بایننس میلیون‌ها دلار را صرف امور مالی کرد، اما مدارک را فراموش کرد - استاد کلمبیا

بایننس میلیون‌ها دلار را صرف امور مالی کرد، اما مدارک را فراموش کرد - استاد کلمبیا

تمبر زمان: 25 نوامبر 2023، 4:13 بعد از ظهر
گره منبع: 2978240

رویدادهای اخیر پیرامون صرافی ارز دیجیتال بایننس، بحث های مهمی را در مورد سرکوب شرکت های رمزنگاری توسط ایالات متحده به راه انداخت. به گفته امید ملکان، استادیار دانشکده بازرگانی کلمبیا و نویسنده، رویکرد وزارت دادگستری در این پرونده با آنچه در امور مالی سنتی دیده می شود بسیار متفاوت است.

ملکان: «افرادی که صادقانه معتقدند که رمزارز یک عامل منحصر به فرد افراد بدی است که کارهای بد انجام می دهند، نمی دانند بقیه سیستم مالی واقعا چگونه کار می کند. نوشت در X (توئیتر سابق)، اضافه کرد که شرکت‌هایی که بهترین شیوه‌های مبارزه با پولشویی را دنبال می‌کنند، همچنان مبالغ زیادی از وجوه غیرقانونی را پردازش می‌کنند. "اما همه اینها خوب در نظر گرفته می شود زیرا شخصی کارهای اداری را انجام داده است."

ملکان همچنین استدلال کرد که اگر شرکت‌های سنتی در موارد مشابه با بایننس رفتار کنند، بسیاری در وال استریت زندانی خواهند شد.

"اگر آنها به استاندارد Binance محبوس می شدند، صدها مدیر عامل در زندان و پول کمتری برای بازخرید سهامداران (یا لابی کردن) خواهند بود. اما بانکداران آنقدر باهوش بودند که هرگز بازی را زیر سوال نبردند."

علیرغم انتقادات، ملکان معتقد است که صرافی همچنان «در دروغگویی به مشتریان خود اشتباه بوده و به دلیل عدم رعایت آن اشتباه بوده است». Binance و یکی از بنیانگذاران آن، Changpeng "CZ" Zhao، اخیرا به توافقی میلیاردی با دولت آمریکا دست یافت به اتهام اجازه دادن به افراد درگیر در فعالیت های غیرقانونی برای انتقال "وجوه سرقت شده" از طریق صرافی. CZ پایین رفت به عنوان مدیر عامل به عنوان بخشی از تسویه حساب.

ملکان همچنین از مشارکت بایننس در شمول مالی در چند سال گذشته قدردانی کرد:

«این کار نسبتاً معقولی انجام داد و ده‌ها میلیون نفر از مردم فقیر، قهوه‌ای و غیرمستضعف را وارد سیستم مالی کرد، کاری که شرکت‌های مالی سازگار دنیا به طور مزمن در انجام آن ناکام بوده‌اند.»

تحقیقات ICIJ در مورد پولشویی جهانی

بر اساس اسناد فاش شده که توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) به دست آمده است، برخی از بزرگترین بانک های جهان اجازه داده اند تریلیون ها دلار توسط مجرمان شسته شود.

تحقیقات، در سپتامبر 2020 فاش شد، بیش از 2,100 گزارش فعالیت مشکوک (SAR) را تجزیه و تحلیل کرد که شامل تراکنش هایی به ارزش بیش از 2 تریلیون دلار بین سال های 1999 تا 2017 بود که توسط افسران انطباق داخلی مؤسسات مالی به عنوان پولشویی یا فعالیت مجرمانه بالقوه علامت گذاری شده بود. بانک‌هایی که این تراکنش‌ها را تسهیل می‌کردند شامل مؤسسات بزرگی مانند بانک نیویورک ملون، دویچه بانک و HSBC بودند.

ICIJ بیش از 400 روزنامه‌نگار از 110 سازمان خبری در 88 کشور جهان را برای تحقیق درباره بانک‌هایی که بالقوه درگیر پولشویی هستند، سازماندهی کرد.

مجله: این مغز شما در مورد کریپتو است - سوء مصرف مواد در میان معامله گران کریپتو رشد می کند

تمبر زمان:

بیشتر از Cointelegraph