Binance заморожує токени XRP на 4.2 мільйона доларів, викрадені з гаманця керівника Ripple
Вихідний вузол: 3092931
Часова мітка: Лютий 2, 2024
Відмивали
Співзасновник Ripple підтверджує злам XRP на суму 112.5 мільйонів доларів – Unchained
Вихідний вузол: 3090390
Часова мітка: Січень 31, 2024
Хакери витягли $112 млн у токенах XRP із гаманця співзасновника Ripple – The Defiant
Вихідний вузол: 3090377
Часова мітка: Січень 31, 2024
Естонія схвалила екстрадицію у великій справі про криптошахрайство на 575 мільйонів доларів
Вихідний вузол: 3086292
Часова мітка: Січень 26, 2024
FINTRAC попереджає, що відмивачі грошей використовують азартні онлайн-сайти для відмивання незаконних грошей
Вихідний вузол: 3072464
Часова мітка: Січень 19, 2024
ЄС узгоджує суворіші правила боротьби з відмиванням грошей
Вихідний вузол: 3074231
Часова мітка: Січень 19, 2024
Генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон знову називає біткойн «камнем-домашнім улюбленцем», стверджуючи, що основним варіантом використання BTC є допомога в незаконних схемах – The Daily Hodl
Вихідний вузол: 3067753
Часова мітка: Січень 17, 2024
Нові правила в Південній Кореї спрямовані на регулювання криптовалютних міксерів – CryptoInfoNet
Вихідний вузол: 3063557
Часова мітка: Січень 16, 2024
Південна Корея планує придушити криптоміксери за допомогою нових правил
Вихідний вузол: 3063361
Часова мітка: Січень 15, 2024
Позов брокера «Справжніх домогосподарок» врегульовано за рахунок пожертвувань на проізраїльську благодійну організацію
Вихідний вузол: 3017988
Часова мітка: Грудень 15, 2023
Генеральний директор Binance висвітлює непропорційну історію про незаконну діяльність у криптовалюті проти фіатних валют
Вихідний вузол: 3004763
Часова мітка: Грудень 7, 2023
Північнокорейські хакери за шість років викрали криптовалюту на суму 3,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX доларів США, повідомляє компанія з кібербезпеки – The Daily Hodl
Вихідний вузол: 2993932
Часова мітка: Грудень 4, 2023
Обвинувачених естонських криптошахраїв можуть не екстрадувати до США
Вихідний вузол: 2991883
Часова мітка: Грудень 3, 2023
Міністерство фінансів США ввело санкції щодо 3-го криптовалютного міксера, який використовується групою Lazarus
Вихідний вузол: 2991396
Часова мітка: Грудень 3, 2023
Федерали конфіскували криптомікшер «Sinbad», який використовував північнокорейський Lazarus
Вихідний вузол: 2987414
Часова мітка: Листопад 30, 2023
Міністерство фінансів США ввело санкції проти міксера Sinbad через відмивання грошей північнокорейською Lazarus Group
Вихідний вузол: 2985127
Часова мітка: Листопад 29, 2023
Binance вклала мільйони в фінанси, але забула про документи — професор Колумбійського університету
Вихідний вузол: 2978240
Часова мітка: Листопад 25, 2023
Telegram Chatbot Unibot втрачає 640,000 XNUMX доларів цифрових активів через використання хакерів
Вихідний вузол: 2964967
Часова мітка: Жовтень 31, 2023
Не лише криптовалюта: AFP проводить рейди на валютних біржах та відмиває майже 230 мільйонів доларів незаконних коштів
Вихідний вузол: 2958652
Часова мітка: Жовтень 28, 2023
Нью-Йорк подає до суду на криптокомпанії, Нішаду з FTX загрожує 75 років ув’язнення, а Grayscale подає нову заяву щодо BTC: дайджест Ходлера, 15-21 жовтня
Вихідний вузол: 2948737
Часова мітка: Жовтень 21, 2023