_1 {background: #27282e;}} @media (min-width: 500px) {#mailpoet_form_1 .last .mailpoet_paragraph: con cuối {margin-bottom: 0}} @media (max-width: 500px) {#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column:last-child .mailpoet_paragraph:last-child {margin-bottom: 0}}
Công ty tiền điện tử Bitzlato đã bị gỡ xuống Được đăng lại từ Nguồn https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down thông qua https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://blockchainconsultants.io/bitzlato-crypto-firm-taken-down/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitzlato-crypto-firm-taken-down
- 1
- 100
- a
- lạm dụng
- Trợ Lý Giám Đốc
- hoạt động
- thêm
- Ngoài ra
- chống lại
- cơ quan
- cơ quan
- bị cáo buộc
- Mỹ
- số lượng
- và
- khoảng
- xung quanh
- bắt giữ
- bị bắt
- bắt giữ
- Tài sản
- Nỗ lực
- Thẩm quyền
- lý lịch
- trước
- Nước Bỉ
- Tỷ
- Bitcoin
- ví bitcoin
- Chặn
- bị chặn
- Mang lại
- BTC
- Trung tâm
- tải
- trẻ em
- tuyên bố
- rõ ràng
- màu sắc
- Các công ty
- công ty
- kết nối
- nội dung
- điều khiển
- kiểm soát
- hợp tác
- Tòa án
- yaratıcı
- Hình sự
- Crypto
- CÔNG TY TIỀN ĐIỆN TỬ
- tài sản mật mã
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Trao đổi tiền điện tử
- Tiền tệ
- Lưu ký
- không gian mạng
- TỘI PHẠM MẠNG
- Cộng Hòa Síp
- Dash
- Dấu gạch ngang (DASH)
- dc
- Mô tả
- Mặc dù
- giam giữ
- Giao diện
- huyện
- tòa án huyện
- Doge
- dogecoin
- Dogecoin (DOGE)
- xuống
- những nỗ lực
- thực thi
- tham gia
- Tương đương
- Ether (ETH)
- Euro
- Châu Âu
- Châu Âu
- union union
- Europol
- Euro
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- Đối mặt
- sự đồng ý
- Đơn vị tiền tệ Fiat
- tài chính
- Công ty
- florida
- nước ngoài
- hình thức
- từ
- Chính phủ
- cao
- tổ chức
- HTTPS
- lớn
- Bất hợp pháp
- bất hợp pháp
- in
- các cá nhân
- đầu vào
- điều tra
- Điều tra
- Các nhà điều tra
- tham gia
- Tháng một
- nổi tiếng
- Thiếu sót
- Họ
- Giặt ủi
- Luật
- thực thi pháp luật
- liên kết
- Đa số
- phần mềm độc hại
- Lợi nhuận
- max-width
- các biện pháp
- triệu
- tiền
- Rửa tiền
- chi tiết
- Nước Hà Lan
- bình thường
- OFAC
- Office
- ONE
- hoạt động
- khai thác
- Nền tảng khác
- một phần
- Đối tác
- Đi qua
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- Bồ Đào Nha
- chiếm hữu
- tiềm năng
- Xuất bản
- Báo cáo
- rúp
- người Nga
- Nói
- Xử phạt
- lừa đảo
- website
- nguồn
- Miền Nam
- Tây Ban Nha
- Tiểu bang
- quy định
- Bang
- như vậy
- hỗ trợ
- nhóm
- Sản phẩm
- luật
- Hà Lan
- Nhà nước
- Hoa Kỳ
- cung cấp their dịch
- số ba
- Bị ràng buộc
- thời gian
- đến
- Tổng số:
- Giao dịch
- chuyển
- chúng tôi
- công đoàn
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- NƯỚC MỸ
- Đô la Mỹ
- thông qua
- W3
- Ví
- cái nào
- giá trị
- zephyrnet