Departemen Keuangan AS Memberikan Sanksi Pencampur Kripto ke-3 yang Digunakan oleh Grup Lazarus

Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi pada layanan pencampuran cryptocurrency Sinbad, dengan tuduhan bahwa mixer tersebut berfungsi sebagai saluran pencucian uang untuk peretas terkenal Korea Utara, Lazarus Group.

Menurut lembaga penegak hukum, Sinbad telah digunakan untuk mencuci aset kripto curian senilai jutaan dolar dari peretasan tingkat tinggi.

Grup Lazarus Lebih Memilih Sinbad untuk Mencuci Dana Kripto yang Dicuri

Di sebuah tekan rilis pada 29 November 2023, OFAC mengklaim bahwa Sinbad adalah pencampur “pilihan” untuk Grup Lazarus Korea Utara, yang diberi sanksi pada bulan September 2019, menuduh bahwa layanan pencampuran kripto membantu memproses hasil ilegal kelompok peretas dari berbagai pencurian mata uang kripto.

Menurut lembaga pemerintah, Sinbad mencuci sebagian besar aset kripto yang dicuri Dompet Atom, axie tak terhingga, dan Jembatan Cakrawala Harmoni peretasan.7

Karena Sinbad termasuk dalam daftar warga negara yang ditunjuk khusus (SDN) OFAC yang diperbarui, pihak berwenang juga telah menyita situs web mixer tersebut. Kunjungan ke situs memiliki pemberitahuan berikut:

“Situs web ini telah disita sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi antara Biro Investigasi Federal, Layanan Intelijen dan Investigasi Keuangan (FIOD), dan Biro Investigasi Nasional yang diambil terhadap layanan pencampuran cryptocurrency Sinbad.io.”

Selain itu, laporan tersebut mengklaim bahwa penjahat dunia maya memanfaatkan mixer tersebut untuk mengaburkan transaksi yang terkait dengan perdagangan narkoba, materi pelecehan seksual terhadap anak, dan penghindaran sanksi.

3 Pencampur Kripto Sekarang Dikenakan Sanksi di AS

Perkembangan terbaru, sementara itu, menandai pencampur kripto ketiga yang disetujui oleh OFAC. Agensi tersebut sebelumnya mengambil tindakan terhadap Blender dan Tornado Cash, dengan salah satu pendiri Tornado Cash, Roman Semenov, menambahkan ke daftar SDN.

Sementara Semenov dikatakan masih buron, salah satu pendiri Tornado Cash lainnya, Roman Storm, pada bulan September mengajukan permohonan tidak bersalah dengan tuduhan mulai dari pencucian uang hingga pelanggaran sanksi, setelah penangkapannya dan kemudian dibebaskan dengan jaminan.

Sanksi Tornado Cash oleh OFAC mendapat reaksi keras dari komunitas kripto, yang percaya bahwa pemerintah bertindak di luar kewenangannya. Namun, pencampur cryptocurrency berbasis Ethereum kehilangan kasusnya melawan agensi tersebut, berusaha untuk menolak tuduhan tersebut.

Blender, sebaliknya, diduga diganti namanya sebagai Sinbad. Berbicara mengenai sanksi terbaru, Wally Adeyemo, Wakil Menteri Keuangan, mengatakan:

“Mencampur layanan yang memungkinkan pelaku kriminal, seperti Lazarus Group, untuk mencuci aset curian akan menghadapi konsekuensi serius. Departemen Keuangan dan mitra pemerintah AS siap mengerahkan semua alat yang mereka miliki untuk mencegah pencampur mata uang virtual, seperti Sinbad, memfasilitasi aktivitas terlarang. Meskipun kami mendorong inovasi yang bertanggung jawab dalam ekosistem aset digital, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan terhadap pelaku ilegal.”