Arthur Hayes của Bitmex yêu cầu sự khoan dung, không có thời gian ngồi tù vì vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng Hoa Kỳ

Dấu thời gian: ngày 5 tháng 2022 năm 1 36:XNUMX chiều
Nút nguồn: 1294789

Arthur Hayes của Bitmex yêu cầu sự khoan dung, không có thời gian ngồi tù vì vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng Hoa Kỳ 6

Nhanh lên:

  • Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Bitmex, Arthur Hayes, đã yêu cầu sự khoan hồng từ thẩm phán khi xử lý vụ kiện của mình
  • Ông Hayes yêu cầu không phải ngồi tù và được phép sống ở nước ngoài và đi du lịch tự do
  • Các luật sư của anh ta cũng đã yêu cầu quản chế mà không bị giam giữ tại nhà hoặc giam giữ tại cộng đồng
  • Arthur Hayes đã đạt được một thỏa thuận nhận tội sẽ dẫn đến án tù từ 6 đến 12 tháng

Người sáng lập Bitmex và là cựu Giám đốc điều hành, Arthur Hayes, đang yêu cầu sự khoan hồng từ Thẩm phán Liên bang Manhattan xử lý vụ việc tại tòa án của mình.

Theo Bloomberg, Ông Hayes, người đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào tháng Hai năm nay, đang yêu cầu không phải ngồi tù và được phép sống ở nước ngoài và đi du lịch tự do. Các luật sư của ông cũng yêu cầu quản chế thay vì quản thúc tại gia hoặc biệt giam tại cộng đồng. Yêu cầu của ông Hayes với Thẩm phán Liên bang cũng bao gồm một bức thư của mẹ ông cùng với những bức ảnh và thư từ những người ủng hộ ông.

Bức thư gửi cho Thẩm phán Liên bang viết:

Đây là một trường hợp mang tính bước ngoặt đã có tác động đặc biệt và được công khai rộng rãi đối với cuộc sống cá nhân của ông Hayes và đối với doanh nghiệp BitMEX mà ông đồng sáng lập.

Arthur Hayes đã bị tính phí cùng với các đợt thực thi Bitmex khác.

Yêu cầu khoan hồng của Hayes được đưa ra sau khi anh ta đạt được thỏa thuận nhận tội với cơ quan công tố, dẫn đến bản án từ sáu đến mười hai tháng tù.

Những rắc rối pháp lý của anh ấy bắt nguồn từ tháng 2020 năm XNUMX khi Ủy ban Giao dịch và Hàng hóa Tương lai (CFTC) tính tiền anh ta - cùng với hai người khác chủ sở hữu của Bitmex, Ben Delo và Samuel Reed - vì điều hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký, vi phạm nhiều quy định của CFTC và Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Liên quan đến hai cáo buộc sau, cả ba đều đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thuộc văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York truy tố cùng với bị cáo thứ tư, Gregory Dwyer.

Vào thời điểm buộc tội ban đầu, Trợ lý Giám đốc FBI William F. Sweeney Jr giải thích rằng bốn bị cáo đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng do không thực hiện các yêu cầu chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Ông nói:

… Bốn bị cáo, thông qua nền tảng giao dịch tiền điện tử BitMEX của công ty họ, đã cố tình vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bằng cách trốn tránh các yêu cầu chống rửa tiền của Hoa Kỳ.

Một bị cáo đã đi xa hơn khi khoe khoang công ty được thành lập ở một khu vực tài phán bên ngoài Hoa Kỳ vì hối lộ các cơ quan quản lý trong khu vực tài phán đó chỉ tốn 'một quả dừa.'

Nhờ sự làm việc siêng năng của các đại lý, nhà phân tích và đối tác của chúng tôi với CFTC, họ sẽ sớm biết được cái giá của tội ác mà họ bị cáo buộc sẽ không phải trả bằng trái cây nhiệt đới, mà có thể dẫn đến tiền phạt, bồi thường và ngồi tù liên bang.

[Hình ảnh nổi bật do Fortune.com cung cấp]

Dấu thời gian:

Thêm từ Tin tức thế giới Ethereum