Binance Membekukan $4.2M dalam Token XRP yang Dicuri dari Dompet Ripple Executive Kluster Sumber: CoinDesk Node Sumber: 3092931Stempel Waktu: Februari 2, 2024
Salah Satu Pendiri Ripple Mengonfirmasi Peretasan XRP senilai $112.5 Juta – Tidak Dirantai Kluster Sumber: Tidak dirantai Node Sumber: 3090390Stempel Waktu: Jan 31, 2024
Peretas Menghabiskan $112 Juta Token XRP Dari Dompet Salah Satu Pendiri Ripple – Sang Penentang Kluster Sumber: Si Penentang Node Sumber: 3090377Stempel Waktu: Jan 31, 2024
Estonia Menyetujui Ekstradisi dalam Kasus Penipuan Kripto Besar senilai $575 Juta Kluster Sumber: Berita CryptoCoin Node Sumber: 3086292Stempel Waktu: Jan 26, 2024
Pencuci Uang Memanfaatkan Situs Perjudian Online Untuk Mencuci Uang Ilegal, FINTRAC Memperingatkan Kluster Sumber: Direktori Kasino Dunia Node Sumber: 3072464Stempel Waktu: Jan 19, 2024
UE Menyetujui Aturan Anti Pencucian Uang yang Lebih Ketat Kluster Sumber: Fintextra Node Sumber: 3074231Stempel Waktu: Jan 19, 2024
CEO JPMorgan Jamie Dimon Sekali Lagi Menyebut Bitcoin sebagai 'Batu Hewan Peliharaan', Menuduh Kasus Penggunaan Utama BTC Membantu Skema Terlarang – The Daily Hodl Kluster Sumber: The Daily Hodl Node Sumber: 3067753Stempel Waktu: Jan 17, 2024
Peraturan Baru Di Korea Selatan Bertujuan Untuk Mengatur Pencampur Kripto – CryptoInfoNet Kluster Sumber: KriptoInfonet Node Sumber: 3063557Stempel Waktu: Jan 16, 2024
Korea Selatan berupaya melakukan tindakan keras terhadap pencampur kripto melalui peraturan baru Kluster Sumber: KriptoSlate Node Sumber: 3063361Stempel Waktu: Jan 15, 2024
Gugatan broker 'Real Housewives' diselesaikan dengan sumbangan ke badan amal pro-Israel Kluster Sumber: LA Times RE Node Sumber: 3017988Stempel Waktu: Desember 15, 2023
CEO Binance Menyoroti Narasi yang Tidak Proporsional tentang Aktivitas Terlarang dalam Mata Uang Kripto versus Fiat Kluster Sumber: Berita Blockchain Node Sumber: 3004763Stempel Waktu: Desember 7, 2023
Kripto Senilai $3,000,000,000 Dicuri oleh Peretas Korea Utara dalam Enam Tahun, Kata Perusahaan Keamanan Siber – The Daily Hodl Kluster Sumber: The Daily Hodl Node Sumber: 2993932Stempel Waktu: Desember 4, 2023
Terdakwa Penipu Kripto Estonia Mungkin Tidak Diekstradisi ke AS Kluster Sumber: KriptoKentang Node Sumber: 2991883Stempel Waktu: Desember 3, 2023
Departemen Keuangan AS Memberikan Sanksi Pencampur Kripto ke-3 yang Digunakan oleh Grup Lazarus Kluster Sumber: KriptoKentang Node Sumber: 2991396Stempel Waktu: Desember 3, 2023
FBI Menyita Mixer Crypto 'Sinbad' yang Digunakan oleh Lazarus Korea Utara Kluster Sumber: Bacaan gelap Node Sumber: 2987414Stempel Waktu: November 30, 2023
Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada Sinbad, dengan alasan pencucian uang yang dilakukan oleh Grup Lazarus Korea Utara Kluster Sumber: KriptoSlate Node Sumber: 2985127Stempel Waktu: November 29, 2023
Binance memasukkan jutaan dolar ke dalam bidang keuangan tetapi lupa dokumennya — profesor Columbia Kluster Sumber: Cointelegraph Node Sumber: 2978240Stempel Waktu: November 25, 2023
Telegram Chatbot Unibot Kehilangan Aset Digital senilai $640,000 karena Eksploitasi Peretas Kluster Sumber: KriptoKentang Node Sumber: 2964967Stempel Waktu: Oktober 31, 2023
Bukan Hanya Kripto: AFP Menggerebek Pencucian Penukaran Mata Uang Hampir $230 Juta dalam Dana Ilegal Kluster Sumber: KriptoKentang Node Sumber: 2958652Stempel Waktu: Oktober 28, 2023
NY menggugat perusahaan kripto, Nishad FTX menghadapi 75 tahun penjara, dan pengajuan BTC baru Grayscale: Hodler's Digest, 15-21 Oktober Kluster Sumber: Cointelegraph Node Sumber: 2948737Stempel Waktu: Oktober 21, 2023