Departemen Keuangan AS Memberikan Sanksi kepada Sinbad Mixer, Mengutip Pencucian Uang yang Dilakukan Grup Lazarus Korea Utara

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Departemen Keuangan AS telah memberikan sanksi kepada layanan pencampuran mata uang kripto Sinbad.io (Sinbad) karena perannya dalam memungkinkan pencucian uang oleh kelompok peretasan yang disponsori negara Korea Utara, menurut laporan tanggal 29 November tekan rilis.

Menurut Departemen Keuangan, Sinbad diduga telah memproses mata uang kripto senilai jutaan dolar yang dicuri dalam serangan siber tingkat tinggi yang dikaitkan dengan kelompok peretas Lazarus Group yang terkait dengan Korea Utara. Lazarus Group sebelumnya pernah terkena sanksi pada tahun 2019 atas serangan sibernya, yang dilaporkan telah menghasilkan lebih dari $2 miliar aset digital yang dicuri selama dekade terakhir.

Secara khusus, Sinbad telah dikaitkan dengan pencucian dana dari peretasan penyedia dompet cryptocurrency senilai $100 juta baru-baru ini Dompet Atom dan tahun lalu $620 juta Peretasan Axie Infinity dan $ 100 juta Eksploitasi Jembatan Horizon.

“Pencampuran layanan yang memungkinkan pelaku kriminal, seperti Lazarus Group, untuk mencuci aset curian akan menghadapi konsekuensi serius,” kata Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo, seraya menambahkan bahwa “Departemen Keuangan dan mitra pemerintah AS siap mengerahkan semua alat yang mereka miliki. pembuangan untuk mencegah pencampur mata uang virtual, seperti Sinbad, memfasilitasi aktivitas terlarang.”

Sanksi Departemen Keuangan terhadap Sinbad terjadi setelah tindakan sebelumnya yang diambil tahun ini terhadap pencampur cryptocurrency Blender.io dan Uang Tunai Tornado untuk memungkinkan pencucian uang Grup Lazarus. Beberapa pakar industri percaya Sinbad adalah penerus Blender.io, namun hal ini tidak terbukti.

Tindakan keras yang sedang berlangsung

Departemen Keuangan telah mengintensifkan tindakan kerasnya terhadap pencampur mata uang kripto sejak tindakan besar pertamanya sanksi Tornado Cash pada Agustus 2022 atas kekhawatiran pencucian uang terkait Korea Utara. Tornado Cash, yang telah mencuci lebih dari $7 miliar sejak 2019, dikenakan sanksi karena memproses dana yang dicuri oleh kelompok peretas Korea Utara, Lazarus Group.

Pengembang Tornado Cash juga menghadapi dampak hukum. Salah satu pendiri Roman Storm dan Roman Semenov adalah dibebankan pada bulan Agustus 2023 dengan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan pengoperasian pengirim uang tanpa izin. Storm ditangkap, sementara Semenov masih buron.

Kelompok advokasi Crypto Coin Center mengajukan gugatan terhadap Departemen Keuangan, mengklaim sanksi Tornado Cash melanggar hak privasi dan mewakili tindakan pemerintah yang berlebihan. Namun, seorang hakim federal dibubarkan kasus ini terjadi pada bulan November, yang memutuskan bahwa tidak ada hak yang dilindungi konstitusi untuk menggunakan alat keuangan tertentu untuk menyumbang berdasarkan Amandemen Pertama.

Selain itu, Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo memberikan ucapan yang tidak menyenangkan pada bulan Oktober memperingatkan perusahaan aset digital bahwa “jika mereka tidak bertindak untuk mencegah aliran keuangan gelap, Amerika Serikat dan mitra kami akan melakukannya.” Hal ini menunjukkan niat Departemen Keuangan untuk terus menargetkan layanan yang memungkinkan penghindaran sanksi dan pencucian uang. Departemen Keuangan baru-baru ini menetapkan transaksi pencampur kripto sebagai kelas baru dari “masalah utama pencucian uang.