Binance đã chỉ ra rằng họ sẵn sàng làm việc với Cơ quan Tình báo Liên bang để điều tra việc sử dụng gian lận ví tiền điện tử, điều này đã gây hại cho nhiều tài sản tiền điện tử của công dân.
Vào ngày 20 tháng 2021 năm 10, FIA đã nhận được khiếu nại từ người Pakistan và đưa ra yêu cầu đại diện Binance địa phương trực tiếp xuất hiện vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX.
Theo Imran Riaz, giám đốc bộ phận tội phạm mạng của FIA, điều này kết hợp với một vụ lừa đảo trong đó 100 triệu đô la đã được vận chuyển ra nước ngoài bằng tiền điện tử.
Các ứng dụng được liên kết với Binance
Mười Ứng dụng di động liên kết với Binance đã mang đến cho người Pakistan cơ hội đầu tư vào tiền điện tử.
Mọi người đã bị lừa khi đăng ký với Binance Holdings Limited và sau đó chuyển tiền từ ví Binance sang tài khoản của chủ sở hữu ứng dụng.
Khách hàng đã được thông báo về thời điểm mua và bán tiền điện tử qua các nhóm Telegram bởi những người điều hành các chương trình này.
Sau đó, các ứng dụng biến mất, dẫn đến khoản lỗ 17.7 tỷ Rupi. Những ứng dụng này đã tốn từ 100 đến 80,000 đô la để phát triển.
Theo Riaz, tiền cũng đang được sử dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Các cá nhân có tài khoản tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến gian lận sẽ bị đóng băng tài khoản của họ.
Không ai được ủy quyền
Vào năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Pakistan đã thông báo với công chúng rằng không có cá nhân hoặc doanh nghiệp nào ở Pakistan được phép bán, phát hành, mua hoặc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.
Vào tháng 2021 năm XNUMX, thống đốc ngân hàng thông báo rằng ngân hàng đã kiểm tra tiền điện tử kể từ tháng XNUMX năm đó.
Các công dân có tài sản ảo trị giá 20 tỷ USD, dựa trên dữ liệu do Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Pakistan công bố.
Ủy ban Doanh thu Liên bang đã bắt đầu một cuộc điều tra về nguồn tài chính của các nhà đầu tư.
Hamza Khan, đại diện Binance tại địa phương, đã được FIA đưa ra thông báo với việc chỉ định làm tổng giám đốc / nhà phân tích tăng trưởng.
Hình ảnh lịch sự của Tin tức Cointelegraph/ YouTube
- 000
- 2021
- 2022
- 7
- Theo
- Tài khoản
- Hoạt động
- phân tích
- công bố
- Các Ứng Dụng
- các ứng dụng
- Tháng Tư
- Tài sản
- Ngân hàng
- được
- Tỷ
- nhị phân
- bảng
- kinh doanh
- mua
- Thương mại
- khiếu nại
- nội dung
- Crypto
- ví tiền điện tử
- tài sản mật mã
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- tội phạm mạng
- dữ liệu
- Nhu cầu
- phát triển
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- Giám đốc
- Đô la
- Liên bang
- Tài chính
- gian lận
- Tổng Quát
- Thống đốc
- HTTPS
- ngành công nghiệp
- Sự thông minh
- điều tra
- điều tra
- tham gia
- IT
- Tháng Bảy
- Hạn chế
- địa phương
- triệu
- di động
- tiền
- Rửa tiền
- cung cấp
- Cơ hội
- Pakistan
- Khóa Học
- công khai
- mua
- phát hành
- doanh thu
- Lừa đảo
- bán
- Tiểu bang
- nghi ngờ
- Telegram
- Khủng bố
- Chuyển nhượng
- vận chuyển
- ảo
- ví
- Ví
- Canh
- Công việc
- năm
- youtube