صرف کرپٹو ہی نہیں: اے ایف پی نے غیر قانونی فنڈز میں تقریباً 230 ملین ڈالر کی کرنسی ایکسچینج لانڈرنگ کا پردہ چاک کیا

آسٹریلوی فیڈرل پولیس (اے ایف پی) نے ایک منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ کا پردہ فاش کیا ہے، جسے لانگ ریور سنڈیکیٹ کا نام دیا گیا ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے گزشتہ تین سالوں میں تقریباً 229 ملین ڈالر کی غیر قانونی رقوم کی لانڈرنگ کے لیے چانگ جیانگ کرنسی ایکسچینج کو فرنٹ کے طور پر استعمال کیا۔

آپریشن Avarus-Nightwolf کے حصے کے طور پر، ٹارگٹڈ چھاپوں کا ایک سلسلہ انجام دیا گیا، جس میں اعلیٰ درجے کی جائیدادیں اور گاڑیاں ضبط کی گئیں جن کی تخمینہ قیمت $50 ملین تھی۔

چانگ جیانگ کرنسی ایکسچینج بے نقاب

اے ایف پی کی قیادت میں ایک بڑا آپریشن کیا گیا ہے۔ ظاہر لانگ ریور سنڈیکیٹ، a رشوت خوری نیٹ ورک مبینہ طور پر Changjiang کرنسی ایکسچینج کا استعمال کرتے ہوئے. پچھلے تین سالوں میں، تقریباً 229 ملین ڈالر کی غیر قانونی رقوم پورے آسٹریلیا میں بارہ اداروں کے ذریعے لانڈرنگ کی گئی ہیں۔

تحقیقات کے نتیجے میں میلبورن کے مشرقی مضافات میں چار چینی شہریوں اور تین آسٹریلوی باشندوں کو گرفتار کیا گیا، ان تمام پر سنڈیکیٹ میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ توقع ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں میلبورن مجسٹریٹ کورٹ کا سامنا کریں گے۔

اے ایف پی کے اسسٹنٹ کمشنر اسٹیفن ڈیمیٹو نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ تحقیقات کی وجہ کیا ہے، یہ کہتے ہوئے، "یہ صرف ایک آنتوں کا احساس تھا - یہ ٹھیک محسوس نہیں ہوا۔" انہوں نے وضاحت کی کہ COVID-19 لاک ڈاؤن کے دوران چانگ جیانگ کرنسی ایکسچینج کی توسیع نے شکوک و شبہات کو جنم دیا، خاص طور پر بین الاقوامی طلباء اور سیاحوں میں کمی کو دیکھتے ہوئے

اے ایف پی نے انکشاف کیا۔ مبینہ طور پر چانگجیانگ کرنسی ایکسچینج اور معروف منی لانڈرنگ گروپس کے درمیان رابطے۔ گزشتہ تین سالوں میں، ایکسچینج چین نے مبینہ طور پر $10 بلین سے زیادہ کی منتقلی کی، AFP نے دعویٰ کیا کہ کمپنی نے منظم مجرموں کے لیے غیر قانونی رقم کی منتقلی میں سہولت فراہم کی۔

ایم ایل اور پرتعیش طرز زندگی کے پیچیدہ ویب کی نقاب کشائی

یہ کاروبار مبینہ طور پر 228,883,561 اور 2020 کے درمیان 2023 ڈالر کی منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں میں ملوث تھا، اس شبہ کے ساتھ کہ کچھ فنڈز سائبر سے چلنے والے گھوٹالوں، غیر قانونی سامان کی اسمگلنگ، اور پرتشدد جرائم سے پیدا ہوئے ہیں۔

پولیس کے مطابق، سنڈیکیٹ نے اپنے مجرمانہ گاہکوں کو کاروباری ریکارڈ بنانے میں مدد فراہم کی، بشمول جعلی رسیدیں اور بینک اسٹیٹمنٹ۔ اس سے مجرموں اور چانگجیانگ کرنسی ایکسچینج کو اجازت دی گئی کہ وہ غیر قانونی فنڈز کو جائز ذرائع سے حاصل ہونے کے طور پر پیش کریں اگر حکام ان کی تحقیقات کریں۔

سنڈیکیٹ کے ارکان نے شاندار طرز زندگی کی قیادت کی، اکثر اسراف ریستوران، مہنگی شراب اور خاطر میں ملوث، پرائیویٹ جیٹ طیاروں سے سفر کرنا، اعلی درجے کی گاڑیاں چلانا، اور کروڑوں ڈالر کے گھروں میں رہائش پذیر۔ پتہ لگانے سے بچنے کے لیے، انہوں نے مبینہ طور پر ہر ایک $200,000 میں جعلی پاسپورٹ حاصل کیے۔

اسسٹنٹ کمشنر ڈیمیٹو نے لانگ ریور سنڈیکیٹ کی نفاست پر روشنی ڈالی، اور اسے ایک انتہائی پیچیدہ منی لانڈرنگ گروپ کے طور پر بیان کیا جو مالیاتی خدمات کی صنعت میں گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اس کیس میں درج الزامات جلد ہی آسٹریلیا میں غیر قانونی رقوم کی آمد اور اخراج کو مؤثر طریقے سے روکیں گے۔