بائننس نے Ripple Executive کے والیٹ سے چوری ہونے والے XRP ٹوکنز میں $4.2M کو منجمد کر دیا
ماخذ نوڈ: 3092931
ٹائم اسٹیمپ: فروری 2، 2024
لانڈرڈ
ریپل کے شریک بانی نے 112.5 ملین ڈالر کے XRP ہیک کی تصدیق کی - بے چین
ماخذ نوڈ: 3090390
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 31، 2024
ہیکرز نے ریپل کے شریک بانی کے والیٹ سے XRP ٹوکنز میں $112M نکال دیا - Defiant
ماخذ نوڈ: 3090377
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 31، 2024
ایسٹونیا نے 575 ملین ڈالر کے بڑے کرپٹو فراڈ کیس میں حوالگی کی منظوری دے دی
ماخذ نوڈ: 3086292
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 26، 2024
منی لانڈررز غیر قانونی پیسہ لانڈر کرنے کے لیے آن لائن جوئے کی سائٹس کا استعمال کر رہے ہیں، FINTRAC نے خبردار کیا
ماخذ نوڈ: 3072464
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 19، 2024
جے پی مورگن کے سی ای او جیمی ڈیمن نے دوبارہ بٹ کوائن کو 'پیٹ راک' قرار دیا، الزام لگایا کہ بی ٹی سی کا بنیادی استعمال کیس غیر قانونی اسکیموں کی مدد کر رہا ہے - ڈیلی ہوڈل
ماخذ نوڈ: 3067753
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 17، 2024
جنوبی کوریا میں نئے ضوابط کا مقصد کرپٹو مکسرز کو ریگولیٹ کرنا ہے – CryptoInfoNet
ماخذ نوڈ: 3063557
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 16، 2024
جنوبی کوریا نئے ضوابط کے ذریعے کرپٹو مکسرز کے خلاف کریک ڈاؤن کرتا نظر آ رہا ہے۔
ماخذ نوڈ: 3063361
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 15، 2024
'حقیقی گھریلو خواتین' بروکر کا مقدمہ اسرائیل نواز خیراتی ادارے کو عطیہ کے ساتھ طے ہوا۔
ماخذ نوڈ: 3017988
ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 15، 2023
بائننس کے سی ای او نے کرپٹو بمقابلہ فیاٹ کرنسیوں میں غیر قانونی سرگرمیوں پر غیر متناسب بیانیہ کو نمایاں کیا
ماخذ نوڈ: 3004763
ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 7، 2023
سائبرسیکیوریٹی فرم کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے ہیکرز کے ذریعہ چھ سالوں میں $3,000,000,000 مالیت کا کرپٹو چوری کیا گیا – ڈیلی ہوڈل
ماخذ نوڈ: 2993932
ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 4، 2023
ایسٹونیا کے کرپٹو فراڈ کرنے والے ملزم امریکہ کے حوالے نہیں ہو سکتے
ماخذ نوڈ: 2991883
ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 3، 2023
یو ایس ٹریژری کی پابندیاں تیسرا کرپٹو مکسر جو Lazarus گروپ کے ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے۔
ماخذ نوڈ: 2991396
ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 3، 2023
Feds نے شمالی کوریا کے Lazarus کے زیر استعمال 'Sinbad' کرپٹو مکسر ضبط کر لیا۔
ماخذ نوڈ: 2987414
ٹائم اسٹیمپ: نومبر 30، 2023
امریکی ٹریژری نے شمالی کوریا کے لازارس گروپ کے ذریعہ منی لانڈرنگ کا حوالہ دیتے ہوئے سنباد مکسر پر پابندیاں عائد کیں۔
ماخذ نوڈ: 2985127
ٹائم اسٹیمپ: نومبر 29، 2023
بائننس نے لاکھوں کو فنانس میں شامل کیا لیکن کاغذی کارروائی بھول گیا - کولمبیا کے پروفیسر
ماخذ نوڈ: 2978240
ٹائم اسٹیمپ: نومبر 25، 2023
ٹیلیگرام چیٹ بوٹ یونی بوٹ نے ہیکر کے استحصال کے لیے ڈیجیٹل اثاثوں میں $640,000 کا نقصان کیا
ماخذ نوڈ: 2964967
ٹائم اسٹیمپ: اکتوبر 31، 2023
صرف کرپٹو ہی نہیں: اے ایف پی نے غیر قانونی فنڈز میں تقریباً 230 ملین ڈالر کی کرنسی ایکسچینج لانڈرنگ کا پردہ چاک کیا
ماخذ نوڈ: 2958652
ٹائم اسٹیمپ: اکتوبر 28، 2023
NY نے کرپٹو فرموں پر مقدمہ کیا، FTX کے نشاد کو 75 سال قید کا سامنا ہے، اور Grayscale کی نئی BTC فائلنگ: Hodler's Digest، 15-21 اکتوبر
ماخذ نوڈ: 2948737
ٹائم اسٹیمپ: اکتوبر 21، 2023