Một dịch vụ trộn bitcoin khác đã bị gỡ xuống: ChipMixer

Thời đại kỹ thuật số đã mang đến cho chúng ta mức độ tiện lợi và kết nối chưa từng có, nhưng cũng mang đến những thách thức mới đối với quyền riêng tư của chúng ta.

Quyền riêng tư trong thanh toán đã trở thành mối quan tâm lớn đối với nhiều người coi trọng quyền thực hiện các giao dịch tài chính mà không bị giám sát hoặc can thiệp quá mức. Với sự gia tăng của tiền điện tử, đặc biệt là bitcoin, mọi người đã có thể thực hiện các giao dịch tài chính với mức độ riêng tư cao hơn so với các hệ thống ngân hàng truyền thống trước đây. Nhưng sự thật là: bitcoin không hề ẩn danh.

Sự thật về tính ẩn danh của Bitcoin

Mặc dù có biệt danh, các giao dịch bitcoin được ghi lại trên một sổ cái công khai được gọi là chuỗi khối. Điều này có nghĩa là tất cả các giao dịch bitcoin đều công khai và có thể được truy ngược lại địa chỉ người gửi và người nhận ban đầu. Mặc dù các địa chỉ này không tiết lộ danh tính của các cá nhân đứng sau chúng, nhưng chúng vẫn có thể được sử dụng để theo dõi và phân tích các giao dịch.

Các công ty phân tích onchain chuyên theo dõi và phân tích các giao dịch bitcoin trên blockchain. Các công ty này sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để xác định các mẫu trong giao dịch bitcoin và liên kết địa chỉ với các cá nhân hoặc tổ chức cụ thể. Ví dụ: họ có thể theo dõi chuyển động của tiền giữa các địa chỉ và sử dụng thông tin này để xác định chủ sở hữu chung của các địa chỉ đó. Các công ty phân tích onchain có thể được các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng để truy tìm tội phạm sử dụng bitcoin cho các hoạt động bất hợp pháp. Chúng cũng có thể được các tổ chức tài chính sử dụng để tuân thủ các quy định và giám sát các giao dịch của khách hàng nhằm phát hiện hoạt động đáng ngờ.

Tuy nhiên, việc sử dụng phân tích trên chuỗi làm tăng mối lo ngại về quyền riêng tư và các nguyên tắc cơ bản về bút danh của bitcoin. Một số người cho rằng việc sử dụng phân tích trên chuỗi đi ngược lại bản chất phi tập trung và ẩn danh của bitcoin, trong khi những người khác cho rằng cần phải ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Máy trộn bitcoin hay cốc đựng bitcoin dường như là trung tâm của chủ đề được tranh luận sôi nổi này. Các dịch vụ ẩn danh tiền xu này cho phép người dùng trộn tiền của họ với tiền của những người tham gia khác, khiến không thể truy tìm nguồn gốc của chúng. Tuy nhiên, do việc sử dụng máy trộn bitcoin cho các mục đích bất hợp pháp, các dịch vụ trộn tiền đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi, đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của việc sử dụng chúng.

ChipMixer và các máy trộn Bitcoin gần đây bị tịch thu

Trong những năm gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng lo ngại về việc sử dụng máy trộn bitcoin để che giấu nguồn tiền trong các giao dịch tiền điện tử. Một ví dụ đáng chú ý là trường hợp của Tornado Cash, một máy trộn bitcoin phổ biến đã bị chính quyền tịch thu vào tháng 2021 năm XNUMX. Những người điều hành Tornado Cash bị cáo buộc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác bằng cách cho phép người dùng trộn bitcoin của họ với bitcoin của người khác, gây khó khăn cho các công ty phân tích chuỗi trong việc theo dõi nguồn tiền.

Vụ Tornado Cash chỉ là một trong nhiều ví dụ về việc các cơ quan thực thi pháp luật trấn áp việc sử dụng máy trộn bitcoin. Trong những năm gần đây, đã có một số trường hợp máy trộn bitcoin nổi tiếng bị đóng cửa và những người điều hành chúng phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Điều này đã gây lo ngại cho những người dùng bitcoin, những người coi trọng quyền riêng tư của họ và đang tìm cách bảo vệ các giao dịch tài chính của họ khỏi những con mắt tò mò.

Tuần này, vào thứ Tư, các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã đàn áp một nền tảng tiền điện tử khác, ChipMixer, cáo buộc nền tảng này hỗ trợ che giấu các giao dịch tiền kỹ thuật số cho những kẻ buôn bán ma túy, tin tặc quân đội Nga và tội phạm mạng Triều Tiên. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và cơ quan cảnh sát Europol của Châu Âu, trang web này đã rửa tiền điện tử trị giá hơn 3 tỷ USD.

Máy trộn Bitcoin chỉ được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp hay tất cả là để kiểm soát? Đâu là sự thật?

Việc thu giữ và đóng cửa dịch vụ trộn bitcoin đã vấp phải phản ứng tiêu cực từ cộng đồng tiền điện tử. Nhiều cơ quan chức năng, như Coin Center, lập luận rằng việc sử dụng máy trộn là một cách hợp pháp để nâng cao quyền riêng tư và bảo vệ khỏi sự giám sát và kiểm duyệt.

Coin Center là một nhóm ủng hộ tiền điện tử hỗ trợ phát triển và áp dụng tiền điện tử và công nghệ chuỗi khối. Trong trường hợp của Tornado Cash, một bộ trộn Ethereum tập trung vào quyền riêng tư, Coin Center đã lập luận ủng hộ tính hợp pháp và tầm quan trọng của nó đối với việc bảo vệ quyền riêng tư tài chính.

Một trong những lập luận chính được Coin Center sử dụng là Tornado Cash là một công cụ để bảo vệ quyền riêng tư tài chính, đây là quyền cơ bản của các cá nhân. Họ lập luận rằng quyền riêng tư tài chính rất quan trọng để bảo vệ các cá nhân khỏi sự giám sát và phân biệt đối xử, cũng như để thúc đẩy tự do tài chính và đổi mới.

Coin Center cũng lập luận rằng Tornado Cash không phải là bất hợp pháp, vì nó không trực tiếp tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Họ lập luận rằng việc sử dụng Tornado Cash cũng tương tự như sử dụng tiền mặt, cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động hợp pháp hoặc bất hợp pháp nhưng không phải là bất hợp pháp.

Ngoài ra, Coin Center lập luận rằng Tornado Cash không phải chịu trách nhiệm về hành động của người dùng vì đây là một dự án mã nguồn mở và phi tập trung, không kiểm soát hoặc giám sát các giao dịch của người dùng. Họ cũng lập luận rằng việc quản lý hoặc cấm Tornado Cash sẽ không hiệu quả trong việc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, vì nó chỉ đơn giản đẩy họ đến các phương pháp rửa tiền hoặc giấu tiền khác, có khả năng nguy hiểm hơn.

Kết quả cuối cùng là Coin Center kiện Bộ Tài chính vì đã đặt Tornado Cash ngoài vòng pháp luật. “Chính quyền Biden đã hình sự hóa việc sử dụng Tornado Cash, một công cụ phần mềm nguồn mở giúp người Mỹ duy trì quyền riêng tư của họ trong khi sử dụng tiền điện tử và các tài sản liên quan,” tuyên bố dài 36 trang. vụ kiện.

Đơn khiếu nại yêu cầu loại bỏ Tornado Cash khỏi danh sách trừng phạt và ngăn Bộ Tài chính thực hiện hành động chống lại "những người Mỹ bình thường thực hiện quyền cơ bản và hiển nhiên của họ đối với quyền riêng tư. Liệu các bước tương tự có diễn ra trong trường hợp ChipMixer có kích thước gần đây không?" ?

Kết luận:

Việc sử dụng máy trộn bitcoin để che giấu nguồn tiền trong các giao dịch là một vấn đề gây tranh cãi đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư và tính riêng tư của các giao dịch tài chính. Từ góc độ pháp lý, việc sử dụng máy trộn bitcoin không nhất thiết là bất hợp pháp, nhưng nó có thể gây nguy hiểm cho các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý. Nếu việc sử dụng máy trộn bitcoin bị phát hiện có liên quan đến hoạt động tội phạm, chẳng hạn như rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, thì người dùng máy trộn có thể bị buộc tội hình sự. Nếu bạn đang cân nhắc sử dụng máy trộn bitcoin, bạn nên nghiên cứu tính hợp pháp của máy trộn bitcoin ở quốc gia của mình để đảm bảo rằng bạn không vi phạm bất kỳ luật nào.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.bitrates.com/news/p/another-bitcoin-mixing-service-has-been-taken-down-the-chipmixer