Trong năm qua, một loạt các vụ kiện đã xảy ra trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Phá sản, các vấn đề về thanh khoản và gian lận đã khiến ngành này lọt vào tầm ngắm của các cơ quan quản lý trên khắp thế giới.
Công ty môi giới tiền điện tử trước đây Voyager Digital, Alameda Research – chi nhánh đầu tư của FTX- và sàn giao dịch tiền điện tử Binance là một trong số các thực thể chính giao dịch với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ trong cuộc chiến giành tài sản và tiền nợ.
Khi năm mới tiếp tục trôi qua, nhiều trường hợp như vậy cũng xảy ra. Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về tình trạng hiện tại của một số cuộc chiến pháp lý cấp bách nhất trong ngành.
Tất cả bắt đầu với sự phá sản của Du hành
Tình hình xung quanh Voyager Digital bắt đầu từ trước khi cuộc khủng hoảng thanh khoản FTX được đưa ra ánh sáng. Vào ngày 5 tháng 2022 năm XNUMX, công ty nộp đơn xin phá sản trong nỗ lực ban đầu để “trả lại giá trị” cho hơn 100,000 khách hàng mất tiền triệu bằng tiền trong tay của nhà môi giới tiền điện tử.
Gần một tháng sau khi nộp đơn phá sản, người ta biết rằng Nhà du hành có “mối quan hệ sâu sắc” cho Nghiên cứu Alameda. Alamada cũng là cổ đông lớn nhất trong Du hành, với 11.56% cổ phần ban đầu của công ty sau hai khoản đầu tư trị giá 110 triệu USD.
Cuộc đấu giá cho Tài sản của Du hành bắt đầu vào ngày 13 tháng XNUMX, chứng kiến một số công ty lớn trong ngành tranh giành phần của họ trong những gì còn lại của công ty. Điều này bao gồm những thứ như Binance, CrossTower và FTX.
Cuối cùng thì đấu giá đã thắng bởi FTX thông qua một Giá thầu 1.4 tỷ đô la trên tài sản của công ty. Vào thời điểm đó, người ta nói rằng Du hành khách hàng có thể thu hồi 72% tài sản của họ thông qua thỏa thuận FTX – tương tự như những gì hiện đang được nói bởi một số người liên quan đến giá thầu Voyager-Binance.US.
Tuy nhiên, vào cuối tháng XNUMX, các công tố viên ở Texas phản đối cuộc đấu giá Du hành và bắt đầu điều tra FTX về các vi phạm chứng khoán tiềm ẩn.
Sự sụp đổ của FTX
Mặc dù trước khi bất kỳ giao dịch nào được hoàn tất, ngành công nghiệp tiền điện tử đã nhận được một trong những quả bom lớn nhất trong năm khi FTX, FTX US và Alameda đều thông báo nộp đơn vì phá sản theo Chương 11 ở Mỹ, cùng với việc cựu CEO kiêm đồng sáng lập Sam Bankman Fried từ chức vào ngày 11/XNUMX.
Sự cố này đã thay đổi quỹ đạo của toàn bộ ngành công nghiệp với một domino các công ty bị ảnh hưởng bởi sự gần gũi của họ để trao đổi giảm.
Là một phần trong mục tiêu của chúng tôi trong việc cung cấp sự minh bạch về các sự kiện thị trường trong tuần này, doanh nghiệp phái sinh Genesis hiện có ~ 175 triệu đô la Mỹ trong các khoản tiền bị khóa trong tài khoản giao dịch FTX của chúng tôi. Điều này không ảnh hưởng đến các hoạt động tạo lập thị trường của chúng tôi.
- Genesis (@GenesisTrading) Tháng Mười Một 10, 2022
Chính sau sự sụp đổ của hệ sinh thái này, SEC bắt đầu đặt câu hỏi về sự giám sát của mình chiến lược cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Bây giờ, giá thầu của FTX cho Du hành là khỏi bàn và bản thân FTX cũng được đưa lên để giành lấy.
Binance bước vào
Khi bắt đầu cuộc khủng hoảng thanh khoản, đồng sáng lập kiêm CEO của Binance, Changpeng (CZ) Zhao là người đầu tiên đưa ra khái niệm bằng chứng dự trữ hậu FTX. Sàn giao dịch thậm chí còn đùa giỡn với việc mua lại FTX, mặc dù cuối cùng thỏa thuận đã không được thực hiện.
Tuy nhiên, vào khoảng ngày 19 tháng XNUMX, nó đã được tiết lộ rằng Binance.US chuẩn bị mua lại Voyager Digital tài sản khoảng 1 tỷ USD.
Liên quan: Cơ quan giám sát kế toán Hoa Kỳ cảnh báo các nhà đầu tư về các báo cáo bằng chứng dự trữ
Ngay sau đó, vào ngày 5 tháng XNUMX, SEC đệ đơn phản đối đối với việc mua lại Binance.US với lý do muốn xem thêm chi tiết trong thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la giữa hai thực thể.
Về cơ bản, SEC phản đối với lý do Binance US không thể có quy mô tài sản này nếu không có một số giao dịch không thuận lợi (có thể là với parentco)
Điều đó có nghĩa là sự kết hợp của thực thể Hoa Kỳ. Vì vậy, nếu Binance chiến đấu với nó, họ có nguy cơ tiếp xúc với Hoa Kỳ… https://t.co/9wW6eRTol7
- Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 4 Tháng một, 2023
Mặc dù SEC là mộtd các nhà lập pháp ở bang Texas cả hai đều phản đối thỏa thuận Binance.US, một cuộc khảo sát được công bố trong các tài liệu của tòa án đã tiết lộ rằng 97% khách hàng của Voyager được khảo sát ủng hộ kế hoạch tái cấu trúc.
Vào ngày 7 tháng XNUMX, thẩm phán phá sản Michael Wiles phê duyệt thỏa thuận, như anh ấy đã nói vụ việc không thể bị “đóng băng sâu không xác định” trong khi các cơ quan quản lý soi mói các vấn đề. Tuy nhiên, ngày hôm sau trò chơi bóng bàn vẫn tiếp tục khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nộp đơn kháng cáo chống lại sự chấp thuận.
Alameda trở lại hiện trường
Trong khi đó, trở lại vào ngày 30 tháng XNUMX, Alameda Research đã mở một vụ kiện chống lại Voyager Digital với giá 446 triệu đô la, tuyên bố rằng Voyager “cố ý hoặc vô ý” chuyển tiền của khách hàng đến Alameda.
Sau khi bắt đầu vụ kiện này, vào ngày 6 tháng XNUMX, Luật sư của Voyager tống đạt trát đòi hầu tòa cho SBF, cùng với Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison, đồng sáng lập FTX Gary Wang và Ramnic Arora, trưởng bộ phận sản phẩm tại FTX.
Sau đó, vào ngày 19 tháng XNUMX, Các chủ nợ của Voyager đã gửi trát hầu tòa cho SBF ra hầu tòa để 'đặt cọc từ xa'.
Vào ngày 8 tháng 445, các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng thẩm phán phá sản Delaware John Dorsey đã phê chuẩn rằng Voyager Digital sẽ dành ra XNUMX triệu đô la để giải quyết vụ kiện của Alameda. Ngày hôm sau, Alameda tiết lộ rằng nó có kế hoạch bán phần lãi còn lại ở Sequoia Capital cho một quỹ Abu Dhabi với giá 45 triệu USD.
Tình trạng giữa ba chủ thể này trong mối quan hệ với các nhà lập pháp và cơ quan quản lý ở Mỹ đang diễn ra.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cointelegraph.com/news/binance-us-alameda-voyager-digital-and-sec-the-ongoing-court-saga
- :là
- 1 tỷ USD
- $ LÊN
- 000
- 10
- 100
- 11
- 2022
- 7
- 8
- a
- Giới thiệu
- abu dhabi
- Tài khoản
- Kế toán
- có được
- có được
- mua lại
- hoạt động
- Adam
- Adam Nam Kỳ
- Sau
- chống lại
- Alameda
- NGHIÊN CỨU ALAMEDA
- Tất cả
- trong số
- và
- công bố
- kháng cáo
- xuất hiện
- phương pháp tiếp cận
- phê duyệt
- ARM
- xung quanh
- AS
- Tài sản
- At
- Bán đấu giá
- trở lại
- Phá sản
- Nộp hồ sơ phá sản
- thẩm phán phá sản
- Về cơ bản
- trận đánh
- trận chiến
- BE
- trước
- bắt đầu
- được
- giữa
- thầu
- lớn nhất
- Tỷ
- nhị phân
- BINANCE.US
- người môi giới
- môi giới
- kinh doanh
- by
- vốn
- Caroline Ellison
- trường hợp
- trường hợp
- gây ra
- giám đốc điều hành
- Trường ca
- Chương
- Chương 11
- Chương 11 Phá sản
- tuyên bố
- Đồng sáng lập
- Cointelegraph
- Sự sụp đổ
- Đến
- hoa hồng
- công ty
- Của công ty
- tiếp tục
- có thể
- Tòa án
- vụ án
- chủ nợ
- cuộc khủng hoảng
- Crypto
- NHÀ MÔI GIỚI TIỀN ĐIỆN TỬ
- Công nghiệp tiền điện tử
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Current
- Hiện nay
- khách hàng
- CZ
- ngày
- nhiều
- xử lý
- Ưu đãi
- sâu
- Delaware
- bộ
- sở tư pháp
- Derivatives
- chi tiết
- Dhabi
- ĐÃ LÀM
- kỹ thuật số
- tài liệu
- đần độn
- hệ sinh thái
- Ellison
- Toàn bộ
- thực thể
- thực thể
- ETH
- Ngay cả
- sự kiện
- Sàn giao dịch
- Rơi
- Rơi
- Tháng Hai
- chiến đấu
- Nộp hồ sơ
- kết thúc
- Tên
- tiếp theo
- Trong
- Cựu
- cựu giám đốc
- gian lận
- FTX
- Đồng sáng lập FTX
- Giao dịch FTX
- FTX HOA KỲ
- quỹ
- quỹ
- trò chơi
- Gary
- Gary Vương
- Genesis
- Go
- mục tiêu
- Tay bài
- Có
- cái đầu
- tại đây
- Tuy nhiên
- HTTPS
- Va chạm
- in
- sự cố
- bao gồm
- ngành công nghiệp
- của ngành
- ban đầu
- điều tra
- đầu tư
- Đầu Tư
- Các nhà đầu tư
- tham gia
- các vấn đề
- IT
- ITS
- chính nó
- Tháng
- nhà vệ sinh
- jpg
- thẩm phán
- Tháng Bảy
- Tư pháp
- nổi tiếng
- lớn nhất
- Họ
- Năm ngoái
- Trễ, muộn
- nhà lập pháp
- vụ kiện
- luật sư
- Hợp pháp
- ánh sáng
- Có khả năng
- Thanh khoản
- khóa
- chính
- nhiều
- Tháng Ba
- thị trường
- Thị trường chứng khoán
- Michael
- Kính hiển vi
- triệu
- tháng
- chi tiết
- hầu hết
- Mới
- năm mới
- tiếp theo
- Tháng Mười
- of
- on
- ONE
- đang diễn ra
- mở
- phản đối
- Giám sát
- nợ
- một phần
- kế hoạch
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- người chơi
- tiềm năng
- vấn đề
- Sản phẩm
- bằng chứng dự trữ
- cung cấp
- đặt
- câu hỏi
- nhận
- Phục hồi
- Điều phối
- mối quan hệ
- phát hành
- còn lại
- nghiên cứu
- Từ chức
- tái cơ cấu
- Tiết lộ
- Nguy cơ
- s
- saga
- Nói
- Sam
- Sam ngân hàng
- bạn trai
- SEC
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- bán
- Một thứ cây rất cao
- Thủ đô Sequoia
- Loạt Sách
- định
- Chia sẻ
- tương tự
- tình hình
- Kích thước máy
- So
- một số
- cổ phần
- các bên liên quan
- bắt đầu
- Tiểu bang
- Bang
- Trạng thái
- Các bước
- Khảo sát
- khảo sát
- texas
- việc này
- Sản phẩm
- Nhà nước
- thế giới
- cung cấp their dịch
- Kia là
- số ba
- Thông qua
- thời gian
- đến
- đối với
- Giao dịch
- quỹ đạo
- Minh bạch
- chúng tôi
- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
- Cuối cùng
- Dưới
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- us
- thông qua
- Vi phạm
- Người đi du lịch bằng đường biển
- Voyager kỹ thuật số
- mong muốn
- Cảnh báo
- cơ quan giám sát
- Đường..
- Điều gì
- Là gì
- cái nào
- trong khi
- CHÚNG TÔI LÀ
- sẽ
- với
- không có
- Won
- thế giới
- sẽ
- năm
- zephyrnet
- Triệu