Революційна боротьба з відмиванням грошей: висновки проекту Аврора | Національна асоціація краудфандингу та фінансових технологій Канади

Революційна боротьба з відмиванням грошей: висновки проекту Аврора | Національна асоціація краудфандингу та фінансових технологій Канади

Мітка часу: 7 червня 2023 3:29
Вихідний вузол: 2707463
7 Червня, 2023.   Кібербезпека, хакі, сповіщення про шахрайство, ризики, Fintech AI/ML, керований даними, Фінтех та альтернативні фінанси, Fintech International, Інновації та ресурси, Дослідження  

Революційна боротьба з відмиванням грошей: ідеї проекту Аврора

BIS | Травень 31, 2023

BIS Project Aurora - Революція в боротьбі з відмиванням грошей: ідеї проекту Aurora

Зображення: BIS, Project Aurora

Дізнайтеся, як штучний інтелект, дані та транскордонне співробітництво впливають на боротьбу з фінансовими злочинами.

  • Підтвердження завершення концепції та вдосконалення:
    • Команда Північний центр BIS Innovation Hub успішно завершив проект «Аврора» — підтвердження концепції, спрямованої на боротьбу з відмиванням грошей.
    • Використовуючи синтетичний набір даних, що представляє реальні внутрішні та міжнародні платіжні дані, передові технології підвищення конфіденційності, штучний інтелект та розширену співпрацю між організаціями та кордонами, проект продемонстрував трансформаційний потенціал цих технологій у боротьба з відмиванням грошей (AML). Удосконалені інструменти для аналізу даних допомогли виявити підозрілі шаблони, вийшовши за рамки обмежень поточних систем, які часто працюють ізольовано.
    • Зусилля протидії відмиванню коштів мають значний фінансовий тягар для установ, з витрати зросли приблизно на 60 мільярдів доларів США до приблизно 274 мільярдів доларів США між 2020 і 2022 роками. Незважаючи на ці зусилля, а більшість відмитих грошей залишається невиявленою, що свідчить про неадекватність існуючих методів.
    • Проект Аврора пропонує більш ефективний і потенційно рентабельний підхід, зосереджуючись на поведінковий аналіз, що різко контрастує з домінуючим підходом, заснованим на правилах.

Читайте:  Думка: система фінансового нагляду може бути не стільки інструментом запобігання злочинності, скільки засобом прикриття бюрократичних дуп

  • Наслідки та майбутні кроки:
    • Проект «Аврора» продемонстрував, що технології в поєднанні з надійною державно-приватною співпрацею можуть стати потужним інструментом проти відмивання грошей. Проект припускає, що використання цих передових технологій і методів може революціонізувати боротьбу з відмиванням грошей, підвищити рівень виявлення та зменшити фінансовий тягар на установи.
    • Однак самі по собі ці технології не можуть повністю викорінити відмивання грошей. Щоб оптимізувати їхній потенціал, їх слід підкріпити a допоміжна правова та нормативна база, а також міцну співпрацю між усіма суб’єктами фінансової екосистеми. Реалізація такого спільний, технологічний підхід може стати великим проривом у боротьбі з фінансовими злочинами.

Продовжуйте повну статтю -> тут

Завантажте 103-сторінковий звіт про проект «Аврора» у форматі PDF –> тут

Зміна розміру NCFA, січень 2018 р. - Революція у боротьбі з відмиванням грошей: аналіз проекту AuroraКоманда Національна асоціація краудфандингу та фінтех (NCFA, Канада) - це екосистема фінансових інновацій, яка забезпечує освіту, інформацію про ринок, управління галузями, створення мереж та фінансування можливостей та послуг тисячам членів громади та тісно співпрацює з промисловістю, урядом, партнерами та філіями для створення енергійних та інноваційних технологій та фінансування промисловість Канади. Децентралізований та розподілений, NCFA взаємодіє із світовими зацікавленими сторонами та допомагає інкубувати проекти та інвестиції у fintech, альтернативні фінанси, краудфандинг, однорангове фінансування, платежі, цифрові активи та токени, блокчейн, криптовалюту, regtech та insurtech. Приєднайся до Канадське співтовариство Fintech та фінансування сьогодні БЕЗКОШТОВНО! Або стати член-учасник і отримати пільги. Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.ncfacanada.org

схожі повідомлення

Часова мітка:

Більше від NC факан Ада