بائننس نے لاکھوں کو فنانس میں شامل کیا لیکن کاغذی کارروائی بھول گیا - کولمبیا کے پروفیسر

کرپٹو ایکسچینج بائننس کے ارد گرد کے حالیہ واقعات نے کرپٹو فرموں کے خلاف ریاستہائے متحدہ کے کریک ڈاؤن کے بارے میں اہم بحث کو جنم دیا۔ کولمبیا بزنس اسکول کے منسلک پروفیسر اور مصنف امید ملکان کے مطابق، اس معاملے میں محکمہ انصاف کا نقطہ نظر روایتی مالیات میں نظر آنے والے انداز سے بہت مختلف ہے۔

"وہ لوگ جو خلوص دل سے یقین رکھتے ہیں کہ کرپٹو برے لوگوں کو برے کام کرنے کا ایک انوکھا معاون ہے وہ نہیں سمجھتے کہ باقی مالیاتی نظام دراصل کیسے کام کرتا ہے،" ملکان لکھا ہے X (سابقہ ​​ٹویٹر) پر، مزید کہا کہ وہ کمپنیاں جو اینٹی منی لانڈرنگ کے بہترین طریقوں پر عمل کرتی ہیں وہ اب بھی بڑی مقدار میں غیر قانونی فنڈز پر کارروائی کرتی ہیں۔ "لیکن یہ سب ٹھیک سمجھا جاتا ہے کیونکہ کسی نے کاغذی کارروائی کی تھی۔"

ملکان نے یہ بھی استدلال کیا کہ وال اسٹریٹ پر بہت سے لوگوں کو جیل بھیج دیا جائے گا اگر روایتی فرموں کو اسی طرح کے معاملات میں بائننس جیسا سلوک کیا گیا۔

"اگر انہیں بائننس اسٹینڈرڈ پر رکھا جاتا تو سینکڑوں مینیجنگ ڈائریکٹر جیل میں ہوتے اور شیئر ہولڈر بائی بیکس (یا لابنگ) کے لیے کم پیسے ہوتے۔ لیکن بینکر اتنے ہوشیار تھے کہ کبھی بھی اس کھیل پر سوال نہیں اٹھاتے۔

تنقید کے باوجود، ملکان کا خیال ہے کہ یہ تبادلہ اب بھی "اپنے صارفین سے جھوٹ بولنا غلط اور تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے غلط تھا۔" Binance اور اس کے شریک بانی، Changpeng "CZ" Zhao، حال ہی میں امریکی حکومت کے ساتھ ارب پتی سمجھوتے پر پہنچ گئے۔ مبینہ طور پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو ایکسچینج کے ذریعے "چوری شدہ فنڈز" منتقل کرنے کی اجازت دینے کے لیے۔ سی زیڈ نیچے قدم رکھا تصفیہ کے حصے کے طور پر سی ای او۔

مالیکن نے گزشتہ چند سالوں میں مالی شمولیت میں بائننس کے تعاون کی بھی تعریف کی:

"اس نے لاکھوں غریب، بھورے، اور دوسری صورت میں پسماندہ لوگوں کو مالیاتی نظام میں شامل کرنے کا ایک معقول کام کیا، جو کہ دنیا کی تعمیل کرنے والی مالیاتی فرمیں دائمی طور پر ناکام رہی ہیں۔"

عالمی منی لانڈرنگ کی ICIJ تحقیقات

بین الاقوامی کنسورشیم آف انویسٹی گیٹو جرنلسٹس (ICIJ) کی جانب سے حاصل کی گئی دستاویزات کے مطابق، دنیا کے کچھ بڑے بینکوں نے مجرموں کے ذریعے کھربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ کی اجازت دی۔

تحقیقات، ستمبر 2020 کو انکشاف ہوا۔نے 2,100 اور 2 کے درمیان 1999 سے زیادہ مشکوک سرگرمی کی رپورٹس (SARs) کا تجزیہ کیا جس میں 2017 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کی ٹرانزیکشنز شامل تھیں جنہیں مالیاتی اداروں کے اندرونی تعمیل افسران نے ممکنہ منی لانڈرنگ یا مجرمانہ سرگرمی کے طور پر نشان زد کیا تھا۔ ان لین دین کو سہولت فراہم کرنے والے بینکوں میں بینک آف نیویارک میلن، ڈوئچے بینک، اور ایچ ایس بی سی جیسے بڑے ادارے شامل تھے۔

آئی سی آئی جے نے منی لانڈرنگ میں ممکنہ طور پر ملوث بینکوں کی تحقیقات کے لیے 400 ممالک میں 110 نیوز آرگنائزیشنز کے 88 سے زیادہ صحافیوں کو منظم کیا۔

میگزین: یہ کرپٹو پر آپ کا دماغ ہے — کرپٹو ٹریڈرز کے درمیان مادہ کا غلط استعمال بڑھتا ہے۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://cointelegraph.com/news/binance-onboarded-millions-into-finance-forgot-paperwork-columbia-professor