نه فقط Crypto: AFP Raids صرافی ارز شویی تقریباً 230 میلیون دلار در وجوه غیرقانونی

پلیس فدرال استرالیا (AFP) یک سندیکای پولشویی به نام سندیکای لانگ ریور را کشف کرده است که گفته می شود در سه سال گذشته از بورس ارز Changjiang به عنوان جبهه ای برای پول شویی حدود 229 میلیون دلاری از وجوه غیرقانونی استفاده کرده است.

به عنوان بخشی از عملیات Avarus-Nightwolf، یک سری حملات هدفمند انجام شد و اموال و وسایل نقلیه گران قیمت به ارزش تخمینی 50 میلیون دلار مصادره شد.

مبادله ارز Changjiang در معرض دید قرار گرفت

یک عملیات بزرگ به رهبری خبرگزاری فرانسه انجام شده است قرار گرفتن در معرض سندیکای لانگ ریور، الف پول شویی شبکه ای که گفته می شود از صرافی Changjiang استفاده می کند. طی سه سال گذشته، تقریباً 229 میلیون دلار وجوه غیرقانونی از طریق دوازده مؤسسه در سراسر استرالیا شسته شده است.

این تحقیقات منجر به دستگیری چهار شهروند چینی و سه استرالیایی در حومه شرقی ملبورن شد که همگی متهم به مشارکت در این سندیکا بودند. انتظار می رود که آنها در روزهای آینده با دادگاه ملبورن روبرو شوند.

استفان دامتو، دستیار کمیسر خبرگزاری فرانسه، آنچه را که منجر به این تحقیقات شد روشن کرد و اظهار داشت: «این فقط یک احساس درونی بود – به نظر درست نبود». او توضیح داد که گسترش صرافی Changjiang در طول قرنطینه‌های COVID-19، به ویژه با توجه به کاهش دانشجویان و گردشگران بین‌المللی، شبهاتی را ایجاد کرد.

خبرگزاری فرانسه فاش کرد ادعا شده است ارتباطات بین صرافی Changjiang و گروه های شناخته شده پولشویی. در طول سه سال گذشته، طبق گزارش‌ها، زنجیره صرافی بیش از 10 میلیارد دلار انتقال داده است و خبرگزاری فرانسه ادعا می‌کند که این شرکت انتقال غیرقانونی پول را برای مجرمان سازمان‌یافته تسهیل کرده است.

رونمایی از وب پیچیده ML و سبک زندگی مجلل

ظاهراً این تجارت بین سال‌های 228,883,561 تا 2020 در مجموع 2023 دلار فعالیت‌های پولشویی داشته است، با این ظن که برخی از وجوه از کلاهبرداری‌های سایبری، قاچاق کالاهای غیرقانونی و جرایم خشونت‌آمیز سرچشمه گرفته است.

به گفته پلیس، این سندیکا به مشتریان جنایتکار خود در جعل سوابق تجاری از جمله فاکتورهای جعلی و صورتحساب های بانکی کمک کرده است. این به مجرمان و صرافی Changjiang اجازه داد تا وجوه غیرقانونی را به عنوان منبع قانونی در صورت تحقیق مقامات معرفی کنند.

اعضای سندیکای سبک زندگی مجلل، رفت و آمد به رستوران‌های عجیب و غریب، افراط در شراب‌ها و نوشیدنی‌های گران‌قیمت، سفر با جت‌های شخصی، رانندگی وسایل نقلیه گران‌قیمت، و اقامت در خانه‌های چند میلیون دلاری داشتند. بنا بر گزارش ها، آنها برای فرار از شناسایی، پاسپورت های تقلبی به قیمت 200,000 دلار به دست آوردند.

دستیار کمیسر دامتو بر پیچیدگی سندیکای لانگ ریور تأکید کرد و آن را به عنوان یک گروه پولشویی بسیار پیچیده توصیف کرد که عمیقاً در صنعت خدمات مالی جا افتاده است. وی ابراز اطمینان کرد که اتهامات وارده در این پرونده به زودی ورود و خروج وجوه غیرقانونی در استرالیا را مختل خواهد کرد.