فرانسسکو فلکولی – چیف کمپلائنس آفیسر
The Council of the European Union and the European Parliament have reached a provisional agreement on reforms to strengthen the EU’s anti-money laundering and counter-terrorism financing framework. The new rules aim to close regulatory loopholes and ensure
illicit money from criminal activities and terrorism cannot be laundered through Europe’s financial system.
- معاہدے کے کلیدی عناصر
The agreement expands the scope of entities subject to anti-money laundering and know-your-customer obligations. Crypto asset service providers will now be regulated, requiring them to conduct due diligence on customers and report suspicious transactions
over €1,000. Entities in high-value sectors like luxury goods, professional football, art and real estate will also face new rules.
EU بھر میں نقد ادائیگیوں کے لیے €10,000 کی زیادہ سے زیادہ حدیں مقرر ہیں، حالانکہ ممالک کم حدیں لگا سکتے ہیں۔ اداروں کو €3,000-€10,000 کے درمیان کبھی کبھار نقد لین دین کے لیے صارفین کی شناخت کرنی چاہیے۔
Beneficial ownership transparency is strengthened. A beneficial owner is defined as someone who owns or controls over 25% of a legal entity like a company. Obliged entities must understand complex ownership structures. Foreign entities owning EU real estate
will have to register beneficial owners back to 2014.
Financial intelligence units will gain broader access to tax, property, vehicle and other government registers to analyze suspicious activity reports. Supervisors will oversee compliant sectors using risk-based supervision. Financial institutions face enhanced
due diligence for business ties to high-risk nations and corrupted elites.
EU اور قومی سطح پر منی لانڈرنگ کے خطرے کے جامع جائزے کیے جائیں گے۔ نتائج مستقبل کے پالیسی اقدامات کی رہنمائی کریں گے۔ یہ معاہدہ سرحد پار کے معاملات میں انٹیلی جنس یونٹوں کے درمیان تعاون کو بھی اپ گریڈ کرتا ہے۔
- اہم شعبہ جاتی اصلاحات
کریپٹو کرنسی سیکٹر میں، تمام کریپٹو اثاثہ سروس فراہم کنندگان جیسے ایکسچینجز کو گاہک کی مستعدی پر عمل درآمد کرنا ہوگا، شناخت کی تصدیق کرنی ہوگی، اور مشکوک لین دین کی اطلاع دینی ہوگی۔ خود میزبان کرپٹو بٹوے کے خطرات کو بھی تخفیف کی ضروریات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
دھاتوں/جواہرات، آرٹ/مجموعی اشیاء، یاٹ/ہوائی جہاز جیسی لگژری صنعتوں کو پہلی بار قوانین کے تحت لایا جائے گا۔ فٹ بال کلبوں اور ایجنٹوں کو ممکنہ طور پر زیادہ خطرہ کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے لیکن ممالک 5 سالہ مرحلے کے بعد کم رسک آپریشنز کو مستثنیٰ قرار دے سکتے ہیں۔
- ضابطہ اور اگلے اقدامات
یہ معاہدہ یورپی یونین کے ایک نئے اینٹی منی لانڈرنگ ضابطے کے تحت قواعد کو حتمی شکل دیتا ہے، جبکہ ہدایت نامہ رکن ریاستوں کے نگران نظام میں اصلاحات کرتا ہے۔ اگر منظوری دی جاتی ہے، تو حکام کے مطابق متن دنیا کے جدید ترین معیارات کی نمائندگی کریں گے۔
Finishing touches are being made before texts are submitted to EU national representatives and the European Parliament for endorsement. Widespread implementation could then begin within a few years, delivering a major upgrade to Europe’s defenses against
dirty money flows. Strict supervision and coordination are now seen as essential to protect citizens and financial integrity.
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://www.finextra.com/blogposting/25558/eu-agrees-on-stricter-anti-money-laundering-rules?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs
- : ہے
- 000
- 2014
- a
- تک رسائی حاصل
- کے مطابق
- کے پار
- سرگرمیوں
- سرگرمی
- اعلی درجے کی
- کے بعد
- کے خلاف
- ایجنٹ
- معاہدہ
- اتفاق کرتا ہے
- مقصد
- تمام
- بھی
- تجزیے
- اور
- رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف
- کی منظوری دے دی
- کیا
- فن
- AS
- جائزوں
- اثاثے
- At
- واپس
- BE
- اس سے پہلے
- شروع کریں
- کیا جا رہا ہے
- فائدہ مند
- کے درمیان
- وسیع
- لایا
- کاروبار
- لیکن
- کر سکتے ہیں
- نہیں کر سکتے ہیں
- مقدمات
- کیش
- چیف
- سٹیزن
- کلوز
- کلب
- کمپنی کے
- پیچیدہ
- تعمیل
- شکایت
- سلوک
- منعقد
- کنٹرول
- تعاون
- سمنوی
- خراب
- سکتا ہے
- کونسل
- ممالک
- فوجداری
- کراس سرحد
- کرپٹو
- کرپٹو اثاثہ
- کرپٹٹو بٹوے
- cryptocurrency
- گاہک
- گاہکوں
- کی وضاحت
- ترسیل
- محتاج
- دو
- عناصر
- توثیق..
- بہتر
- کو یقینی بنانے کے
- اداروں
- ہستی
- ضروری
- اسٹیٹ
- EU
- یورپ
- یورپی
- یورپی پارلیمان
- متحدہ یورپ
- تبادلے
- مستثنی
- توسیع
- چہرہ
- چند
- مالی
- مالیاتی ادارے
- مالیاتی نظام
- فنانسنگ
- نتائج
- فائن ایکسٹرا
- پہلا
- پہلی بار
- بہنا
- فٹ بال کے
- کے لئے
- غیر ملکی
- فریم ورک
- سے
- مستقبل
- حاصل کرنا
- سامان
- حکومت
- رہنمائی
- ہے
- اعلی خطرہ
- HTTPS
- شناخت
- شناخت
- if
- ناجائز
- پر عملدرآمد
- نفاذ
- نافذ کریں
- in
- صنعتوں
- اداروں
- سالمیت
- انٹیلی جنس
- فوٹو
- لانڈرڈ
- لانڈرنگ
- قانونی
- قانونی وجود
- سطح
- کی طرح
- حدود
- کمیان
- کم خطرہ
- کم
- ولاستا
- بنا
- اہم
- اقدامات
- رکن
- تخفیف
- قیمت
- رشوت خوری
- سب سے زیادہ
- ضروری
- قومی
- متحدہ
- نئی
- اگلے
- اب
- فرائض
- ذمہ دار
- کبھی کبھار
- of
- حکام
- on
- آپریشنز
- or
- دیگر
- پر
- نگرانی کریں
- مالک
- مالکان
- ملکیت
- مالک
- مالک ہے
- پارلیمنٹ
- ادائیگی
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- پالیسی
- ممکنہ طور پر
- پیشہ ورانہ
- جائیداد
- حفاظت
- فراہم کرنے والے
- اننتم
- پہنچ گئی
- اصلی
- رئیل اسٹیٹ
- تسلیم شدہ
- رجسٹر
- رجسٹر
- باضابطہ
- ریگولیشن
- ریگولیٹری
- رپورٹ
- رپورٹیں
- کی نمائندگی
- نمائندگان
- ضروریات
- رسک
- خطرات
- قوانین
- s
- گنجائش
- شعبے
- سیکٹرل
- سیکٹر
- دیکھا
- سروس
- سہولت کار
- مقرر
- کسی
- معیار
- حالت
- مضبوط بنانے
- مضبوط کیا
- سخت
- سخت
- ڈھانچوں
- موضوع
- جمع کرائی
- نگرانی
- مشکوک
- کے نظام
- سسٹمز
- ٹیکس
- دہشت گردی
- ۔
- دنیا
- ان
- تو
- اگرچہ؟
- کے ذریعے
- تعلقات
- وقت
- کرنے کے لئے
- چابیاں
- معاملات
- شفافیت
- کے تحت
- سمجھ
- یونین
- یونٹس
- اپ گریڈ
- اپ گریڈ
- کا استعمال کرتے ہوئے
- گاڑی
- اس بات کی تصدیق
- بٹوے
- جبکہ
- ڈبلیو
- وسیع پیمانے پر
- گے
- کے اندر
- دنیا
- گا
- سال
- زیفیرنیٹ