Binance đối mặt với những cáo buộc rằng họ đã trộn lẫn tiền của khách hàng và công ty | Tin tức Bitcoin trực tiếp

Binance đối mặt với những cáo buộc rằng họ đã trộn lẫn tiền của khách hàng và công ty | Tin tức Bitcoin trực tiếp

Dấu thời gian: 7:2023 chiều ngày 1 tháng 00 năm XNUMX
Nút nguồn: 2754683

Binance – sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất và phổ biến nhất – có mặt tại nước nóng một lần nữa sau khi cũ những người trong cuộc cáo buộc rằng sàn giao dịch đã kết hợp tiền từ khách hàng với tiền của công ty.

Binance đã làm gì?

Trong những gì có thể được lập luận như lấy một trang ra khỏi FTX playbook, Binance bị cáo buộc không tách biệt tiền của khách hàng và tiền của công ty. Đây sẽ là một sự vi phạm các quy tắc tài chính của Hoa Kỳ. Binance đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Một trong những người trong cuộc tuyên bố rằng tổng số tiền được trộn lẫn lên tới hàng tỷ đô la và điều này xảy ra gần như hàng ngày thông qua các tài khoản mà công ty hiện có. Ngân hàng Silvergate không còn tồn tại. Hiện tại, nhiều nền tảng tin tức khác nhau như Reuters đã tiến hành phân tích các giao dịch tài chính của Binance, nhưng họ không thể tìm thấy (ít nhất là hiện tại) bằng chứng cho thấy những gì người trong cuộc nói là đúng.

Tuy nhiên, các tuyên bố làm dấy lên sự nghi ngờ và lo ngại trong các nhà giao dịch tiền kỹ thuật số vì đây chính xác là những gì FTX bị cáo buộc đã làm, và trong một thời gian, Binance và FTX đã làm việc cùng nhau. Người ta cần tự hỏi liệu có lẽ các giao thức kinh doanh tồi tệ của cái sau không ảnh hưởng đến cái trước.

Trong một tuyên bố, ủy viên SEC Gary Gensler cho biết nhiều sàn giao dịch tiền điện tử phạm tội cung cấp chứng khoán sau khi họ không đăng ký làm đại lý môi giới, do đó đảm bảo rằng tiền của khách hàng của họ sẽ được bảo vệ và tách biệt khỏi tất cả tài sản và quỹ lợi nhuận của công ty. Anh nói:

Các mô hình kinh doanh của họ có xu hướng được xây dựng dựa trên việc lấy tiền của khách hàng, trộn chúng lại với nhau.

Người phát ngôn của Binance, Brad Jaffe, đã lên tiếng khẳng định rằng Binance không phạm bất kỳ tội ác nào, cũng như không phạm tội với những gì nó đang bị buộc tội. Anh nói:

Các tài khoản này không được sử dụng để nhận tiền gửi của người dùng. Chúng được sử dụng để tạo thuận lợi cho việc mua hàng của người dùng. Không có sự nhầm lẫn bất cứ lúc nào vì đây là 100% vốn của công ty.

Thật vậy, tình huống này rất gợi nhớ đến FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử đã rơi vào tình trạng phá sản và lừa đảo vào tháng XNUMX năm ngoái. theo sau tuyên bố phá sản, người đứng đầu công ty danh dự Sam Bankman-Fried là bị bắt ở Bahamas sau khi anh ta bị buộc tội trộn tiền của công ty mình với tiền của khách hàng. Anh ta cũng bị buộc tội sử dụng tiền của khách hàng để thanh toán các khoản vay với công ty Alameda Research khác của mình và đầu tư vào bất động sản sang trọng ở Bahamian.

Ở thời điểm hiện tại, Binance là cũng phải đối mặt với sự giám sát từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), đang kiện sàn giao dịch vì cáo buộc vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa.

Các vấn đề pháp lý khác

Chủ tịch CFTC, ông Rostin Behnam cho biết:

Trong nhiều năm, Binance biết rằng họ đang vi phạm các quy tắc của CFTC, họ đã tích cực làm việc để vừa giữ dòng tiền vừa tránh tuân thủ. Đây sẽ là một lời cảnh báo cho bất kỳ ai trong thế giới tài sản kỹ thuật số rằng CFTC sẽ không tha thứ cho việc cố tình trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ.

Dấu thời gian:

Thêm từ Tin tức Bitcoin trực tiếp