400 địa chỉ Bitcoin hiện nằm trong danh sách trừng phạt

Chỉ vài năm sau Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố đầu tiên, các lệnh trừng phạt đối với hai địa chỉ bitcoin, danh sách hiện đã tăng lên 398 địa chỉ đang chịu lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Đó là theo OpenSanctions, một dự án sử dụng hơn 50 nguồn để theo dõi tài sản bị trừng phạt.

Họ ví dụ: 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, mà họ cho rằng thuộc về GARANTEX EUROPE, một thực thể được kết nối với Estonia và Nga, và thuộc danh sách công dân được chỉ định đặc biệt của OFAC.

Đó chỉ là một địa chỉ mà chúng tôi chọn ngẫu nhiên trong số hàng trăm địa chỉ, vẫn còn một chút không rõ ràng về cách họ đặt tên cho những người nhận địa chỉ bitcoin là giả ẩn danh.

Chúng tôi chưa kiểm tra tính xác thực của dữ liệu này, nhưng mã của họ là mã nguồn mở trên GitHub, vì vậy bất kỳ ai cũng có thể xác minh.

Nguồn tiền điện tử duy nhất được liệt kê là ransomwhe.re, một trang web thu thập các địa chỉ được cho là có liên quan đến các khoản thanh toán ransomware.

Họ theo dõi 7,508 địa chỉ trộm cắp ransomware đáng kinh ngạc như vậy, khiến điều này có khả năng trở thành một mỏ dữ liệu, đặc biệt là để thực thi nhưng cũng như trao đổi.

Tuy nhiên, họ không liệt kê bất kỳ nguồn nào như ChainAnalysis. Do đó, các địa chỉ bitcoin bị xử phạt có thể trực tiếp đến từ Kho bạc, nơi thực hiện phân bổ danh tính, với OpenSanctions có khả năng hoạt động nhiều hơn như một bộ tổng hợp.

Tuy nhiên, công chúng, mặc dù giả danh, bản chất của bitcoin rõ ràng đang dẫn đến các hệ thống theo dõi tiền phức tạp hơn.

Việc thực hiện tội phạm tiền điện tử trong tương lai có khả năng rất khó khăn vì địa chỉ của bạn có thể bị đóng băng, không phải bởi mạng, mà bởi mọi thứ khác nếu nó bị các hệ thống này gắn cờ.

Tuy nhiên, bản thân bitcoin vẫn có thể di chuyển và ví dụ như một pháp nhân Nga bị trừng phạt, vẫn có thể chuyển số tiền này cho một bên thứ ba vô tội ở Nga, Trung Quốc hoặc Ấn Độ.

Ví dụ, địa chỉ được đề cập ở trên đã chuyển bitcoin của họ, mặc dù nó không nhiều, chỉ 183 đô la với việc chuyển tiền đó được thực hiện trở lại vào năm 2019.

Nhưng thú vị là họ đã gửi nó đến một địa chỉ đã nhận được 343 bitcoin, mặc dù số dư cuối cùng của nó hiện là XNUMX.

Việc di chuyển từ đây trở nên khó khăn hơn khi thiết lập khả năng xử lý tội phạm. Nếu địa chỉ 3EV này là một phần của các biện pháp trừng phạt và OpenSanctions nói rằng không phải vậy, thì mọi việc sẽ dễ dàng vì mọi chuyển nhượng đều có thể được kiểm tra với sự nghi ngờ xem nó có vô tội hay không, nhưng bây giờ bạn phải xác minh điều đó.

Như bạn có thể mong đợi, không có gì xuất hiện trên địa chỉ 3EV này, vì vậy chúng tôi không biết đó là ai. Các sàn giao dịch hoặc các công ty chuyên về phân tích blockchain có thể làm được, nhưng thường thì họ cũng có thể không.

Hầu hết các lần chuyển tiền ra khỏi địa chỉ này cũng chỉ với số tiền rất nhỏ, nhưng với một trong những chuyển và chỉ hai bước nhảy, chúng tôi kết thúc tại một địa chỉ khá lớn.

Và phần tốt nhất của nó là điều này địa chỉ, 13x, cũng có số dư cuối cùng là không có gì. Tiếp theo từ đây có thể thú vị hơn một chút với một số địa chỉ nhỏ dưới 1,000 BTC có một số bitcoin, chẳng hạn như 200, làm số dư cuối cùng.

Nhưng tại thời điểm này, chúng tôi đã tiến xa so với nơi chúng tôi bắt đầu mà bạn cần một số bằng chứng xác thực rằng bất kỳ địa chỉ nào trong số những địa chỉ sau này đều có liên quan đến địa chỉ bị xử phạt.

Tất cả minh họa rằng bạn có thể xử phạt địa chỉ, nhưng bạn có thể xử phạt bitcoin không? Ngoài ra, liệu có phản tác dụng khi xuất bản những địa chỉ bị xử phạt này, thay vì một danh sách riêng tư bán kafkaesqian cho các sàn giao dịch không?

Bởi vì bạn không thể thực thi bất cứ điều gì ở cấp độ mạng và do đó, việc vận chuyển hệ thống cũ sang hệ thống mới mà không có thay đổi, có vẻ như hoạt động trên bề mặt nhưng thực tế lại bỏ sót rất nhiều sắc thái.

Thay vào đó, có thể cần một hệ thống mới để tính đến tính chất di chuyển rất nhanh của bitcoin như nơi có liên quan đến địa chỉ bị xử phạt cụ thể này, ví dụ: hình như lệnh xử phạt dường như không có tác dụng vì rất dễ mất dấu các đồng tiền sau đó. một số động tác.