بایننس ۴.۲ میلیون دلار توکن XRP دزدیده شده از کیف پول ریپل را مسدود کرد
گره منبع: 3092931
تمبر زمان: فوریه 2، 2024
شسته شده است
یکی از بنیانگذاران ریپل هک 112.5 میلیون دلاری XRP را تایید کرد - Unchained
گره منبع: 3090390
تمبر زمان: ژان 31، 2024
هکرها 112 میلیون دلار توکن XRP از کیف پول بنیانگذار ریپل - The Defiant تخلیه می کنند
گره منبع: 3090377
تمبر زمان: ژان 31، 2024
استونی استرداد در پرونده اصلی کلاهبرداری رمزنگاری 575 میلیون دلاری را تایید کرد
گره منبع: 3086292
تمبر زمان: ژان 26، 2024
FINTRAC هشدار می دهد که پولشویی ها از سایت های قمار آنلاین برای پولشویی غیرقانونی استفاده می کنند
گره منبع: 3072464
تمبر زمان: ژان 19، 2024
اتحادیه اروپا با قوانین سختگیرانه مبارزه با پولشویی موافقت کرد
گره منبع: 3074231
تمبر زمان: ژان 19، 2024
مقررات جدید در کره جنوبی با هدف تنظیم میکسرهای رمزنگاری - CryptoInfoNet
گره منبع: 3063557
تمبر زمان: ژان 16، 2024
کره جنوبی به دنبال سرکوب میکسرهای رمزنگاری از طریق مقررات جدید است
گره منبع: 3063361
تمبر زمان: ژان 15، 2024
دعوای دلال «خانه‌دارهای واقعی» با کمک مالی به یک موسسه خیریه حامی اسرائیل خاتمه یافت.
گره منبع: 3017988
تمبر زمان: دسامبر 15، 2023
مدیر عامل بایننس روایت نامتناسب در مورد فعالیت های غیرقانونی در کریپتو در مقابل ارزهای فیات را برجسته می کند
گره منبع: 3004763
تمبر زمان: دسامبر 7، 2023
شرکت امنیت سایبری - The Daily Hodl می گوید: ارزش 3,000,000,000 دلار رمزارز توسط هکرهای کره شمالی در شش سال به سرقت رفته است.
گره منبع: 2993932
تمبر زمان: دسامبر 4، 2023
ممکن است کلاهبرداران رمزارز استونیایی متهم به ایالات متحده مسترد نشوند
گره منبع: 2991883
تمبر زمان: دسامبر 3، 2023
وزارت خزانه داری آمریکا سومین میکسر رمزنگاری مورد استفاده توسط گروه لازاروس را تحریم کرد
گره منبع: 2991396
تمبر زمان: دسامبر 3، 2023
فدرال رزرو میکسر رمزنگاری «Sinbad» مورد استفاده لازاروس کره شمالی را توقیف کردند
گره منبع: 2987414
تمبر زمان: نوامبر 30، 2023
خزانه داری آمریکا میکسر سندباد را به دلیل پولشویی توسط گروه لازاروس کره شمالی تحریم کرد.
گره منبع: 2985127
تمبر زمان: نوامبر 29، 2023
بایننس میلیون‌ها دلار را صرف امور مالی کرد، اما مدارک را فراموش کرد - استاد کلمبیا
گره منبع: 2978240
تمبر زمان: نوامبر 25، 2023
Unibot چت بات تلگرام 640,000 دلار از دارایی های دیجیتال خود را به دلیل سوء استفاده هکرها از دست داد.
گره منبع: 2964967
تمبر زمان: اکتبر 31، 2023
نه فقط Crypto: AFP Raids صرافی ارز شویی تقریباً 230 میلیون دلار در وجوه غیرقانونی
گره منبع: 2958652
تمبر زمان: اکتبر 28، 2023
نیویورک از شرکت‌های ارزهای دیجیتال شکایت می‌کند، نیشاد FTX با ۷۵ سال زندان مواجه می‌شود، و پرونده جدید BTC Grayscale: Hodler's Digest، ۱۵ تا ۲۱ اکتبر
گره منبع: 2948737
تمبر زمان: اکتبر 21، 2023