BitMEX để thanh toán 100 triệu đô la trong Thanh toán cho CFTC, Phí FinCEN

BitMEX, một sàn giao dịch tiền điện tử và phái sinh có trụ sở tại Seychelles, đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với các nhà chức trách Mỹ. Theo báo cáo, tổng cộng 100 triệu đô la đã được đồng ý thanh toán theo Lệnh đồng ý của các tòa án Hoa Kỳ với khoảng 5 thực thể riêng biệt cùng làm việc với tư cách là thương hiệu BitMEX.

Việc dàn xếp kết thúc cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN). Theo thông cáo của CFTC, lệnh chấp thuận cũng cấm BitMEX vi phạm thêm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC khi bị tính phí.

“Trường hợp này củng cố kỳ vọng rằng ngành tài sản kỹ thuật số, khi nó tiếp tục tiếp xúc với nhiều người tham gia thị trường hơn, sẽ nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình trong ngành tài chính được quản lý và nhiệm vụ của nó là phát triển và tuân thủ văn hóa tuân thủ,” Quyền Chủ tịch cho biết Rostin Behnam. “CFTC sẽ có hành động nhanh chóng khi các hoạt động ảnh hưởng đến các thị trường pháp lý của CFTC làm dấy lên những lo ngại về bảo vệ khách hàng và người tiêu dùng.”

Thỏa thuận dàn xếp theo Quyền Giám đốc Thực thi, Vincent McGonagle sẽ giúp chứng minh rằng “các yêu cầu đăng ký và bảo vệ người tiêu dùng cốt lõi mà Quốc hội thiết lập cho thị trường phái sinh truyền thống của chúng tôi được áp dụng như nhau trong thị trường tài sản kỹ thuật số đang phát triển. Các nền tảng giao dịch tiền điện tử tiến hành hoạt động kinh doanh ở Hoa Kỳ phải có đăng ký phù hợp và phải thực hiện các quy trình Biết rõ khách hàng của bạn và Chống rửa tiền mạnh mẽ. ”

BitMEX khẳng định họ đã đưa ra một số chuyển đổi để khôi phục hình ảnh tích cực của công ty, bao gồm cả việc đại tu KYC và các quy trình tuân thủ.

Thanh toán BitMEX: Một khoảng thời gian nhẹ nhõm

Với việc dàn xếp, các nhà chức trách Hoa Kỳ đáng chú ý sẽ đứng ngoài mái nhà của sàn giao dịch, tạo cho Giám đốc điều hành mới, Alexander Höptner một môi trường pháp lý rõ ràng để điều hành các vấn đề của nền tảng giao dịch kỹ thuật số.

“Hôm nay đánh dấu một ngày quan trọng trong lịch sử của công ty chúng tôi và chúng tôi rất vui mừng được đặt điều này lại phía sau. Khi tiền điện tử trưởng thành và bước vào một kỷ nguyên mới, chúng tôi cũng đã phát triển thành nền tảng phái sinh tiền điện tử lớn nhất với cơ sở người dùng đã được xác minh đầy đủ. Khả năng xác minh người dùng toàn diện, tuân thủ chặt chẽ và chống rửa tiền không chỉ là điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi - chúng còn là động lực thúc đẩy thành công lâu dài của chúng tôi, ”ông nói, cho biết thêm "Chúng tôi cực kỳ coi trọng trách nhiệm của mình và sẽ tiếp tục tích cực tham gia với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới để đảm bảo rằng chúng tôi đóng một vai trò tích cực trong việc giúp định hình tương lai của loại tài sản đặc biệt này."

Bên cạnh việc đổi thương hiệu các thủ tục tuân thủ, BitMEX cũng khẳng định họ đang đa dạng hóa các dịch vụ của mình ngoài sản phẩm phái sinh kế thừa mà nó được biết đến. Công ty hiện đang tìm cách nâng cao năng lực của mình trong các lĩnh vực như Giao dịch giao ngay, Môi giới, Dịch vụ lưu ký, Sản phẩm thông tin và Học viện. Đáng chú ý, BitMEX đã thực hiện vòng vào đầu tuần này bằng cách trở thành đối tác tiền điện tử chính thức của gã khổng lồ bóng đá Ý AC Milan.

Trong khi công ty hiện đã rõ ràng, CFTC xác nhận rằng vụ kiện của họ chống lại những người sáng lập công ty: Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed vẫn đang tiếp tục.

Bản tin kinh doanh, Tin tức tiền điện tử, Tin tức Thị trường, Tin tức

Benjamin Godfrey là một người đam mê blockchain và các nhà báo thích viết về các ứng dụng thực tế của công nghệ blockchain và các sáng kiến ​​để thúc đẩy sự chấp nhận chung và tích hợp công nghệ mới nổi trên toàn thế giới. Mong muốn của anh ấy để giáo dục mọi người về tiền điện tử truyền cảm hứng cho những đóng góp của anh ấy cho các trang web và phương tiện truyền thông dựa trên blockchain nổi tiếng. Benjamin Godfrey là một người yêu thể thao và nông nghiệp.

Nguồn: http://feedproxy.google.com/~r/coinspeaker/~3/7NcM_VbJjb4/